Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|6 december 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1478

Witwassen. Art. 420bis.1.b Sr. 1. Geldbedragen afkomstig uit enig misdrijf. 2. Omzetten a.b.i. art. 420bis.1.b Sr. Ad 1. Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat de witgewassen geldbedragen afkomstig zijn uit de eveneens bewezenverklaarde bedrieglijke bankbreuk. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting…

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7818

Onderzoek koper; Vrijspraak voorbereidingshandelingen moord. Professionele criminele organisatie. Enorm wapenarsenaal. Vanwege samenloopbepalingen maximale gevangenisstraf 8 jaar.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7804

Onderzoek koper; Vrijspraak voorbereidingshandelingen moord. Professionele criminele organisatie. Enorm wapenarsenaal. Vanwege samenloopbepalingen maximale gevangenisstraf 8 jaar.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7781

Onderzoek koper; Professionele criminele organisatie. Vrijspraak wapenbezit.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7780

Onderzoek koper; Professionele criminele organisatie. Enorm wapenarsenaal.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7769

Onderzoek Koper. Criminele organisatie, wapenbezit en opzetheling. Vrijspraak voorbereidingshandelingen

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7788

Onderzoek Koper Criminele organisatie. Vrijspraak voorbereidingshandelingen en wapenbezit

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7736

Onderzoek koper; Vrijspraak voorbereidingshandelingen moord. Professionele criminele organisatie. Enorm wapenarsenaal. Vanwege samenloopbepalingen maximale gevangenisstraf 8 jaar.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7738Aangehaald in 5 uitspraken

Onderzoek koper; Vrijspraak voorbereidingshandelingen moord. Professionele criminele organisatie. Enorm wapenarsenaal. Vanwege samenloopbepalingen maximale gevangenisstraf 8 jaar.

Parket bij de Hoge Raad|22 november 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1480

Medeplegen van witwassen, art. 420bis.1.a Sr. Profvoetballer verklaart meermalen in strijd met de waarheid dat hij een groot geldbedrag aan medeverdachte heeft afgegeven teneinde een horloge voor hem te kopen. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr? Gelet op de wetsgeschiedenis hebben “verbergen” en…

Parket bij de Hoge Raad|22 november 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1415

Antilliaanse zaak. Sint Maarten. Witwassen door geldbedragen voorhanden te hebben in slaapkamer van woning. Verbeurdverklaring geldbedragen. De middelen nemen tot uitgangspunt dat het Hof heeft "vastgesteld" dat een gedeelte van de in de woning van verdachte aangetroffen geldbedragen een legale herkomst heeft. Dat…

Rechtbank Limburg|8 november 2016|ECLI:NL:RBLIM:2016:9624

Vrijspraak witwassen auto. De rechtbank kan niet vaststellen óf en hoe de aankoop van de Mercedes is gefinancierd en derhalve kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de Mercedes middellijk uit enig misdrijf afkomstig is.

Parket bij de Hoge Raad|1 november 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1244Aangehaald in 5 uitspraken

Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis, eerste lid, Sr en 420quater, eerste lid, Sr vullen de bestaande…

Rechtbank Midden-Nederland|26 oktober 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:5689

Een 38-jarige man uit Utrecht heeft in een periode van zeven jaar ruim €500.000 euro wit gewassen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 28-jarige vrouw van de man wordt vrijgesproken. Herkomst verhullen De rechtbank stelt vast dat…

Parket bij de Hoge Raad|11 oktober 2016|ECLI:NL:PHR:2016:975

OM-cassatie en cassatie verdachte. Terroristische misdrijven i.h.k.v. een niet-internationaal gewapend conflict op Sri Lanka. Veroordeling van “Tamil Tijger” wegens deelname aan een internationale criminele organisatie (LTTE) en een nationale criminele organisatie (TCC) die tot oogmerk hebben het plegen van…

Parket bij de Hoge Raad|11 oktober 2016|ECLI:NL:PHR:2016:974

OM-cassatie en cassatie verdachte. Terroristische misdrijven i.h.k.v. een niet-internationaal gewapend conflict op Sri Lanka. Veroordeling van “Tamil Tijger” wegens deelname aan een internationale criminele organisatie (LTTE) en een nationale criminele organisatie (TCC) die tot oogmerk hebben het plegen van…

Parket bij de Hoge Raad|11 oktober 2016|ECLI:NL:PHR:2016:969

OM-cassatie. Terroristische misdrijven i.h.k.v. een niet-internationaal gewapend conflict op Sri Lanka. Veroordeling van “Tamil Tijger” wegens deelname aan een internationale criminele organisatie (LTTE) en een nationale criminele organisatie (TCC) die tot oogmerk hebben het plegen van terroristische misdrijven.…

Parket bij de Hoge Raad|11 oktober 2016|ECLI:NL:PHR:2016:968

OM-cassatie en cassatie verdachte. Terroristische misdrijven i.h.k.v. een niet-internationaal gewapend conflict op Sri Lanka. Veroordeling van “Tamil Tijger” wegens deelname aan een internationale criminele organisatie (LTTE) en een nationale criminele organisatie (TCC) die tot oogmerk hebben het plegen van…

Parket bij de Hoge Raad|11 oktober 2016|ECLI:NL:PHR:2016:967

OM-cassatie en cassatie verdachte. Terroristische misdrijven i.h.k.v. een niet-internationaal gewapend conflict op Sri Lanka. Veroordeling van “Tamil Tijger” wegens deelname aan een internationale criminele organisatie (LTTE) en een nationale criminele organisatie (TCC) die tot oogmerk hebben het plegen van…

Gerechtshof Amsterdam|21 september 2016|ECLI:NL:GHAMS:2016:3807

Megazaak Altviool. Herstel vormverzuim door in hoger beroep alsnog in dossier voegen van processtukken. Dit betreft door politie als ‘restinformatie’ aangemerkte processen-verbaal en later in ander onderzoek opgemaakte processen-verbaal, die door hof relevant worden geacht. Bewezenverklaringen plofkraak, heling…