2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig1. Oplichting 2. Van het plegen van witwassen een gewoonte maken 3, eerste cumulatief/alternatief: Valsheid…
Rechtbank Oost-Brabant|5 april 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:1836
1. Oplichting 2. Van het plegen van witwassen een gewoonte maken 3, eerste cumulatief/alternatief: Valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd 3, twee cumulatief/alternatief: Opzettelijk gebruik maken van een vals en/of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware…
- Strafrecht overigWitwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt de in ECLI:NL:HR:2018:2352 gegeven samenvatting van zijn eerdere…
Parket bij de Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:PHR:2019:751
Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt de in ECLI:NL:HR:2018:2352 gegeven samenvatting van zijn eerdere rechtspraak over bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf”. 1. Klacht over ’s Hofs vaststelling dat “er (...) vanaf 2008 kennelijk geen vermogen was”, waarmee zou zijn voorbijgegaan aan hetgeen verdachte onder…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen door aanzienlijke geldbedragen contant aan te nemen, te vervoeren en in kluis in…
Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:474Aangehaald in 29 uitspraken
Medeplegen gewoontewitwassen door aanzienlijke geldbedragen contant aan te nemen, te vervoeren en in kluis in door verdachte onderhands gehuurde woning te bewaren, art. 420bis.1.a jo. 420ter Sr. “Verbergen” en “verhullen” a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:236, inhoudende…
- Strafrecht overigCassatieBeklag, beslag ex art. 94 Sv op vordering van klaagster (Amerikaans factoringsbedrijf) t.b.v. telecombedrijf…
Hoge Raad|2 april 2019|ECLI:NL:HR:2019:487
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op vordering van klaagster (Amerikaans factoringsbedrijf) t.b.v. telecombedrijf A (verdacht van witwassen) van bijna $ 22 miljoen USD op Engels telecombedrijf B. OM-cassatie. Hoogst onwaarschijnlijk dat strafrechter vordering verbeurd zal verklaren? HR herhaalt relevante overwegingen uit…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigwitwassen van een geldbedrag, vrijspraak opzetheling, witwassen auto en criminele organisatie; GS 1 maand.
Rechtbank Den Haag|2 april 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:3149
witwassen van een geldbedrag, vrijspraak opzetheling, witwassen auto en criminele organisatie; GS 1 maand.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig(medeplegen van) witwassen auto en geldbedrag, gewoonte opzetheling iPhone toestellen, vrijspraak criminele…
Rechtbank Den Haag|2 april 2019|ECLI:NL:RBDHA:2019:3145
(medeplegen van) witwassen auto en geldbedrag, gewoonte opzetheling iPhone toestellen, vrijspraak criminele organisatie; GS 3 jaren.
- Europees strafrechtEerste en enige aanlegVervolgings-EAB Luxemburg, genoegzaamheid, ex nunc toetsing, dubbele strafbaarheid van de feiten…
Rechtbank Amsterdam|26 maart 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3162
Vervolgings-EAB Luxemburg, genoegzaamheid, ex nunc toetsing, dubbele strafbaarheid van de feiten, terugkeergarantie, artikel 13 OLW
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. Witwassen/AWR/Inkeerregeling (art. 69 AWR/ 420bis Sr)/ omvang terugwijsopdracht HR. De…
Parket bij de Hoge Raad|26 maart 2019|ECLI:NL:PHR:2019:278
Conclusie plv. AG. Witwassen/AWR/Inkeerregeling (art. 69 AWR/ 420bis Sr)/ omvang terugwijsopdracht HR. De zaak is eerder bij de HR geweest (ECLI:NL:HR:2016:555). Eerste middel: heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan witwassen? Komt aan de verdachte een afgeleid beroep op de inkeerregeling als bedoeld in art. 69,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVoorhanden hebben harddrugs en witwassen
Rechtbank Amsterdam|15 maart 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:3719
Voorhanden hebben harddrugs en witwassen
- Strafrecht overigConclusie AG in zaak 'neparts' over (1) verwerping verzoek horen getuigen in China, (2) oplichting en…
Parket bij de Hoge Raad|12 maart 2019|ECLI:NL:PHR:2019:221
Conclusie AG in zaak 'neparts' over (1) verwerping verzoek horen getuigen in China, (2) oplichting en stelling dat i.c. 'dwaasheid niet wordt beschermd', (3) witwassen en het (jurisprudentieel) onderscheid tussen lid 1a en lid 1b van art. 420bis Sr en (4) de bij de strafoplegging gestelde bijzondere voorwaarde dat de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard niet…
