2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:364
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:363
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor van het plegen van witwassen een gewoonte maken en voor het…
Rechtbank Oost-Brabant|7 maart 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:1099
De rechtbank veroordeelt verdachte voor van het plegen van witwassen een gewoonte maken en voor het medeplegen van witwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
- Strafrecht overigOp tegenspraakOdyssey Hartmann Technology. Doen onjuiste belastingaangifte. Niet beschikbaar stellen boeken. BTW carrousel.
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3950
Odyssey Hartmann Technology. Doen onjuiste belastingaangifte. Niet beschikbaar stellen boeken. BTW carrousel.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3952
Bedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak.
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3951
Bedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak.
- Strafrecht overigWitwassen (afkomstig uit misdrijf?) en 'rechtstreekse schade' i.d.z.v. art. 51f Sv. Falende rechts- en…
Parket bij de Hoge Raad|28 februari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:247
Witwassen (afkomstig uit misdrijf?) en 'rechtstreekse schade' i.d.z.v. art. 51f Sv. Falende rechts- en motiveringsklachten. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring verduistering in dienstbetrekking van aanzienlijke geldbedragen. Ten aanzien van feit 3…
Rechtbank Noord-Holland|21 februari 2017|ECLI:NL:RBNHO:2017:1388
Bewezenverklaring verduistering in dienstbetrekking van aanzienlijke geldbedragen. Ten aanzien van feit 3: OVAR ivm niet kunnen kwalificeren als witwassen. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank voorts nog meegewogen dat verdachte, na het plegen van onderhavige feit, in een andere zaak gedurende 20…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak witwassen en artikel 2 en 3 Opiumwet.
Rechtbank Rotterdam|16 februari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:4082
Vrijspraak witwassen en artikel 2 en 3 Opiumwet.
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen van witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Profvoetballer verklaart meermalen in strijd met de waarheid…
Hoge Raad|14 februari 2017|ECLI:NL:HR:2017:236Aangehaald in 66 uitspraken
Medeplegen van witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Profvoetballer verklaart meermalen in strijd met de waarheid dat hij een groot geldbedrag aan medeverdachte heeft afgegeven teneinde een horloge voor hem te kopen. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr? Gelet op de wetsgeschiedenis hebben “verbergen” en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel heeft een 44-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1…
Rechtbank Overijssel|13 februari 2017|ECLI:NL:RBOVE:2017:909
De rechtbank Overijssel heeft een 44-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 60 uur voor schuldwitwassen. Zij had gedurende meerdere jaren financieel voordeel doordat haar partner (zie ECLI:NL:RBOVE:2017:895) opzettelijk onjuiste…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en…
Rechtbank Rotterdam|1 februari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:1758
Veroordeling voor het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. Door het handelen van de veroordeelde is ruim 6,9 miljoen euro te weinig aan omzetbelasting is geheven. Er is een gevangenisstraf opgelegd van twee jaar. Rekening is gehouden met de hoge leeftijd (73 jaar)…
- Strafrecht overigGewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake…
Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:162
Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigBewijsklachten medeplegen uitvoer hennep en witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/05303; 15/05342…
Parket bij de Hoge Raad|24 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:148
Bewijsklachten medeplegen uitvoer hennep en witwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/05303; 15/05342; 15/05447; 15/05454; 16/00013; 16/00237; 16/00238; 16/00239; 16/00947; 16/00949; 16/00950; 16/00951 en 16/00952.
- Strafrecht overigCassatiePublicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een…
Hoge Raad|10 januari 2017|ECLI:NL:HR:2017:514
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring voor witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9526
Bewezenverklaring voor witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie. Gevangenisstraf van 8 maanden. Vrijspraak voor het in vereniging aanwezig hebben van cocaïne en hasjiesj
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring voor het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 32 maanden. Vrijspraak voor het in…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9522
Bewezenverklaring voor het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 32 maanden. Vrijspraak voor het in vereniging aanwezig hebben van cocaïne, hasjiesj, vuurwapens en munitie.
- Strafrecht overigCassatiePublicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een…
Hoge Raad|13 december 2016|ECLI:NL:HR:2016:3312
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.
- Strafrecht overigCassatieOverzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari…
Hoge Raad|13 december 2016|ECLI:NL:HR:2016:2842Aangehaald in 145 uitspraken
Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis.1 Sr en 420quater.1 Sr vullen de bestaande witwasbepalingen in die zin…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren met aftrek. Hij heeft gedurende…
Rechtbank Rotterdam|9 december 2016|ECLI:NL:RBROT:2016:9532
Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren met aftrek. Hij heeft gedurende een periode van meer dan twee jaar leiding gegeven aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van een grote hoeveelheid cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. Daarbij werden diverse…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.