2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigMedeplegen van schuldwitwassen. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:804. Falende middelen over 1. afwijzing…
Parket bij de Hoge Raad|31 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1347
Medeplegen van schuldwitwassen. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:804. Falende middelen over 1. afwijzing (voorwaardelijk) verzoek deskundigenonderzoek te gelasten naar het bestaan van cognitieve stoornissen bij verdachte. 2. bewijsmotivering redelijkerwijs moeten vermoeden dat tlgd. geldbedragen afkomstig waren uit enig…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden…
Rechtbank Den Haag|20 oktober 2017|ECLI:NL:RBDHA:2017:14734
Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor het op grote schaal medeplegen van identiteitsfraude, (marktplaats)oplichtingen, gewoontewitwassen en deelnemen aan een criminele organisatie in de periode van 3…
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 47, 57 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3, 11 en 11a (thans 11b) van de…
Gerechtshof Den Haag|18 oktober 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:2956
Art. 47, 57 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3, 11 en 11a (thans 11b) van de Opiumwet. De verdachte heeft zich samen met anderen langere tijd bezig gehouden met - kort gezegd - hennephandel. Ook heeft de verdachte deel uitgemaakt van een criminele organisatie die zich gedurende een lange…
- Strafrecht overigWitwassen, art. 420bis Sr. "Onmiddellijke" afkomst uit "eigen" misdrijf? Vervolg op HR 13 oktober 2015…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1271
Witwassen, art. 420bis Sr. "Onmiddellijke" afkomst uit "eigen" misdrijf? Vervolg op HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842 m.b.t. “verwerven” en “voorhanden hebben” a.b.i. art. 420bis.1.b en 420quater.1.b Sr. In het bestreden arrest…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is veroordeeld voor witwassen en het in bezit hebben van 6 vuurwapens, waaronder 3…
Rechtbank Rotterdam|19 september 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8077
Verdachte is veroordeeld voor witwassen en het in bezit hebben van 6 vuurwapens, waaronder 3 pistoolmitrailleurs, de daarbij horende munitie (173 kogelpatronen) en een geluiddemper. Gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar. Verbeurdverklaring van het in beslag genomen geldbedrag van € 182,710,-.
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 140 en 225 Sr. Deelneming aan een criminele organisatie, meermalen gepleegd, en medeplegen van valsheid…
Gerechtshof Den Haag|15 september 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:2649
Art. 140 en 225 Sr. Deelneming aan een criminele organisatie, meermalen gepleegd, en medeplegen van valsheid in geschrift. Omvangrijke fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) en fraude met ‘zorg in natura’. Verkrijgen van valse indicatiestellingen waarvoor niet geleverde zorguren zijn gedeclareerd. Het oogmerk…
- Strafrecht overigHoger beroepArtt. 68, 69 AWR en 57, 140 en 177 Sr. Omvangrijke fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s). Deelneming…
Gerechtshof Den Haag|15 september 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:2648
Artt. 68, 69 AWR en 57, 140 en 177 Sr. Omvangrijke fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s). Deelneming aan een criminele organisatie. Omkoping van een ambtenaar. Belastingfraude. Verkrijgen van valse indicatiestellingen waarvoor niet geleverde zorguren zijn gedeclareerd. Het oogmerk van de organisatie was…
- Strafrecht overigBeklag, beslag ex art. 94 Sv op onroerende zaken en geldbedrag. Herstelbeschikking HR. In beschikking…
Parket bij de Hoge Raad|12 september 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1197
Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onroerende zaken en geldbedrag. Herstelbeschikking HR. In beschikking ECLI:NL:HR:2017:3065 is abusievelijk vermeld dat Rb het door klagers ingediende klaagschrift gegrond heeft verklaard v.zv. het "strekt tot teruggave van de onder A B.V. op de voet van art. 94 Sv inbeslaggenomen…
- Strafrecht overigConclusie · Parket bij de Hoge Raad · Strafrecht overig
Parket bij de Hoge Raad|29 augustus 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1119
Nr. 15/03491 Zitting: 29 augustus 2017 (bij vervroeging) Mr. D.J.C. Aben Conclusie inzake: [verdachte] 1. De verdachte is bij arrest van 10 juli 2015 door het gerechtshof Den Haag wegens 1. “deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven” , 2. eerste, tweede en derde…
- Strafrecht overigOplichting door beleggers met valse vooruitzichten voor bijna 20 miljoen euro in wijnbeleggingsmaatschappij…
Parket bij de Hoge Raad|29 augustus 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1125
