2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om…
Rechtbank Noord-Nederland|13 mei 2019|ECLI:NL:RBNNE:2019:2071
Noordelijke Fraudekamer (NFK). Verdachte was (middellijk) bestuurder van een aantal vennootschappen. Om liquiditeitskrapte in deze vennootschappen op te lossen heeft hij verschillende kredieten afgesloten bij een bank onder verpanding van goederen. Daartoe heeft verdachte doelbewust valse facturen, e-mailberichten en…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte en medeverdachte zijn veroordeeld voor het witwassen van een contant geldbedrag van € 24.500…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 mei 2019|ECLI:NL:GHARL:2019:3827
Verdachte en medeverdachte zijn veroordeeld voor het witwassen van een contant geldbedrag van € 24.500,-. Medeverdachte heeft dit contante geldbedrag op de bankrekening van verdachte gestort en verdachte heeft vervolgens € 25.000,- overgemaakt naar de Staat ter voldoening van een zekerheidstelling voor de schorsing…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte en medeverdachte zijn veroordeeld voor het witwassen van een contant geldbedrag van € 24.500…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|2 mei 2019|ECLI:NL:GHARL:2019:3826
Verdachte en medeverdachte zijn veroordeeld voor het witwassen van een contant geldbedrag van € 24.500,-. Verdachte heeft dit contante geldbedrag op de bankrekening van medeverdachte gestort en vervolgens is van die bankrekening € 25.000,- overgemaakt naar de Staat ter voldoening van een zekerheidstelling voor de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVijf maanden gevangenisstraf wegens witwassen van verschillende goederen en een geldbedrag. Vrijspraak t.a.v…
Rechtbank Amsterdam|26 april 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3035
Vijf maanden gevangenisstraf wegens witwassen van verschillende goederen en een geldbedrag. Vrijspraak t.a.v. de voorbereiding of poging ripdeal en het voorhanden hebben van een vuurwapen.
- Strafrecht overigMedeplegen witwassen en poging tot witwassen van geldbedragen, opzettelijk gebruik maken van een vals…
Parket bij de Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:653
Medeplegen witwassen en poging tot witwassen van geldbedragen, opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (factuur), handelen i.s.m. art. 26.1 WWM. 1. Wetenschap dat geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf volgt niet uit b.m., 2. Opzettelijk gebruik maken van een valse factuur volgt niet uit b.m., 3. Niet…
- Strafrecht overigWitwassen, art. 420bis Sr. Bewijsklacht m.b.t. herkomst geldbedrag uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO.
Parket bij de Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:662
Witwassen, art. 420bis Sr. Bewijsklacht m.b.t. herkomst geldbedrag uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf…
Rechtbank Rotterdam|23 april 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:3258
Veroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf, thans 79 jaar oud, tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar en zes maanden, tzv valsheid in geschrift, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, aannemen en verzwijgen van steekpenningen van…
- Strafrecht overigConclusie AG onder meer over de vraag of het hof heeft kunnen oordelen dat de verdachte, een hawala bankier…
Parket bij de Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:402
Conclusie AG onder meer over de vraag of het hof heeft kunnen oordelen dat de verdachte, een hawala bankier, wetenschap had van de criminele herkomst van een aantal geldbedragen. Witwassen, art. 420bis lid 1 Sr. Naar de mening van de AG is dit niet het geval en het advies aan de Hoge Raad is het cassatieberoep gegrond…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenWitwassen, art. 420bis Sr. 1. Klacht dat witgewassen voorwerp (i.c. geldbedrag) niet afkomstig is van een aan…
Hoge Raad|23 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:666
Witwassen, art. 420bis Sr. 1. Klacht dat witgewassen voorwerp (i.c. geldbedrag) niet afkomstig is van een aan het witwassen “voorafgaand” misdrijf, en 2. beroep op kwalificatie-uitsluitingsgrond bij verkrijging uit eigen misdrijf. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof veroordeelt de verdachte ter zake van het witwassen van twee grote geldbedragen tot een…
Gerechtshof Den Haag|17 april 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:830
Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van het witwassen van twee grote geldbedragen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest en rekening houdend met een overschrijding van de redelijke termijn ter zake van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Het…
- Strafrecht overigOpzettelijk onjuist doen van belastingaangifte, art. 69 AWR, feitelijk leidinggeven aan het door een…
Parket bij de Hoge Raad|16 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:620
