2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1076
Deelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en zorgverzekeraars oplichten en aanzienlijke bedragen witwassen ten gevolge waarvan misbruik is gemaakt van PGB-systeem en systeem waarbij zorg in natura wordt verleend (art. 140 Sr). 1. Kan uit b.m. worden afgeleid…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Hoge Raad|2 juli 2019|ECLI:NL:HR:2019:1078
Deelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en zorgverzekeraars oplichten en aanzienlijke bedragen witwassen ten gevolge waarvan misbruik is gemaakt van PGB-systeem en systeem waarbij zorg in natura wordt verleend (art. 140 Sr). 1. Oogmerk op…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige vrouw tot een taakstraf van 80 uur voor het meermalen…
Rechtbank Overijssel|27 juni 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:2168
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige vrouw tot een taakstraf van 80 uur voor het meermalen medeplegen van witwassen.
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen, art. 420bis Sr. De verdachte heeft een aanzienlijke hoeveelheid geld witgewassen door, samen met…
Gerechtshof Den Haag|26 juni 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:1725
Witwassen, art. 420bis Sr. De verdachte heeft een aanzienlijke hoeveelheid geld witgewassen door, samen met anderen, virtuele valuta (bitcoins) om te zetten in contant geld. De geldbedragen waren grotendeels afkomstig van darkwebmarkt Silk Road en werden via een platform voor de handel in virtuele valuta in kleine…
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen van (gewoonte)witwassen. Verdachte heeft samen met een ander een belastingfraudeconstructie…
Gerechtshof Amsterdam|19 juni 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1970
Medeplegen van (gewoonte)witwassen. Verdachte heeft samen met een ander een belastingfraudeconstructie opgezet waarbij verdachte van die ander contanten ontving om deze vervolgens als zwart loon uit te betalen aan zijn werknemers en verdachte als tegenprestatie daarvoor met zijn vennootschappen fictieve facturen…
- Strafrecht overigCassatieArt. 420bis Sr. Medeplegen van witwassen van grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden…
Hoge Raad|18 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:984
Art. 420bis Sr. Medeplegen van witwassen van grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden vervoerd naar Engeland en waarover verdachte, in de hoedanigheid van een zgn. hawala-bankier, de beschikking heeft gehad. Wetenschap dat geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren? Het Hof heeft voor de vaststelling…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen, art. 420bis Sr. Bewijsklacht m.b.t. herkomst geldbedrag uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO.
Hoge Raad|18 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:980
Witwassen, art. 420bis Sr. Bewijsklacht m.b.t. herkomst geldbedrag uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOpzettelijk onjuist doen van belastingaangifte, art. 69 AWR, feitelijk leidinggeven aan het door een…
Hoge Raad|11 juni 2019|ECLI:NL:HR:2019:892
Opzettelijk onjuist doen van belastingaangifte, art. 69 AWR, feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr en witwassen, art. 420bis Sr door een notaris. Middelen over het ontbreken van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en bewijsklachten,…
- Strafrecht overigHoger beroepHypotheekfraude en witwassen. Integrale vrijspraak van het opzettelijk gebruik maken van een valse…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 juni 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:2122
Hypotheekfraude en witwassen. Integrale vrijspraak van het opzettelijk gebruik maken van een valse werkgeversverklaring, salarisspecificaties en het witwassen van een hypothecaire geldlening ad € 362.000,00, een bedrag van € 250.000,00 en een woning. De verdachte heeft een voldoende concrete, verifieerbare en op…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring: witwassen, diefstal en valsheid in geschrift. Kwalificatie uitsluitingsgrond t.a.v…
Rechtbank Noord-Holland|4 juni 2019|ECLI:NL:RBNHO:2019:4743
Bewezenverklaring: witwassen, diefstal en valsheid in geschrift. Kwalificatie uitsluitingsgrond t.a.v. witwassen (eigen misdrijf)
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|29 mei 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:4942
Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|29 mei 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:4939
Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen. Bewijs. Geen duidelijke en verifieerbare verklaring omtrent herkomst aangetroffen geld.
Gerechtshof Amsterdam|29 mei 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:2355
Witwassen. Bewijs. Geen duidelijke en verifieerbare verklaring omtrent herkomst aangetroffen geld.
- Strafrecht overigEconomische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”)…
Parket bij de Hoge Raad|28 mei 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1028
Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Witwassen van geldbedragen (€ 1.356.840,-) begaan door rechtspersoon, art. 420bis.1.b Sr. 1. Kan uit bewijsvoering volgen dat geldbedragen criminele herkomst hadden en dat verdachte van die herkomst heeft geweten? 2.…
- SocialezekerheidsrechtHoger beroepIntrekken en terugvorderen bijstand in verband met verzwegen middelen/handel. Beroep op verjaring van de…
Centrale Raad van Beroep|28 mei 2019|ECLI:NL:CRVB:2019:1941
Intrekken en terugvorderen bijstand in verband met verzwegen middelen/handel. Beroep op verjaring van de intrekking en terugvordering slaagt niet. Subjectieve kenbaarheid is van betekenis voor aanvang verjaringstermijn van vijf jaar.
- SocialezekerheidsrechtHoger beroepIntrekking en terugvordering. Verzwegen middelen. Beroep op verjaring slaagt niet.
Centrale Raad van Beroep|28 mei 2019|ECLI:NL:CRVB:2019:1866Aangehaald in 8 uitspraken
Intrekking en terugvordering. Verzwegen middelen. Beroep op verjaring slaagt niet.
- Bestuursrecht overigHoger beroepBij besluit van 9 oktober 2015 heeft de burgemeester de aanvraag van [wederpartij] voor een…
Raad van State|22 mei 2019|ECLI:NL:RVS:2019:1644
Bij besluit van 9 oktober 2015 heeft de burgemeester de aanvraag van [wederpartij] voor een exploitatievergunning voor niet-alcoholverstrekkende horeca aan de [locatie 1] te Eindhoven afgewezen.
- Strafrecht overigDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Parket bij de Hoge Raad|21 mei 2019|ECLI:NL:PHR:2019:730
Deelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en zorgverzekeraars oplichten en aanzienlijke bedragen witwassen ten gevolge waarvan misbruik is gemaakt van PGB-systeem en systeem waarbij zorg in natura wordt verleend (art. 140 Sr). 1. Oogmerk op…
- Strafrecht overigDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Parket bij de Hoge Raad|21 mei 2019|ECLI:NL:PHR:2019:729
Deelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en zorgverzekeraars oplichten en aanzienlijke bedragen witwassen ten gevolge waarvan misbruik is gemaakt van PGB-systeem en systeem waarbij zorg in natura wordt verleend (art. 140 Sr) en medeplegen valsheid in…
- Strafrecht overigDeelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en…
Parket bij de Hoge Raad|21 mei 2019|ECLI:NL:PHR:2019:728
Deelname aan 2 verschillende criminele organisaties, die veelvuldig documenten vervalsen, zorgkantoren en zorgverzekeraars oplichten en aanzienlijke bedragen witwassen ten gevolge waarvan misbruik is gemaakt van PGB-systeem en systeem waarbij zorg in natura wordt verleend (art. 140 Sr). 1. Kan uit b.m. worden afgeleid…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.