Rechtbank Oost-Brabant|12 maart 2019|ECLI:NL:RBOBR:2019:1334
Verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van faillissement is verklaard niet voldaan aan de wettelijk gestelde verplichtingen en boeken, bescheiden en andere gegevensdragers niet in ongeschonden staat tevoorschijn gebracht. De rechtbank legt een taakstraf van 72 uren subsidiair 36 dagen…
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen…
Gerechtshof Amsterdam|11 maart 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1074
Megazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen over reikwijdte van de strafbaarstelling en over aan het bewijs te stellen eisen. In het bijzonder over de mate van bepaaldheid van het gronddelict, in casu moord. Medeplegen van het voorhanden hebben van een…
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen…
Gerechtshof Amsterdam|11 maart 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1073
Megazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen over reikwijdte van de strafbaarstelling en over aan het bewijs te stellen eisen. In het bijzonder over de mate van bepaaldheid van het gronddelict, in casu moord. Medeplegen van het voorhanden hebben van een…
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen…
Gerechtshof Amsterdam|11 maart 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1072
Megazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen over reikwijdte van de strafbaarstelling en over aan het bewijs te stellen eisen. In het bijzonder over de mate van bepaaldheid van het gronddelict, in casu moord. Medeplegen van het voorhanden hebben van een…
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen…
Gerechtshof Amsterdam|11 maart 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:942
Megazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Wetboek van Strafrecht. Beschouwingen over reikwijdte van de strafbaarstelling en over aan het bewijs te stellen eisen. In het bijzonder over de mate van bepaaldheid van het gronddelict, in casu moord. Medeplegen van het voorhanden hebben van een…
- Strafrecht overigHoger beroepMegazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Sr. Beschouwingen over reikwijdte van de…
Gerechtshof Amsterdam|11 maart 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:801Aangehaald in 22 uitspraken
Megazaak 26Koper. Voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 46 Sr. Beschouwingen over reikwijdte van de strafbaarstelling en over aan het bewijs te stellen eisen. In het bijzonder over de mate van bepaaldheid van het gronddelict, in casu moord. Medeplegen van het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid…
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen witwassen. Partiële vrijspraak witwassen. Vrijspraak heling van auto-onderdelen.
Gerechtshof Amsterdam|8 maart 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1549
Medeplegen witwassen. Partiële vrijspraak witwassen. Vrijspraak heling van auto-onderdelen.
- Strafrecht overigSlagende bewijsklacht gebruik maken a.b.i. art. 420bis Sr, witwassen. Aangezien de bewezenverklaring van het…
Parket bij de Hoge Raad|5 maart 2019|ECLI:NL:PHR:2019:516
Slagende bewijsklacht gebruik maken a.b.i. art. 420bis Sr, witwassen. Aangezien de bewezenverklaring van het onder 3 tenlastegelegde, v.zv. inhoudende dat verdachte van geldbedragen die hij 'bespaard' heeft "gebruik heeft gemaakt", niet z.m. uit de door het Hof gebruikte bewijsvoering kan worden afgeleid, is de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Cyber007. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van…
Rechtbank Noord-Holland|28 februari 2019|ECLI:NL:RBNHO:2019:1600
Onderzoek Cyber007. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van fraude die bekend staat als “phishing”. Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 2) en dat…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Cyber007. Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van smartphone met…
Rechtbank Noord-Holland|28 februari 2019|ECLI:NL:RBNHO:2019:1568
Onderzoek Cyber007. Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van smartphone met vingerafdruk verdachte. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van fraude die bekend staat als “phishing”. Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.