Zoekresultaten

Parket bij de Hoge Raad|9 juni 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1489

HR: art. 81.1 RO

Parket bij de Hoge Raad|9 juni 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1487

HR: art. 81.1 RO.

Parket bij de Hoge Raad|26 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1008

HR: art. 81.1 RO en strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn in de cassatiefase.

Parket bij de Hoge Raad|26 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1010

HR: art. 81.1 RO en strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn in de cassatiefase.

Parket bij de Hoge Raad|26 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:1015

Slagende bewijsklacht witwassen.

Rechtbank Rotterdam|19 mei 2015|ECLI:NL:RBROT:2015:3482

Mega Alabama, ook bekend als ‘de Bulgarenfraude’. Diverse (bewijs)overwegingen. Gemotiveerde beslissing ten aanzien van de in beslag genomen goederen. Gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd. De verdachte heeft zich tezamen met anderen zeer vele malen schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift door op naam…

Parket bij de Hoge Raad|12 mei 2015|ECLI:NL:PHR:2015:978Aangehaald in 9 uitspraken

Art. 261 Sv. Nietige dagvaarding? De aan art. 420bis.1 aanhef en onder b Sr jo. art. 420ter.1 Sr ontleende termen “omzetten” en “een gewoonte maken” komen voldoende feitelijke betekenis toe.

Rechtbank Limburg|1 mei 2015|ECLI:NL:RBLIM:2015:11408

Publicatie oud vonnis op verzoek van pers. Vonnis is nadien bij arrest van gerechtshof van 13 juli 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:3097; op moment van deze publicatie nog niet gepubliceerd) vernietigd. Rechtbank veroordeelde verdachte voor witwassen tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, met verbeurdverklaring van…

Rechtbank Noord-Holland|1 mei 2015|ECLI:NL:RBNHO:2015:4272

Promis; medeplegen invoer verdovende middelen en medeplegen gewoontewitwassen (via pakketpost), bezit verdovende middelen.

Rechtbank Overijssel|30 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:3233

De rechtbank Overijsel veroordeelt een 39-jarige man uit Kampen tot 1 jaar cel voor gewoontewitwassen, drugs- en wapenbezit. De man heeft zich gedurende een periode van ruim negen jaar samen met zijn (toenmalige) partner schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen voor een bedrag van ruim 196.000 euro. Verder zijn er in…

Rechtbank Rotterdam|29 april 2015|ECLI:NL:RBROT:2015:3306

Curator vordert schadevergoeding van RA (Deloitte) ter zake van een onjuiste inbrengverklaring. De bestuurder van de betrokken rechtspersonen was bekend met de onjuistheid van de inbrengverklaring. Die kennis wordt toegerekend aan de betrokken rechtspersonen. Aan de curator van die rechtspersonen komt geen vordering…

Rechtbank Overijssel|24 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:2056

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Toen hij bij de Duits-Nederlandse grens is aangehouden, had hij een aanzienlijk geldbedrag bij zich. De politierechter acht de verklaringen van verdachte over de herkomst van het geld niet geloofwaardig en niet aannemelijk. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot…

Rechtbank Noord-Holland|23 april 2015|ECLI:NL:RBNHO:2015:3473

Promis; witwassen te Schiphol (geldkoerier); overwegingen ten aanzien van het bewijs: verklaring van verdachte omtrent de herkomst van het geldbedrag ongeloofwaardig.

Rechtbank Overijssel|23 april 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:2038

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking van in totaal meer dan 1 miljoen euro. Verdachte heeft met haar handelen haar werkgever financiële schade toegebracht en het vertrouwen van haar werkgever geschaad. Dit rekent de rechtbank verdachte aan. De…

Parket bij de Hoge Raad|21 april 2015|ECLI:NL:PHR:2015:959

Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:1090. Uit de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat het in de bewezenverklaring onder 3 genoemde geldbedrag, dat afkomstig is uit de hennepteelt, toebehoorde aan de zwager van verdachte en dat dit geldbedrag…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|17 april 2015|ECLI:NL:GHARL:2015:2790

Witwassen. Plastic tas in auto aangetroffen met in totaal een bedrag van € 54.700,-, verpakt in kleine plastic zakjes en in coupures van ten hoogste € 50,-.

Parket bij de Hoge Raad|14 april 2015|ECLI:NL:PHR:2015:928Aangehaald in 7 uitspraken

OM-cassatie. Verhouding opzet en schuld. ’s Hofs oordeel komt er - kort gezegd - op neer dat het Hof van oordeel is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan - het niet tenlastegelegde - “opzetwitwassen” , terwijl het dossier onvoldoende bewijs bevat om tot een bewezenverklaring te komen voor het tenlastegelegde…

Parket bij de Hoge Raad|14 april 2015|ECLI:NL:PHR:2015:923

Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:888. In het onderhavige geval gaat het om een onder verdachte in zijn woning aangetroffen geldbedrag van € 3.100,-. ’s Hofs bewijsvoering houdt in dat het niet anders kan zijn dan dat dit geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is.…

Hoge Raad|14 april 2015|ECLI:NL:HR:2015:950Aangehaald in 23 uitspraken

Kwalificatie witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt recente rechtspraak over de kwalificatie van witwassen. Uit ’s Hofs overwegingen kan worden afgeleid dat verdachte d.m.v. oplichting en/of valsheid in geschrifte hypothecaire leningen heeft afgesloten waarna zij de uit deze hypothecaire leningen verkregen gelden…

Gerechtshof Amsterdam|10 april 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:1462

Wrakingsverzoek n.a.v. beslissingen van het hof op onderzoeksvragen van de verdediging. Verzoeker is deels niet-ontvankelijk verklaard in zijn wrakingsverzoek, en het verzoek is voor het overige afgewezen.