2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigCassatieGewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis Sr. In woning waar verdachte en zijn partner in Curaçao verbleven…
Hoge Raad|29 mei 2018|ECLI:NL:HR:2018:793Aangehaald in 14 uitspraken
Gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis Sr. In woning waar verdachte en zijn partner in Curaçao verbleven en bij verdachtes aanhouding inbeslaggenomen horloges, die met geleend geld zouden zijn gekocht, afkomstig uit enig misdrijf? Hof heeft t.a.v. de vraag of m.b.t. drie horloges sprake is van witwassen, geoordeeld…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van ruim honderdduizend euro contant geld. Wisselende verklaringen van de verdachte over de…
Rechtbank Rotterdam|16 mei 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:5687
Witwassen van ruim honderdduizend euro contant geld. Wisselende verklaringen van de verdachte over de herkomst van het geld. Verklaringen niet gevolgd. Veroordeling tot 6 maanden gevangenisstraf en verbeurdverklaring van het geld.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling ter zake van handel in strijd met de Opiumwet (3b en 3c) en witwassen (meermaals gepleegd)…
Rechtbank Rotterdam|9 mei 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:5206
Veroordeling ter zake van handel in strijd met de Opiumwet (3b en 3c) en witwassen (meermaals gepleegd), oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken en een taakstraf voor de duur van 50 uren.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak van verduistering, vanwege het ontbreken van de overtuiging van de rechtbank. Veroordeling wegens…
Rechtbank Noord-Nederland|30 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1590
Vrijspraak van verduistering, vanwege het ontbreken van de overtuiging van de rechtbank. Veroordeling wegens witwassen van geld, in totaal € 34.256,14, gedurende een periode van bijna drie jaar. Gebruik is gemaakt van een eenvoudige kasopstelling. Aan verdachte is een taakstraf van 240 uur opgelegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000…
Rechtbank Den Haag|24 april 2018|ECLI:NL:RBDHA:2018:5621
Hawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000 euro of meer naar/van Iran en daarmee handelen in strijd met de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling Iran 2012. Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en daarmee handelen in…
- Strafrecht overigRekestprocedureBeklag na conservatoir beslag in SFO. Onjuist is het standpunt dat het door de rechter-commissaris in de…
Rechtbank Noord-Holland|23 april 2018|ECLI:NL:RBNHO:2018:3577
Beklag na conservatoir beslag in SFO. Onjuist is het standpunt dat het door de rechter-commissaris in de machtiging conservatoir beslag vermelde bedrag van € 339.819.16 een bovengrens voor de waarde van een beslag aangeeft. De wetgever heeft voor het conservatoir strafvorderlijk beslag de regeling van het conservatoir…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling van een voormalig lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar HDI-Gerling N.V. Bewezenverklaard…
Rechtbank Rotterdam|19 april 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:3142
Veroordeling van een voormalig lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar HDI-Gerling N.V. Bewezenverklaard is dat de verdachte zijn werkgever heeft opgelicht door onder valse voorwendsels de Arubaanse verzekeringsportefeuille voor een symbolisch bedrag over te dragen aan een rechtspersoon waarin zijn vader…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 103.750. Overschrijding…
Rechtbank Amsterdam|12 april 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4928
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 103.750. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf 120 dagen waarvan 81 dagen voorwaardelijk.
- Strafrecht overigConclusie AG. Witwassen door op Curaçao als tussenpersoon van verschillende afzenders uit Nederland…
Parket bij de Hoge Raad|10 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:315
Conclusie AG. Witwassen door op Curaçao als tussenpersoon van verschillende afzenders uit Nederland afkomstige geldbedragen via Western Union in ontvangst te nemen en aan verschillende derden te overhandigen. Bewijsklachten over 1. afkomst uit misdrijf, 2. verhullen en 3. medeplegen. De AG stelt voor dat de Hoge Raad…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling witwassen. Vermoeden van witwassen gerechtvaardigd. Gelet op uitkomst nader verrichte onderzoek…
Gerechtshof Amsterdam|6 april 2018|ECLI:NL:GHAMS:2018:1983
Veroordeling witwassen. Vermoeden van witwassen gerechtvaardigd. Gelet op uitkomst nader verrichte onderzoek, kan met voldoende mate van zekerheid worden uitgesloten dat het geldbedrag dat onder de verdachte is aangetroffen een legale herkomst heeft.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBezit in appartement van bijna 300.000,-, 6 vuurwapens met toebehoren en 13 kg hennep Bewijsverweer verworpen…
Rechtbank Rotterdam|4 april 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:3807
Bezit in appartement van bijna 300.000,-, 6 vuurwapens met toebehoren en 13 kg hennep Bewijsverweer verworpen dat verdachte geen toegang had tot woning cq geen beschikkingsmacht had Gevangenisstraf 5 jaar en verbeurdverklaring geld
- Strafrecht overigGewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis Sr. In woning waar verdachte en zijn partner in Curaçao verbleven…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:507
Gewoontewitwassen, art. 420ter jo. 420bis Sr. In woning waar verdachte en zijn partner in Curaçao verbleven en bij verdachtes aanhouding inbeslaggenomen horloges, die met geleend geld zouden zijn gekocht, afkomstig uit enig misdrijf? Hof heeft t.a.v. de vraag of m.b.t. drie horloges sprake is van witwassen, geoordeeld…
- Strafrecht overigConclusie AG. De zaak hangt samen met de zaken 17/03201, 17/03205 en 17/03629. De AG stelt zich op het…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:295
Conclusie AG. De zaak hangt samen met de zaken 17/03201, 17/03205 en 17/03629. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het beroep met toepassing van art. 80a RO niet-ontvankelijk moet verklaren.
- Strafrecht overigConclusie AG. De verdachte is onder meer veroordeeld wegens witwassen en poging tot zware mishandeling. De…
Parket bij de Hoge Raad|3 april 2018|ECLI:NL:PHR:2018:279
Conclusie AG. De verdachte is onder meer veroordeeld wegens witwassen en poging tot zware mishandeling. De middelen klagen onder meer over het bewijs van het opzet op zware mishandeling, nu sprake was van één enkele vuistslag tegen het hoofd. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het beroep moet verwerpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1286
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1273
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1226
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1214
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1168
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Nederland|3 april 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:1170
Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Temsche. Verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich in 2012 en 2013 op grote schaal heeft beziggehouden met het plegen van toeslagenfraude. Daarbij is misbruik gemaakt van de digitale identiteit (DigiD) van enkele honderden bewoners van studentenflats in…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.