2.301 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van geldbedragen. Door het witwassen…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:986
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van geldbedragen. Door het witwassen werd de werkelijke, criminele herkomst van deze geldbedragen versluierd en werd daaraan een legale herkomst verschaft. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden De…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het valselijk opmaken van meerdere geschriften…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:923
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het valselijk opmaken van meerdere geschriften en het witwassen van twee woningen, gelden uit bouwdepots en huurpenningen. Wat betreft de huurpenningen is sprake van de strafverzwarende omstandigheid dat van het witwassen een gewoonte van is gemaakt. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigvalsheid in geschrift en witwassen, al dan niet gepleegd als deelnemer aan een criminele organisatie
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:976
valsheid in geschrift en witwassen, al dan niet gepleegd als deelnemer aan een criminele organisatie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak valsheid in geschrift, witwassen van woningen, hypothecaire geldleningen en inkomsten uit verhuur…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:952
Vrijspraak valsheid in geschrift, witwassen van woningen, hypothecaire geldleningen en inkomsten uit verhuur van een woning.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordelingen voor vastgoedfraude UTRECHT – De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt veertien verdachten in…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:942
Veroordelingen voor vastgoedfraude UTRECHT – De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt veertien verdachten in de zogenoemde Pesetazaak tot gevangenis- en/of werkstraffen. Drie verdachten zijn vrijgesproken. In de Pesetazaak stonden zeventien personen terecht, met name voor valsheid in geschrift en witwassen, al dan…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich gedurende een periode van enkele jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van…
Rechtbank Midden-Nederland|16 februari 2015|ECLI:NL:RBMNE:2015:940
Verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele jaren schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen en voertuigen. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de integriteit van het financiële en economische verkeer en stelt criminelen in staat om met hun illegaal verkregen geld een maatschappelijke en…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenVastgoedfraude (onderzoek Klimop). Klachten m.b.t. witwassen a.b.i. art. 420bis.1 sub a Sr. HR: art. 81.1 RO…
Hoge Raad|10 februari 2015|ECLI:NL:HR:2015:258Aangehaald in 10 uitspraken
Vastgoedfraude (onderzoek Klimop). Klachten m.b.t. witwassen a.b.i. art. 420bis.1 sub a Sr. HR: art. 81.1 RO + strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDeelneming aan een criminele organisatie die tot doel had het aanwezig hebben, bewerken en buiten het…
Rechtbank Rotterdam|16 januari 2015|ECLI:NL:RBROT:2015:270
Deelneming aan een criminele organisatie die tot doel had het aanwezig hebben, bewerken en buiten het grondgebied van Nederland brengen van grote hoeveelheden hennep. Witwassen van grote geldbedragen, afkomstig uit de handel in hennep en verkregen door belastingfraude.
- Strafrecht overigRaadkamerKlaagschrift gericht op het uitblijven van een last op teruggave van een onder klager in beslaggenomen…
Rechtbank Overijssel|15 januari 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:184
Klaagschrift gericht op het uitblijven van een last op teruggave van een onder klager in beslaggenomen geldbedrag. De raadkamer verklaart het klaagschrift ter zake art. 94 Sv gegrond en verklaart het klaagschrift ter zake art. 94a Sv ongegrond.
- Strafrecht overigHR: art. 81.1 RO + strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
Parket bij de Hoge Raad|13 januari 2015|ECLI:NL:PHR:2015:42
HR: art. 81.1 RO + strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigVastgoedfraude (onderzoek Klimop). Klachten m.b.t. witwassen a.b.i. art. 420bis.1 sub a Sr. HR: art. 81.1 RO…
Parket bij de Hoge Raad|13 januari 2015|ECLI:NL:PHR:2015:41
Vastgoedfraude (onderzoek Klimop). Klachten m.b.t. witwassen a.b.i. art. 420bis.1 sub a Sr. HR: art. 81.1 RO + strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigCassatieWitwassen. 1. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. 2. Voorhanden hebben a.b.i. art. 420bis.1.b…
Hoge Raad|19 december 2014|ECLI:NL:HR:2014:3687Aangehaald in 29 uitspraken
Witwassen. 1. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. 2. Voorhanden hebben a.b.i. art. 420bis.1.b Sr. Ad 1. Nu uit de gebezigde bewijsvoering niet méér kan worden afgeleid dan dat op ongebruikelijke plaatsen in een bij verdachte in gebruik zijnde woning een grote hoeveelheid geld is aangetroffen, is de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigmedeplegen hennephandel en criminele organisatie.
Rechtbank Den Haag|18 december 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:15830
medeplegen hennephandel en criminele organisatie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich in de periode van januari 2012 tot en met mei 2014 schuldig gemaakt aan het dealen in…
Rechtbank Oost-Brabant|17 december 2014|ECLI:NL:RBOBR:2014:7700
Verdachte heeft zich in de periode van januari 2012 tot en met mei 2014 schuldig gemaakt aan het dealen in hard drugs [cocaïne, XTC, GHB]. In die periode heeft verdachte personen bedreigd, gelden witgewassen en vals geld in omloop gebracht. Daarvoor wordt hij veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een viertal verdachten in het onderzoek…
Rechtbank Noord-Nederland|16 december 2014|ECLI:NL:RBNNE:2014:6345
De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een viertal verdachten in het onderzoek “SIJS” veroordeeld, weten 2 hoofdverdachten (verdachten 1 en 2) terzake (onder meer) meermalen gepleegde oplichting, belastingfraude, faillissementsfraude en deelname aan een criminele organisatie en 2…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen, art. 420bis Sr. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150 en…
Hoge Raad|16 december 2014|ECLI:NL:HR:2014:3618Aangehaald in 40 uitspraken
Witwassen, art. 420bis Sr. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150 en ECLI:NL:HR:2014:702. 1. Bewijsklacht. Uit de ‘afsluitende overweging’ waarin het Hof in dit verband o.m. verwijst naar diefstallen door verdachte, vloeit rechtstreeks voort dat voormelde geldbedragen onmiddellijk afkomstig…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZorgfraude deelneming aan criminele organisatie; medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd…
Rechtbank Den Haag|15 december 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:15409
Zorgfraude deelneming aan criminele organisatie; medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) MAANDEN
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigzorgfraude deelneming aan criminele organisatie, meermalen gepleegd een gevangenisstraf voor de duur van 42…
Rechtbank Den Haag|15 december 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:15287
zorgfraude deelneming aan criminele organisatie, meermalen gepleegd een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) MAANDEN
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigdeelneming aan criminele organisatie, meermalen gepleegd; medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen…
Rechtbank Den Haag|15 december 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:15392
deelneming aan criminele organisatie, meermalen gepleegd; medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) MAANDEN
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigdeelneming aan criminele organisatie; aan een ambtenaar een gift of belofte doen dan wel een dienst verlenen…
Rechtbank Den Haag|15 december 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:15428
deelneming aan criminele organisatie; aan een ambtenaar een gift of belofte doen dan wel een dienst verlenen of aanbieden met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten; het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.