Oplichting door beleggers met valse vooruitzichten voor bijna 20 miljoen euro in wijnbeleggingsmaatschappij te laten investeren, art. 326 Sr en witwassen, art. 420bis.1 onder b Sr. Witwassen door groot deel van inleggeld (afkomstig van slachtoffers van bewezenverklaarde oplichting) via andere rekeningen in delen over…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigSchakelbewijs. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren met aftrek. Verdachte heeft…
Rechtbank Den Haag|28 augustus 2017|ECLI:NL:RBDHA:2017:9692
Schakelbewijs. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren met aftrek. Verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer negen maanden schuldig gemaakt aan dertien diefstallen uit woningen. Verdachte had het met name gemunt op dure auto’s en goederen met een hoge waarde. Tevens heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak feiten 1, primair, 2 primair en 3 primair: Handelen van verdachte kan niet aan de stichting worden…
Rechtbank Oost-Brabant|16 augustus 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:4322
Vrijspraak feiten 1, primair, 2 primair en 3 primair: Handelen van verdachte kan niet aan de stichting worden toegerekend. Bewezenverklaring: Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift als bedoeld in artikel 225 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Limburg heeft op 15 augustus 2017 een 55-jarige man en zijn 28-jarige vriendin, uit Venray…
Rechtbank Limburg|15 augustus 2017|ECLI:NL:RBLIM:2017:7942
De rechtbank Limburg heeft op 15 augustus 2017 een 55-jarige man en zijn 28-jarige vriendin, uit Venray veroordeeld. De man is veroordeeld wegens uitkeringsfraude en verboden wapenbezit. De vrouw is veroordeeld wegens opzetheling. Beide verdachten zijn vrijgesproken van witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Limburg heeft op 15 augustus 2017 een 55-jarige man en zijn 28-jarige vriendin, uit Venray…
Rechtbank Limburg|15 augustus 2017|ECLI:NL:RBLIM:2017:7943
De rechtbank Limburg heeft op 15 augustus 2017 een 55-jarige man en zijn 28-jarige vriendin, uit Venray veroordeeld. De man is veroordeeld wegens uitkeringsfraude en verboden wapenbezit. De vrouw is veroordeeld wegens opzetheling. Beide verdachten zijn vrijgesproken van witwassen.
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor valsheid in geschrift en witwassen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|26 juli 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:6458
Veroordeling voor valsheid in geschrift en witwassen.
- Strafrecht overigHoger beroepHof verwerpt, na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad, het beroep op de afgeleide werking van de…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|21 juli 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:6347
Hof verwerpt, na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad, het beroep op de afgeleide werking van de inkeerregeling van artikel 69 AWR ten aanzien van het door verdachte gepleegde witwassen van geschonken zwart geld. De Hoge Raad wees de zaak terug naar het hof omdat onder bijzondere omstandigheden gronden van…
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen, geldbedrag € 11.600 aangetroffen bij controle op Schiphol. GS 4 weken, met aftrek en…
Gerechtshof Amsterdam|11 juli 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:3634
Witwassen, geldbedrag € 11.600 aangetroffen bij controle op Schiphol. GS 4 weken, met aftrek en verbeurdverklaring geldbedrag
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van het geldbedrag van: € 99.150,00. Een…
Rechtbank Rotterdam|5 juli 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:5335
De veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van het geldbedrag van: € 99.150,00. Een gevangenisstraf van drie maanden is opgelegd. De veroordeelde is partieel vrijgesproken voor het witwassen van het in de woning aangetroffen geldbedrag van € 41.205,00.
- Bestuursrecht overigEerste aanleg - enkelvoudigDe verplichting tot het doen van een melding als bedoeld in artikel 16 van de Wwft bestaat niet slechts…
Rechtbank Rotterdam|29 juni 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:4911
De verplichting tot het doen van een melding als bedoeld in artikel 16 van de Wwft bestaat niet slechts wanneer er concrete aanwijzingen bestaan dat sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. Artikel 16 van de Wwft heeft een (veel) ruimere strekking: iedere ongebruikelijke transactie behoort te worden…
- Strafrecht overigHoger beroepLiquidatieproces Passage 1. Beoordeling toepassing kroongetuigenregeling: beoordelingskader…
Gerechtshof Amsterdam|29 juni 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:2496Aangehaald in 5 uitspraken
Liquidatieproces Passage 1. Beoordeling toepassing kroongetuigenregeling: beoordelingskader; getuigenbescherming; opportuniteitsbeginsel; 2. Manco kluisverklaringen: wél verklaard, niet gerelateerd in proces-verbaal kluisverklaringen; 4. Bewijs: betrouwbaarheid verklaringen kroongetuigen; Anonieme bedreigde getuige;…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.