2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigWitwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft sieraden en munten voorhanden gehad en bij een juwelier…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1539
Witwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft sieraden en munten voorhanden gehad en bij een juwelier omgezet in geldbedragen. Falende bewijsklachten m.b.t. wetenschap verdachte dat de sieraden en munten afkomstig zijn uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04386.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9880
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra).
- Strafrecht overigFalende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1484
Falende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen van grote contante geldbedragen, afkomstig uit enig misdrijf. Op grond van remboursovereenkomsten ontvangen gelden zijn niet overgemaakt naar de rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01991.
- Strafrecht overigMilitaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1469Aangehaald in 6 uitspraken
Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte? HR: 81.1 RO. Samenhang met 16/03015.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9879
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is veroordeeld voor medeplegen van opzetheling (13Subra). Verdachte heeft drie dure gekloonde…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9881
Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van opzetheling (13Subra). Verdachte heeft drie dure gekloonde voertuigen verkocht. Verdachte maakte daarbij deel uit van een professioneel netwerk dat zich bezighield met – kort gezegd – voertuigcriminaliteit.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9882
Verdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten gestolen voertuigen), oplichting, heling…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9878
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten gestolen voertuigen), oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor diefstal, vernieling en wapenbezit.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9883
Verdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor diefstal met braak (van een lokfiets).
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOplichting door beleggers met valse vooruitzichten voor bijna 20 miljoen euro in wijnbeleggingsmaatschappij…
Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:HR:2017:3023Aangehaald in 5 uitspraken
Oplichting door beleggers met valse vooruitzichten voor bijna 20 miljoen euro in wijnbeleggingsmaatschappij te laten investeren, art. 326 Sr en witwassen, art. 420bis.1 onder b Sr. Witwassen door groot deel van inleggeld (afkomstig van slachtoffers van bewezenverklaarde oplichting) via andere rekeningen in delen over…
- Strafrecht overigWitwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1450
Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf…
- Strafrecht overigWitwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1448Aangehaald in 7 uitspraken
Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf…
- Strafrecht overigWitwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1444
Witwassen en (poging tot) opzetheling. Voorhanden hebben van en verhullen en verbergen van de vindplaats van schilderijen die zijn weggenomen bij een in scène gezette diefstal bij X en poging tot aanbieding van deze schilderijen bij een verzekeringsmaatschappij ter verkrijging van ‘vindersloon’. "Door misdrijf…
- Strafrecht overigOM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379
OM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden van witwassen opleveren begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. CAG over de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter en…
- Strafrecht overigHoger beroepBelastingfraude. Witwassen. Art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 225 Wetboek van Strafrecht…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|21 november 2017|ECLI:NL:GHSHE:2017:5149
Belastingfraude. Witwassen. Art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 225 Wetboek van Strafrecht. Art. 420bis van het Wetboek van Strafrecht. Op blanco aangifteformulieren voor de inkomstenbelasting (voorheen: T-biljet) worden namen vermeld van personen, alsmede gegevens over loon en loonheffing. De personen…
- Strafrecht overigHoger beroepBelastingfraude. Art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 225 Wetboek van Strafrecht. Op blanco…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|21 november 2017|ECLI:NL:GHSHE:2017:5150
Belastingfraude. Art. 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Art. 225 Wetboek van Strafrecht. Op blanco aangifteformulieren voor de inkomstenbelasting (voorheen: T-biljet) worden namen vermeld van personen, alsmede gegevens over loon en loonheffing. De personen van wie de naam wordt vermeld op de aangifteformulieren…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen, art. 420bis Sr. "Onmiddellijke" afkomst uit "eigen" misdrijf? Vervolg op HR 13 oktober 2015…
Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:HR:2017:2962
Witwassen, art. 420bis Sr. "Onmiddellijke" afkomst uit "eigen" misdrijf? Vervolg op HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842 m.b.t. “verwerven” en “voorhanden hebben” a.b.i. art. 420bis.1.b en 420quater.1.b Sr. In het bestreden arrest…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9226
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
- Strafrecht overigVerduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen…
Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1476
Verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen verdachte over afwijking uos m.b.t. verduistering en witwassen en over strafmotivering. Falend middel BP over n-o verklaring in vordering omdat behandeling onevenredige belasting strafgeding oplevert. HR: art. 81.1…
- Strafrecht overigBeschikkingKlaagschrift 552a Sv strekkende tot opheffing van het beslag op vordering van USD 21.939.447,42 gegrond. Niet…
Rechtbank Amsterdam|10 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:8808
Klaagschrift 552a Sv strekkende tot opheffing van het beslag op vordering van USD 21.939.447,42 gegrond. Niet gezegd kan worden dat klaagster te kwader trouw was.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.