2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Cyber007. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van…
Rechtbank Noord-Holland|28 februari 2019|ECLI:NL:RBNHO:2019:1572
Onderzoek Cyber007. In september 2015 is onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm van fraude die bekend staat als “phishing”. Verdachte wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 4) en dat…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Lancashire. Hof legt gevangenisstraf van 45 maanden op wegens grootschalige handel in drugs via…
Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:585Aangehaald in 8 uitspraken
Onderzoek Lancashire. Hof legt gevangenisstraf van 45 maanden op wegens grootschalige handel in drugs via Darknet Market Silk Road, en gewoontewitwassen. Handel in bitcoins.
- Strafrecht overigMilitaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewezenverklaring witwassen gebaseerd op…
Parket bij de Hoge Raad|19 februari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:436
Militaire zaak. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewezenverklaring witwassen gebaseerd op kasopstelling. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:2352 t.a.v. het bewijs van de afkomst uit misdrijf van voorwerpen. Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof – na bespreking van de betwisting door verdachte…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Amsterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Amsterdam|15 februari 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:2122
Witwassen
- Strafrecht overigConclusie · Parket bij de Hoge Raad · Strafrecht overig
Parket bij de Hoge Raad|12 februari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:421
Nr. 17/02831 Zitting: 12 februari 2019 Mr. A.E. Harteveld Conclusie inzake: [verdachte] Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, heeft bij arrest van 13 maart 2017 de verdachte en de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep voor zover gericht tegen deelvrijspraken van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigKlaagschrift 552a Sv - Rolex in beslag genomen. Beslagene wordt verdacht van witwassen. Klagers stellen dat…
Rechtbank Amsterdam|31 januari 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:1929
Klaagschrift 552a Sv - Rolex in beslag genomen. Beslagene wordt verdacht van witwassen. Klagers stellen dat het horloge van hun (overleden) vader is. Klaagschrift ongegrond.
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft gedurende meerdere maanden samen met zijn mededader een gewoonte gemaakt van het witwassen…
Gerechtshof Den Haag|29 januari 2019|ECLI:NL:GHDHA:2019:301
De verdachte heeft gedurende meerdere maanden samen met zijn mededader een gewoonte gemaakt van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Hij heeft dat gedaan door deze geldbedragen, waarvan hij wist dat deze afkomstig waren uit misdrijf, in ontvangst te nemen, over te dragen en voorhanden te hebben. Het hof…
- Strafrecht overigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft…
Parket bij de Hoge Raad|29 januari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:87
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. HR t.a.v. middel: art. 81.1 RO. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 95 uren, subsidiair 48 dagen hechtenis. Art. 22d.3 Sr schrijft voor dat voor elke twee uren van de taakstraf niet meer dan één dag vervangende hechtenis wordt opgelegd.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen van het daarmee verkregen bedrag (ruim €…
Rechtbank Rotterdam|24 januari 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:2026
Medeplegen van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen van het daarmee verkregen bedrag (ruim € 210.000). Verweer dat verdachte op zijn boekhouder mocht vertrouwen verworpen.. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdenking van drugsbezit en witwassen. In de woning van de verdachte is bijna 3 kilo cocaïne en meer dan €…
Rechtbank Rotterdam|22 januari 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:675
Verdenking van drugsbezit en witwassen. In de woning van de verdachte is bijna 3 kilo cocaïne en meer dan € 50.000,- gevonden. Hij ontkent hiervan iets te weten. Verdediging bepleit bewijsuitsluiting in verband met onrechtmatig optreden van de politie op verschillende momenten in het onderzoek. Dit verweer wordt…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 24-jarige man is veroordeeld tot 20 maanden cel voor drugshandel via het darkweb, wapenbezit en…
Rechtbank Overijssel|15 januari 2019|ECLI:NL:RBOVE:2019:161
Een 24-jarige man is veroordeeld tot 20 maanden cel voor drugshandel via het darkweb, wapenbezit en witwassen. Via online marktplaatsen op het darkweb boden hij en medeverdachten XTC en LSD aan en stuurden dat per post naar Frankrijk, Zwitserland en de VS.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 40-jarige man krijgt 5 jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting, mishandeling en witwassen.
Rechtbank Amsterdam|10 januari 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:128
Een 40-jarige man krijgt 5 jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting, mishandeling en witwassen.
- Strafrecht overigCAG. Middelen o.m. over de vraag of inbeslagneming van een vordering ten behoeve van de waarheidsvinding…
Parket bij de Hoge Raad|8 januari 2019|ECLI:NL:PHR:2019:6
CAG. Middelen o.m. over de vraag of inbeslagneming van een vordering ten behoeve van de waarheidsvinding mogelijk is.
- BelastingrechtHoger beroepFiscale fraudezaak Marge. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|21 december 2018|ECLI:NL:GHSHE:2018:5483
Fiscale fraudezaak Marge. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van witwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener…
Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:10978
Veroordeling voor het medeplegen van witwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte…
- Strafrecht overigOpzetheling, art. 416 Sr. Bewijsklacht wetenschap ten tijde van voorhanden krijgen. Hof heeft vastgesteld dat…
Parket bij de Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1393
Opzetheling, art. 416 Sr. Bewijsklacht wetenschap ten tijde van voorhanden krijgen. Hof heeft vastgesteld dat verdachte de in de bewezenverklaring vermelde auto voorhanden had en dat deze auto op dat moment niet was voorzien van het originele kenteken. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat, in aanmerking genomen dat…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat een veroordeelde niet ruim 470.000 euro aan illegaal verdiend geld hoeft te…
Rechtbank Overijssel|18 december 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:4836
De rechtbank oordeelt dat een veroordeelde niet ruim 470.000 euro aan illegaal verdiend geld hoeft te betalen. Het genoten voordeel is ruimschoots afgeroomd door middel van aanslagen en boetes.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van het geschrift…
Rechtbank Gelderland|12 december 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:5286
Veroordeling voor het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van het geschrift als ware het echt en onvervalst. Vrijspraak voor witwassen nu niet is bewezen dat uitgaven werden gedaan met geld dat afkomstig is uit enig misdrijf.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor de exploitatie van twee hennepkwekerijen en het medeplegen van het witwassen van…
Rechtbank Gelderland|12 december 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:5287
Veroordeling voor de exploitatie van twee hennepkwekerijen en het medeplegen van het witwassen van geldbedragen die afkomstig waren uit de hennepteelt.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met een aantal andere personen een contant geldbedrag van € 279.950 witgewassen. Hij…
Rechtbank Noord-Nederland|5 december 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:4927
Verdachte heeft samen met een aantal andere personen een contant geldbedrag van € 279.950 witgewassen. Hij heeft toegestaan dat twee mededaders dit geld, dat van misdrijf afkomstig was, hebben verstopt in een kluis die was verborgen onder de vloer van de badkamer van zijn appartement en hij heeft dit geld daar…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.