2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen van oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven (art. 326…
Hoge Raad|14 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:651
Medeplegen van oplichting door onder valse voorwendselen een bedrijf 4752 laptops te laten afgeven (art. 326 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen over 1. bewijsklacht oplichting; 2. innerlijk tegenstrijdigheid in de bewijsvoering m.b.t. bijdrage verdachte aan oplichting; 3. de vraag of uit de b.m. kon worden…
- Strafrecht overigWitwassen geldbedrag (€ 194.140), art. 420bis.1.b Sr. Vordering tot herroeping VI a.b.i. art. 15i (oud) Sr…
Parket bij de Hoge Raad|7 april 2020|ECLI:NL:PHR:2020:552
Witwassen geldbedrag (€ 194.140), art. 420bis.1.b Sr. Vordering tot herroeping VI a.b.i. art. 15i (oud) Sr t.z.v. verdachte die o.g.v. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende straffen en voorwaardelijke sancties naar Nederland is overgebracht om zijn in Verenigd Koninkrijk opgelegde…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. (Schuld)witwassen, art. 420bis en 420quater Sr. Zijn door de overheid feitelijk gedoogde…
Hoge Raad|7 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:619
OM-cassatie. (Schuld)witwassen, art. 420bis en 420quater Sr. Zijn door de overheid feitelijk gedoogde verdiensten uit drugstransporten aan te merken als ‘afkomstig uit enig misdrijf’ ex art. 420bis en 420quater Sr? Het hof heeft vastgesteld dat verdachte door opsporingsambtenaren is geselecteerd en vervolgens door een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1362
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in…
Rechtbank Overijssel|6 april 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:1427
De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van…
- Strafrecht overigOplichting (art. 326 Sr), witwassen (art. 420bis Sr) en als bestuurder van een r.p. welke in staat van…
Parket bij de Hoge Raad|31 maart 2020|ECLI:NL:PHR:2020:527
Oplichting (art. 326 Sr), witwassen (art. 420bis Sr) en als bestuurder van een r.p. welke in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers van de r.p. niet voldaan hebben aan de op hem rustende verplichtingen t.o.v. het voeren van een administratie ingevolge de in…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op…
Hoge Raad|31 maart 2020|ECLI:NL:HR:2020:542
Medeplegen poging tot moord door op klaarlichte dag in een woonwijk te Diemen met aanvalsgeweren 34 kogels op slachtoffer af te vuren (art. 289 Sr), voorhanden hebben wapens en munitie (art. 26.1 WWM), opzetheling van bromfietskentekenplaat (art. 416 Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Verschillende middelen, o.m. over…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenDeelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen van hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen…
Hoge Raad|31 maart 2020|ECLI:NL:HR:2020:552
Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen van hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen over of het bewezenverklaarde medeplegen van hennepteelt en deelname aan criminele organisatie uit de b.m. kan worden afgeleid en over de strafmotivering. HR: 81.1 RO. Samenhang met…
- Strafrecht overigCassatieDeelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art…
Hoge Raad|31 maart 2020|ECLI:NL:HR:2020:546
Deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middel klaagt over bewezenverklaring criminele organisatie. Kan de onderlinge relatie tussen de verdachte en zijn medeverdachten worden aangemerkt als ‘organisatie’? Kan worden bewezen dat de verdachte…
- Strafrecht overigCassatieDeelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en…
Hoge Raad|31 maart 2020|ECLI:NL:HR:2020:550
Deelneming aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplichtigheid aan hennepteelt (art. 3 Opiumwet) en witwassen (art. 420bis Sr). Middelen klagen o.m. over medeplichtigheid. Hebben de voorwerpen, waarmee verdachte het erf betrad op het moment dat de hennepkwekerij werd ontmanteld, het misdrijf daadwerkelijk kunnen…
- Strafrecht overigHoger beroepArtikelen 138ab, 139d, 140 en 326c van het Wetboek van Strafrecht. Verdachte heeft zich gedurende een periode…
Gerechtshof Den Haag|24 maart 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:529
Artikelen 138ab, 139d, 140 en 326c van het Wetboek van Strafrecht. Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim acht maanden schuldig gemaakt aan het (deels in vereniging) plegen van verschillende strafbare feiten. Het klonen van kabelmodems staat daarbij centraal. Met behulp van hacksoftware genaamd ‘1337…
- Strafrecht overigRekestprocedureOngegrond verklaring van beklag tegen het klassieke en conservatoire beslag ex artikel 552a Sv…
Rechtbank Limburg|24 maart 2020|ECLI:NL:RBLIM:2020:2740
Ongegrond verklaring van beklag tegen het klassieke en conservatoire beslag ex artikel 552a Sv. Onderzoeksteam ‘23Basalt’. Verbeurdverklaring registergoed niet hoogstonwaarschijnlijk. Redelijk vermoeden van schuld aan witwassen. Op overtreding van artikel 420bis Sr is een geldboete gesteld van de vijfde categorie.
