Zoekresultaten

Rechtbank Groningen|17 december 2009|ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6970

Vrijspraak voor drie personen die verdacht werden van het witwassen van geld. De rechtbank oordeelde dat niet was aangetoond dat het geld dat naar de Antillen werd verstuurd afkomstig was van een misdrijf.

Rechtbank Groningen|17 december 2009|ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6965

Vrijspraak voor drie personen die verdacht werden van het witwassen van geld. De rechtbank oordeelde dat niet was aangetoond dat het geld dat naar de Antillen werd verstuurd afkomstig was van een misdrijf.

Rechtbank Groningen|17 december 2009|ECLI:NL:RBGRO:2009:BK6968

Vrijspraak voor drie personen die verdacht werden van het witwassen van geld. De rechtbank oordeelde dat niet was aangetoond dat het geld dat naar de Antillen werd verstuurd afkomstig was van een misdrijf.

Rechtbank Roermond|4 december 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BK5994

Verdenking medeplegen invoer van een partij cocaine van bijna 1700 kg vanuit Costa Rica verstopt in een partij koffie. Recht op contra-expertise; monsters bestemd voor contra-expertise vernietigd. Geen niet ontvankelijkheid openbaar ministerie en ook geen bewijsuitsluiting. Door externe deskundige worden…

Gerechtshof Arnhem|17 november 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BM1311

Medeplegen oplichting. Witwassen. Verdachte heeft samen met anderen, benadeelde en zijn vader, als diens wettelijk vertegenwoordiger er toe bewogen om afstand te doen van de nalatenschap van erflaatster.

Gerechtshof Arnhem|17 november 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BM1304

Medeplegen oplichting. Witwassen. Verdachte heeft samen met anderen, benadeelde en zijn vader, als diens wettelijk vertegenwoordiger, er toe bewogen om afstand te doen van de nalatenschap van erflaatster.

Rechtbank Amsterdam|13 november 2009|ECLI:NL:RBAMS:2009:BK5293

Mensenhandel, opzetheling, gewoonteheling, witwassen, handel/voorhanden hebben van cocaïne en het voorhanden hebben van skimapparatuur. Veroordeling tot 4 jaar gevangenisstraf.

Rechtbank Rotterdam|28 oktober 2009|ECLI:NL:RBROT:2009:BK1427

De verdachte wordt veroordeeld terzake verduistering in dienstbetrekking van ruim 2,3 miljoen euro en gewoontewitwassen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden. Valsheid in geschrift. Cumulatief/alternatieve tenlastelegging. Afwijzen vordering schadevergoedingsmaatregel. Vonnis medeverdachte te vinden…

Parket bij de Hoge Raad|8 september 2009|ECLI:NL:PHR:2009:BI4059

Afwijzing getuigenverzoek. Hof wijst op regiezitting getuige toe, maar komt op latere tz. op de beslissing terug als blijkt dat deze getuige reeds door de RC is gehoord. In ‘s Hofs oordeel ligt besloten dat het horen van de getuige niet noodzakelijk is. Gelet op art. 418.2 Sv heeft het Hof de juiste maatstaf…

Gerechtshof Arnhem|25 augustus 2009|ECLI:NL:GHARN:2009:BJ5961

Vaststelling wederrechtelijk verkregen voordeel op een bedrag van € 34.738,- volgens kasopstellingsmethode. Er zijn aanwijzingen dat veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit een strafbaar feit, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, te weten overtreding van artikel 420bis…

Rechtbank Haarlem|6 augustus 2009|ECLI:NL:RBHAA:2009:BJ4727

Medeverdachte zaak Kolbak. Zij is veroordeeld ter zake van (opzet) witwassen van: 1. een exorbitante opbrengst uit de verkoop van aandelen en 2. een huurrecht (een voorwerp in de zin van artikel 420bis Sr). Daarnaast is zij veroordeeld ter zake van artikel 189 Sr, te weten het laten verblijven in haar woning van een…

Gerechtshof Amsterdam|3 juli 2009|ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1646

Afpersing, Criminele organisatie, witwassen, mishandeling, bedreiging. Verweren mbt onschuldpresumptie, partijdigheid rechtbank, onvolledige en onvolkomen verslaglegging (152 Sv), verschoningsrecht, vertrouwelijke communicatie (126l Sv), betrouwbaarheid van verklaringen, Wetsverwijzingen: Sr 140, 285, 300, 317,…

Gerechtshof Amsterdam|3 juli 2009|ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1699

Criminele organisatie, medeplegen afpersing. Betrouwbaarheid getuigenverklaringen. Wetsverwijzingen: 57, 140 en 317 Sr.

Gerechtshof Amsterdam|3 juli 2009|ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1698

Criminele organisatie, medeplegen afpersing, handelen in strijd met Wet wapens en munitie. Betrouwbaarheid getuigenverklaringen. Wetsverwijzingen: 140 en 317 Sr. 13, 26 en 55 WWM

Gerechtshof Amsterdam|3 juli 2009|ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1691

Verweer met betrekking tot geldigheid dagvaarding verworpen. Tenlastegelegd 1) criminele organisatie, 2) medeplegen/medeplichtigheid afpersing medeplichtigheid en 3) Gemotiveerde vrijspraak. Wetsverwijzingen: 140, 285, 420bis Sr

Gerechtshof Amsterdam|3 juli 2009|ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1687

Verweer met betrekking tot ontvankelijkheid openbaar ministerie gelet op vordering tot vrijspraak. Schuldwitwassen. Niet kan worden vastgesteld dat betaling in verband staat met de afpersing van slachtoffer door medeverdachte. Veroordeling voor witwassen van geldbedrag afkomstig uit enig ander misdrijf. Geconstateerd…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|11 juni 2009|ECLI:NL:RBZLY:2009:BJ0635

oplichting, gewoontewitwassen, bewijs, enkelvoudige spiegelconfrontatie, beslag, strafmaatmotivering

Rechtbank 's-Gravenhage|3 juni 2009|ECLI:NL:RBSGR:2009:BI6140

Eisers worden door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering tot opheffing van het op een woning gelegde beslag. De Staat stelt zich op het standpunt dat eisers niet-ontvankelijk zijn in hun vordering tot opheffing van het beslag, omdat daartoe voor hen de klaagschriftprocedure op de voet van artikel…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|28 mei 2009|ECLI:NL:RBZLY:2009:BJ0629

ontvankelijkheid OM gesprek verdachte met raadsman voor derden te horen oplichting gewoontewitwassen bewijs enkelvoudige spiegelconfrontatie beslag strafmaatmotivering

Rechtbank Zutphen|12 mei 2009|ECLI:NL:RBZUT:2009:BI3857

Verdachte en medeverdachte zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor de handel in cocaine en het bezit van een hoeveelheid cocaine (en/of heroine).