Zoekresultaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6770

Het hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. Het hof legt daarbij zwaardere straffen op dan de rechtbank heeft gedaan. Waarbij onder andere heeft meegewogen dat het hof de…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|11 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6772

Het hof Arnhem veroordeelt verdachte die betrokken was bij de Vastgoed Beleggings Maatschappij (VSM) wegens verduistering en witwassen. Wel worden zij vrijgesproken van oplichting. Het hof legt daarbij zwaardere straffen op dan de rechtbank heeft gedaan. Waarbij onder andere heeft meegewogen dat het hof de…

Rechtbank Den Haag|11 juli 2018|ECLI:NL:RBDHA:2018:8297

diefstal met valse sleutels, gewoontewitwassen en verduistering in dienstbetrekking

Rechtbank Midden-Nederland|10 juli 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:3173

Ontneming van ruim € 5 miljoen. Geen wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen, nu het voordeel afkomstig is uit (het verjaarde) gronddelict van niet ambtelijke omkoping. Dat voordeel wordt, vanaf de inwerkingtreding van de ontnemingswetgeving (1 maart 1993) inclusief vervolgprofijt, vastgesteld op ruim € 5,4…

Rechtbank Midden-Nederland|10 juli 2018|ECLI:NL:RBMNE:2018:3168

Verdachte is schuldig aan niet ambtelijke-omkoping (328ter Sr), maar dit is verjaard. Het vermoeden bestaat dat de ten laste gelegde overboekingen met de niet-ambtelijke omkoping verband houden. Verdachte geeft voor een totaal van bijna US 2,5 miljoen aan betalingen geen concrete en verifieerbare verklaring. Een deel…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|9 juli 2018|ECLI:NL:GHARL:2018:6260

Witwassen grote geldbedragen. Partiële nietigheid tenlastelegging voor wat betreft ‘overige luxe goederen’. Doorzoeking rechtmatig. Openbaar ministerie ontvankelijk. In slaapkamer gevonden geldbedragen van ruim 200.000 euro en ruim 500.000 euro. Verklaring verdachte – het bedrag van ruim 500.000 euro had verdachte in…

Rechtbank Gelderland|5 juli 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:2968

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verduistering en witwassen van een bedrag van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst.

Rechtbank Gelderland|5 juli 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:2967

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verduistering en witwassen van een bedrag van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst.

Gerechtshof Amsterdam|3 juli 2018|ECLI:NL:GHAMS:2018:2660

Opzettelijk aanwezig hebben grote hoeveelheid hasjiesj, witwassen, voorhanden hebben vuurwapen en munitie en bezit vervalste identiteitskaart. Hof houdt verdachte aan eerdere bekennende verklaring.

Hoge Raad|3 juli 2018|ECLI:NL:HR:2018:1069

Witwassen van geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. Kwalificatie-uitsluitingsgrond. Middel doet een beroep op rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl. ECLI:NL:HR:2014:702 en…

Rechtbank Limburg|3 juli 2018|ECLI:NL:RBLIM:2018:6267

52-jarige man uit Sittard wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf voor de duur van 240 uur wegens het leiding gegeven aan het plegen van belastingfraude en valsheid in geschrifte door [rechtspersoon2], opzettelijk (ver)valste…

Rechtbank Limburg|3 juli 2018|ECLI:NL:RBLIM:2018:6266

47-jarige man uit Sittard wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens het leiding gegeven aan het plegen van belastingfraude en valsheid in geschrifte door [rechtspersoon 1] en [rechtspersoon 2], opzettelijk (ver)valste…

Rechtbank Rotterdam|2 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6891

Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar voor medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, eerste lid, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, en…

Rechtbank Den Haag|28 juni 2018|ECLI:NL:RBDHA:2018:7675

Bewezenverklaring niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr) en gewoontewitwassen (art. 420bis Sr).

Rechtbank Den Haag|28 juni 2018|ECLI:NL:RBDHA:2018:7670

Bewezenverklaring niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr) en gewoontewitwassen (art. 420bis Sr).

Rechtbank Den Haag|28 juni 2018|ECLI:NL:RBDHA:2018:7669

Bewezenverklaring niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr) en gewoontewitwassen (art. 420bis Sr).

Parket bij de Hoge Raad|26 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:685

Conclusie plv. AG. 6 middelen. Art. 2 onder C Opiumwet, art. 10a Opiumwet en art. 420quater Sr. (Bewijs)klachten inzake opzettelijk aanwezig/ voor handen hebben van verdovende middelen en medeplegen bereiden en verkopen van verdovende middelen. Voorts klachten inzake (gewoonte)witwassen: grondslagverlating, medeplegen…

Parket bij de Hoge Raad|26 juni 2018|ECLI:NL:PHR:2018:678

Conclusie plv. AG. 8 middelen. Art. 2 onder C Opiumwet, art. 10a Opiumwet en art. 420quater Sr. (Bewijs)klachten inzake medeplegen opzettelijk aanwezig/ voorhanden hebben van verdovende middelen en medeplegen bereiden en verkopen van verdovende middelen. Voorts klachten inzake (gewoonte)witwassen: grondslagverlating,…

Rechtbank Amsterdam|22 juni 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4698

Veroordeling voor het vervoeren en bezit van drugs en het voorhanden hebben van een vals rijbewijs. Vrijspraak van witwassen. Verdachte heeft een verklaring over de herkomst van het geld afgelegd, waarnaar door het OM geen onderzoek is gedaan.

Rechtbank Amsterdam|21 juni 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4347

Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.