- Strafrecht overigRekestprocedureOngegrond verklaring van beklag tegen het klassieke en conservatoire beslag ex artikel 552a Sv…
Rechtbank Limburg|24 maart 2020|ECLI:NL:RBLIM:2020:2738
Ongegrond verklaring van beklag tegen het klassieke en conservatoire beslag ex artikel 552a Sv. Onderzoeksteam ‘23Basalt’. Verbeurdverklaring registergoed niet hoogstonwaarschijnlijk. Redelijk vermoeden van schuld aan witwassen. Op overtreding van artikel 420bis Sr is een geldboete gesteld van de vijfde categorie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van schuldwitwassen over een lange periode. Hij en zijn…
Rechtbank Noord-Nederland|18 maart 2020|ECLI:NL:RBNNE:2020:1363
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van schuldwitwassen over een lange periode. Hij en zijn toenmalige echtgenote hebben enkele jaren een luxueuze levensstijl genoten terwijl zij zich in de schuldsanering bevonden. Verdachte heeft zich onvoldoende kritisch opgesteld en heeft zonder enig nader…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigwitwassen; geen toepassing ASR
Rechtbank Amsterdam|17 maart 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:1807
witwassen; geen toepassing ASR
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigveroordeling voor witwassen, schuldheling, wederspannigheid en eenvoudige belediging; toepassing ASR
Rechtbank Amsterdam|17 maart 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:1806
veroordeling voor witwassen, schuldheling, wederspannigheid en eenvoudige belediging; toepassing ASR
- Strafrecht overigAanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en hasj (art. 3.C Opiumwet), verkopen van cocaïne en heroïne…
Parket bij de Hoge Raad|10 maart 2020|ECLI:NL:PHR:2020:405
Aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet) en hasj (art. 3.C Opiumwet), verkopen van cocaïne en heroïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen witwassen geldbedragen en horloges (art. 420bis.1.b Sr), deelnemen aan organisatie die zich vanuit Zuid-Limburg bezighoudt met handel in heroïne en cocaïne in Nederland (art. 11a…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMegazaak Landlord. Veroordeling tot een geldboete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van…
Rechtbank Limburg|9 maart 2020|ECLI:NL:RBLIM:2020:1889
Megazaak Landlord. Veroordeling tot een geldboete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar wegens oplichting, valsheid in geschrifte, het valselijk laten opmaken van notariële akten en belastingfraude.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 25-jarige man uit Arnhem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden…
Rechtbank Den Haag|6 maart 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:2595
Een 25-jarige man uit Arnhem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor het op grote schaal medeplegen van identiteitsfraude, (marktplaats)oplichtingen, gewoontewitwassen en deelnemen aan een criminele organisatie in de periode van 1…
- Strafrecht overigHoger beroepdeelname aan criminele organisatie door een rechtspersoon handel en export hennep…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 maart 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:4052
deelname aan criminele organisatie door een rechtspersoon handel en export hennep telen/verwerken/verkopen/aanwezig hebben hennep witwassen
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.