Zoekresultaten

Rechtbank Overijssel|20 januari 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:504

Een 51-jarige man uit Dongen is met een 44-jarige man uit Erica veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het oplichten van een drankenhandel uit Oldenzaal en een landelijke distributeur van sterke drank, en het witwassen van het geld. Beiden moeten schadevergoedingen betalen van ruim 186.000 euro. Ook…

Parket bij de Hoge Raad|14 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:192

Medeplegen van o.m. witwassen van grote geldbedragen, kostbare horloges en een personenauto (art. 420bis Sr). 1. Voorwerpen afkomstig uit enig misdrijf en wetenschap verdachte van aanwezigheid contante gelden in haar woning en misdadige herkomst van de horloges in die woning? 2. Beroep op n-o OM dan wel…

Parket bij de Hoge Raad|14 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:2

CAG over o.m. witwassen. Vraag of verbeurdverklaring deel inbeslaggenomen geldsbedragen voldoende is gemotiveerd. Conclusie strekt tot vernietiging ten aanzien van de strafoplegging.

Hoge Raad|14 januari 2020|ECLI:NL:HR:2020:36Aangehaald in 20 uitspraken

Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 650,-, art. 420bis.1 Sr. Onmiddellijk afkomstig uit enig eigen misdrijf? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352, inhoudende samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen (art. 420bis e.v.…

Rechtbank Midden-Nederland|13 januari 2020|ECLI:NL:RBMNE:2020:66

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het deelnemen aan een criminele organisatie die tot doel had het handelen in verdovende middelen. Verdachte heeft binnen de organisatie ook een wezenlijke rol gehad. Zo onderhield hij contacten met leveranciers van hasj, was zijn huis de opslagplaats van drugsvoorraden en lag…

Rechtbank Oost-Brabant|17 december 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:7830

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk en wederrechtelijk niet-openbare gegevens die zijn opgeslagen door middel van een geautomatiseerd werk, voor zichzelf overnemen. De rechtbank legt op een legt op een taakstraf voor de duur van 60 uren subsidiair 30 dagen hechtenis.

Parket bij de Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1447

Witwassen, art. 420bis Sr. Voorhanden hebben van een contant geldbedrag van ruim twee miljoen euro. Middelen over 1. motivering afwijzingen getuigenverzoeken en 2. verzuim te beslissen op herhaald getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

Rechtbank Rotterdam|17 december 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:10736

Veroordeling voor gewoontewitwassen. Het betreft witwassen van geld dat illegaal is verdiend met hennepteelt (in totaal € 200.423,-). Gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Rechtbank Noord-Nederland|17 december 2019|ECLI:NL:RBNNE:2019:5423

Art. 11a Opiumwet (voorbereidingshandelingen hennepteelt). De rechtbank acht bewezen dat verdachte voorwerpen en stoffen te koop heeft aangeboden, heeft verkocht en voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat deze bestemd waren voor de professionele en grootschalige hennepteelt. De rechtbank verwerpt het…

Parket bij de Hoge Raad|17 december 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1342

Poging tot moord, door met een pistoolmitrailleur op cafébezoekers te schieten (art. 289 jo. 45.1 Sr); voorhanden hebben van (vuur)wapens en munitie (art.26.1 WWM), aanwezig hebben van verdovende middelen (art. 2.C en 3.C Opiumwet) en witwassen geldbedrag (art. 420bis Sr). Middelen over 1. verwerping uos; 2.…

Rechtbank Den Haag|9 december 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:14685

De verdachte wordt vrijgesproken voor het medeplegen van of medeplichtigheid aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat er grote geldbedragen werden…

Rechtbank Den Haag|9 december 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:14603

De verdachte wordt vrijgesproken voor het medeplegen van of medeplichtigheid aan het (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen. Er was geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. Niet kan worden vastgesteld dat de verdachte wist dat er grote geldbedragen werden…

Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5663Aangehaald in 23 uitspraken

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Geldboete van € 295.560,-. Verdachte verleende als organisatie zorg in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de budgethouders gedeeld. Oplichting voor een bedrag van ruim 4,6…

Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5659Aangehaald in 19 uitspraken

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 4 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als bestuurder betrokken bij een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met de…

Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5646Aangehaald in 20 uitspraken

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 3,5 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als ‘financiële man’ betrokken bij een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd…

Rechtbank Midden-Nederland|28 november 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:5647Aangehaald in 19 uitspraken

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 4 jaar en beroepsverbod van 6 jaar. Verdachte was als zorgcoördinator betrokken bij een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd met…

Parket bij de Hoge Raad|26 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1407

Deelname aan criminele organisatie (art. 140 Sr), medeplegen witwassen en medeplegen poging witwassen (art. 420bis.1.a Sr). Criminele organisatie heeft uit oplichting van banken verkregen geldbedragen witgewassen door deze weg te sluizen naar verschillende rekeningen in binnen- en buitenland, geldbedragen contant op…

Parket bij de Hoge Raad|26 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1204

Conclusie AG. Valsheid in geschrift en voorhanden hebben van valse geschriften. Art. 225 Sr. Bewijs van valsheid. Het hof heeft geoordeeld dat uit onderzoek van de politie aan een computer waarbij autoherstelbestanden zijn aangetroffen, volgt dat de verdachte de documenten heeft geantedateerd. De AG stelt zich met de…

Parket bij de Hoge Raad|26 november 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1205

Conclusie AG over de motiveringsplicht voor het oordeel dat een verdachte wetenschap heeft van de criminele herkomst van een voorwerp in het kader van witwassen ex art. 420bis Sr. De AG stelt zich op het standpunt dat het beroep voor wat betreft de schending van de redelijke termijn doel treft en geeft de Hoge Raad in…

Rechtbank Rotterdam|21 november 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:9129

Vrijspraak medeplegen gewoontewitwassen, opzetwitwassen en voorbereidingshandelingen hennepteelt. Gedeeltelijke verjaring. Veroordeling tot gevangenisstraf waarvan onvoorwaardelijk deel gelijk aan voorarrest en taakstraf voor medeplegen schuldwitwassen. Verbeurdverklaring woning; gedeeltelijke compensatie. Verdachte…