Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|27 juni 2017|ECLI:NL:PHR:2017:960

Witwassen door uit misdrijf afkomstig groot geldbedrag in Zwitserse Francs voorhanden te hebben bij aankomst op Schiphol, art. 420bis.1.b Sr. Middelen over motivering bewezenverklaring, oordeel Hof dat bewezenverklaarde kan worden gekwalificeerd als ‘witwassen’ en schending art. 6.2 EVRM doordat Hof verdachte schuldig…

Parket bij de Hoge Raad|27 juni 2017|ECLI:NL:PHR:2017:958

Medeplegen witwassen en poging medeplegen witwassen, art. 420bis.1 sub a en b Sr. “Phishingfraude”. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.

Rechtbank Amsterdam|23 juni 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:5004

552a Sv - Complete bedrijfsadministratie in beslag genomen. Klaagschrift ongegrond.

Rechtbank Rotterdam|20 juni 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:5732

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 20 maanden/waarvan 14 maanden voorwaardelijk. Voorhanden hebben van 5.842 gram heroïne, 46 gram cocaïne en voorbereidingsmiddelen en witwassen geldbedrag van 15.000 euro.

Parket bij de Hoge Raad|20 juni 2017|ECLI:NL:PHR:2017:638

Witwassen door uit misdrijf afkomstig groot geldbedrag voorhanden te hebben in hotel in Amsterdam, art. 420bis.1.b Sr. Verzuim te beslissen op voorwaardelijk gedaan getuigenverzoek en schending van art. 350 Sv en 301.4 Sv door ter verwerping van verweer m.b.t. bewijsuitsluiting van tapgesprek buiten het geding op…

Gerechtshof Amsterdam|7 juni 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:2102

Mega ESSONNE. Oplichting van banken en een computerbedrijf; valse hoedanigheid door gebruik bankpas door niet-rechthebbende; witwassen door wegsluizen van door bank afgegeven geld via bankrekeningen van derden; witwassen van een partij laptops; deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak faillissementsfraude.…

Hoge Raad|6 juni 2017|ECLI:NL:HR:2017:1021Aangehaald in 8 uitspraken

Schuldwitwassen, art. 420quater.1 (oud) Sr. Uitleg tenlastelegging, geen grondslagverlating. Het hof heeft de tll. aldus verstaan, dat daarin aan verdachte o.m. wordt verweten handelen in strijd met art. 420quater.1.b (oud) Sr, inhoudende dat hij een geldbedrag van € 94.720,- voorhanden heeft gehad terwijl hij ten…

Rechtbank Rotterdam|24 mei 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:4440

Zorgplicht accountant. Zorgplicht jegens derden van accountant die geen wettelijke (controle)taken uitvoert. Betrokkenheid bij debiteurenconfirmatie ten behoeve van factoringmaatschappij. Onvoldoende distantie betracht ten opzichte van opdrachtgever. Oordeel tuchtrechter. Aansprakelijkheid

Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:948Aangehaald in 13 uitspraken

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…

Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:949

Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…

Rechtbank Noord-Nederland|22 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1860

Onderzoek Arville. Witwassen. De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor zijn rol bij het verbergen van een grote hoeveelheid zwart geld in een grondkluis in zijn woning. Nu zijn rol in verhouding tot die van de hoofdverdachten relatief beperkt is geweest, legt de rechtbank een werkstaf op van 120…

Rechtbank Noord-Nederland|22 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1858

Onderzoek Arville. Witwassen. De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor haar rol bij het verbergen van een grote hoeveelheid zwart geld in een grondkluis in haar woning en voor haar betrokkenheid bij een schijnconstructie waarmee een medeverdachte met behulp van zwart geld een vordering van een…

Rechtbank Noord-Nederland|22 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1854

Onderzoek Arville. Witwassen. De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor haar rol bij het verbergen van een grote hoeveelheid zwart geld in een grondkluis in haar woning. Nu haar rol in verhouding tot die van de hoofdverdachten relatief beperkt is geweest, legt de rechtbank een werkstaf op van 120…

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3327

Onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie, artikel 11b Opiumwet, witwassen, harddrugs verpakken is voorwaardelijke opzet en medeplegen handel.

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3325

onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3320

onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3314

Onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, harddrugs verpakken is voorwaardelijk opzet medeplegen handel

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3310

onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3256

Een man van 30 heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor deelname aan een criminele organisatie die handelde in harddrugs (ook bekend als de ‘Krokodillenbende’). De man was verantwoordelijk voor de afzet van de drugs.

Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3253

Een man van 59 heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 36 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor deelname aan een criminele organisatie die handelde in harddrugs (ook bekend als de ‘Krokodillenbende’) en witwassen.