Opzettelijk onjuist doen van belastingaangifte, art. 69 AWR, feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr en witwassen, art. 420bis Sr door een notaris. Middelen over het ontbreken van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en bewijsklachten,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Brush: Bewezenverklaring lidmaatschap criminele organisatie (drugsmisdrijven) a.b.i. art. 11B OW…
Rechtbank Rotterdam|16 april 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:3427
Onderzoek Brush: Bewezenverklaring lidmaatschap criminele organisatie (drugsmisdrijven) a.b.i. art. 11B OW. Tevens bewezenverklaring witwassen, echter kwalificatie-uitsluitingsgrond is van toepassing, dus ontslag van rechtsvervolging. Behandelduur ruim 7,5 jaar, waarbij de tijdsoverschrijding nagenoeg niet is te…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot een gevangenisstraf van 42 maanden. De man heeft…
Rechtbank Overijssel|16 april 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:1346
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 40-jarige man tot een gevangenisstraf van 42 maanden. De man heeft deelgenomen aan een criminele organisatie en hierin met zijn mededaders misdrijven gepleegd omtrent phising fraude. Daarnaast moet hij aan de Rabobank 1,07 miljoen euro schadevergoeding betalen en de schade van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 33-jarige vrouw uit Den Haag tot een gevangenisstraf van 30 maanden…
Rechtbank Overijssel|16 april 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:1472Aangehaald in 6 uitspraken
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 33-jarige vrouw uit Den Haag tot een gevangenisstraf van 30 maanden, voor het medeplegen van oplichting, medeplegen van witwassen en deelname aan criminele organisatie. Ook moet zij de Rabobank een schadevergoeding betalen van 1,04 miljoen euro en twee andere slachtoffers 16.112…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Zij heeft samen met medeverdachten…
Rechtbank Midden-Nederland|11 april 2019|ECLI:NL:RBMNE:2019:1498
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten. Zij heeft samen met medeverdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] deelgenomen aan een criminele organisatie. Deze organisatie probeerde op systematische en professionele wijze zowel natuurlijke als rechtspersonen onder…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte A.S. heeft zich als spijtoptant bij de politie gemeld en heeft een uitgebreid beeld geschetst van…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|11 april 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:1589
Verdachte A.S. heeft zich als spijtoptant bij de politie gemeld en heeft een uitgebreid beeld geschetst van een goed georganiseerde criminele organisatie in Tilburg die zich gedurende een behoorlijk aantal jaren op zeer grote schaal heeft beziggehouden met het telen van hennep en alles wat daarmee samenhangt. Alle…
- Strafrecht overigCag over beklag ex art. 552a door erfgenaam van overleden verdachte. Vraag of nog strafvorderlijk belang bij…
Parket bij de Hoge Raad|9 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:168
Cag over beklag ex art. 552a door erfgenaam van overleden verdachte. Vraag of nog strafvorderlijk belang bij voortduren van het beslag aanwezig is nadat de strafzaak tegen de verdachte is geëindigd in niet-ontvankelijkheid van het OM.
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof komt tot een bewezenverklaring van medeplegen witwassen (feit 1) en het plegen van gewoontewitwassen…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 april 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:1410
Het hof komt tot een bewezenverklaring van medeplegen witwassen (feit 1) en het plegen van gewoontewitwassen (feit 2). Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof komt tot een bewezenverklaring van medeplegen van witwassen (feit 1), medeplegen van…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 april 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:1398
Het hof komt tot een bewezenverklaring van medeplegen van witwassen (feit 1), medeplegen van gewoontewitwassen (feit 2) en het opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, meermalen gepleegd (feit 4). Het hof vernietigt de vrijspraak van de rechtbank en veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigHoger beroepFeitelijk leiding geven aan gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Het hof komt tot een…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|5 april 2019|ECLI:NL:GHSHE:2019:1397
Feitelijk leiding geven aan gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Het hof komt tot een bewezenverklaring van het feitelijk leiding geven aan: witwassen en van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 1 subsidiair), valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 3 subsidiair), alsook valsheid in…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.