2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Bestuursrecht overigEerste aanleg - meervoudigAW, strafontslag van een douanebeambte in de haven. Met regelmaat veel geld aangenomen van collega. Zij had…
Rechtbank Rotterdam|22 oktober 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:8659
AW, strafontslag van een douanebeambte in de haven. Met regelmaat veel geld aangenomen van collega. Zij had redelijkerwijs moeten vermoeden dat de ontvangen bedragen en cadeaus van enig misdrijf afkomstig waren. Gelet daarop heeft zij zich schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. Plichtsverzuim. Beroep ongegrond.
- Strafrecht overigConclusie AG. Falende klachten over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM en…
Parket bij de Hoge Raad|9 oktober 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1301
Conclusie AG. Falende klachten over verwerping verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid OM en bewezenverklaarde witwassen. Witwassen door overdragen en omzetten van door eigen misdrijf verkregen geldbedragen.
- Strafrecht overigOM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder diens zwager t.z.v. verdenking van…
Parket bij de Hoge Raad|2 oktober 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1097
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto van klager onder diens zwager t.z.v. verdenking van witwassen. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:19 m.b.t. toepasselijke maatstaf. Oordeel Rb dat belang van strafvordering zich niet verzet tegen teruggave van personenauto aan klager omdat "uit de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich gedurende een reeks van jaren - en vanaf het moment dat hij hoofd ICT werd in toenemende…
Rechtbank Noord-Holland|27 september 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:8415
Verdachte heeft zich gedurende een reeks van jaren - en vanaf het moment dat hij hoofd ICT werd in toenemende mate - schuldig gemaakt aan grootschalige en langdurige benadeling van zijn werkgever, Stichting OCK het Spalier, door middel van het opmaken van valse Vobis-facturen. Daarnaast heeft verdachte een grote rol…
- Strafrecht overigMedeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van…
Parket bij de Hoge Raad|18 september 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1252
Medeplegen van in uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk verkopen, afleveren en vervoeren van hoeveelheden van meer dan 500 gram hennep (art. 3.B en art. 11 Opiumwet) en gewoontewitwassen (art. 420bis en 420ter Sr). 1. Heeft Hof grondslag tll. verlaten door bewezen te verklaren dat gedragingen van verdachte…
- Strafrecht overigWitwassen van kostbare en exclusieve sieraden, art. 420bis Sr. 1. Ontoelaatbare wijziging tll.? Is gewijzigde…
Parket bij de Hoge Raad|18 september 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1260
Witwassen van kostbare en exclusieve sieraden, art. 420bis Sr. 1. Ontoelaatbare wijziging tll.? Is gewijzigde tll. in strijd met art. 68 Sr? Art. 313.2 Sv. 2. Bewijsklacht. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/01705.
- Strafrecht overigConclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, de levenspartner van de voormalig minister-president…
Parket bij de Hoge Raad|4 september 2018|ECLI:NL:PHR:2018:922
Conclusie AG in Caribische zaak waarbij de verdachte, de levenspartner van de voormalig minister-president van Curaçao, is veroordeeld voor witwassen en het bezit van ‘frequency jammers’, die zijn ontworpen voor het veroorzaken van storingen in telecommunicatie. Bespreking 7 middelen over onder meer de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van een van de medeveroordeelden in een zaak waarbij een…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|4 september 2018|ECLI:NL:RBZWB:2018:5152
Vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van een van de medeveroordeelden in een zaak waarbij een 59–jarige man uit Breda is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar wegens grootschalige productie en handel in synthetische drugs, op grote schaal witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Verdachte (en…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant waarbij een 59–jarige man uit Breda is veroordeeld tot een…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|4 september 2018|ECLI:NL:RBZWB:2018:5113
Vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant waarbij een 59–jarige man uit Breda is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar wegens grootschalige productie en handel in synthetische drugs, op grote schaal witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Verdachte (en o.a. zijn zoon) werden in 2012 samen met 7…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Noord-Nederland · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Noord-Nederland|23 augustus 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:3995
Volgt.
- Strafrecht overigOp tegenspraakOplichting en medeplegen van oplichting door zich op meerdere handelsfora voor te doen als bonafide verkoper…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|10 augustus 2018|ECLI:NL:RBZWB:2018:5390
Oplichting en medeplegen van oplichting door zich op meerdere handelsfora voor te doen als bonafide verkoper door koopovereenkomsten te sluiten, kopers te bewegen tot betaling van de koopsom en de goederen vervolgens niet te leveren
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van een geldbedrag
Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:5571
Witwassen van een geldbedrag
- Strafrecht overigHoger beroepwitwassen met overneming bewijsmiddenen uit vernietigd vonnis
Gerechtshof Amsterdam|24 juli 2018|ECLI:NL:GHAMS:2018:4067
witwassen met overneming bewijsmiddenen uit vernietigd vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen. Aantreffen geld op Schiphol. Overschrijding redelijke termijn.
Rechtbank Noord-Holland|19 juli 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:6400
Witwassen. Aantreffen geld op Schiphol. Overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft jarenlang steekpenningen betaald aan de ‘treasury en control’ manager van Vestia. De…
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:5752
De verdachte heeft jarenlang steekpenningen betaald aan de ‘treasury en control’ manager van Vestia. De verdachte trad op als ‘introducing broker’ voor banken bij het afsluiten van derivaatcontracten tussen de banken en de woningcorporatie. Hij heeft de helft van de provisie (fee) die hij daarvoor van de banken…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Rotterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6088
Vrijspraak witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Rotterdam · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6087
Vrijspraak witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte heeft samen met zijn zakenpartner gedurende een aantal jaren steekpenningen betaald aan de…
Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6083
De verdachte heeft samen met zijn zakenpartner gedurende een aantal jaren steekpenningen betaald aan de extern financieel adviseur van de woningcorporaties Portaal en De Woonplaats. De verdachte wordt veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping tot een geldboete van € 50.000,- en een gevangenisstraf voor de duur van 3…
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen witwassen geldbedrag. Geld verstopt in kinderspeelgoed.
Gerechtshof Amsterdam|11 juli 2018|ECLI:NL:GHAMS:2018:4617
Medeplegen witwassen geldbedrag. Geld verstopt in kinderspeelgoed.
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6768
Het hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. Het hof legt daarbij zwaardere straffen op dan de rechtbank heeft gedaan. Waarbij onder andere heeft meegewogen dat het hof de…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.