88 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHet beroep van de raadslieden luidt dat de staande- en aanhouding van verdachte(n) onrechtmatig heeft…
Rechtbank Almelo|28 december 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BZ2017
Het beroep van de raadslieden luidt dat de staande- en aanhouding van verdachte(n) onrechtmatig heeft plaatsgevonden nu sprake is van grenscontrole (handelen in strijd met de Schengengrenscode). Beroep wordt verworpen. Er is geen sprake van een strafvorderlijk vormverzuim. (Bestuursrechtelijk gezien is wel sprake van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte…
Rechtbank Haarlem|21 december 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7053
Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift, passieve niet-ambtelijke omkoping en deelneming aan een criminele organisatie. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen man uit Deventer heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag…
Rechtbank Zwolle-Lelystad|14 december 2012|ECLI:NL:RBZLY:2012:2190
Een man uit Deventer heeft zich tweemaal schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de maatschappij, omdat de integriteit van het financiële en economische verkeer wordt aangetast en het plegen van misdrijven erdoor wordt begunstigd. Daarnaast heeft hij…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPromisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft zich samen met anderen en deelnemend aan een criminele…
Rechtbank Haarlem|14 december 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BY7070
Promisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft zich samen met anderen en deelnemend aan een criminele organisatie schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Tevens heeft verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie die grootschalige handel in hasj tot doel had. Verdachte had daarbij een dominante en sturende…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling in vastgoedfraude. Twee verdachten in het Klimop-onderzoek zijn door het hof veroordeeld tot…
Gerechtshof Amsterdam|7 december 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5525
Veroordeling in vastgoedfraude. Twee verdachten in het Klimop-onderzoek zijn door het hof veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het hof is van oordeel dat wetenschap van het wegsluizen van grote geldbedragen van de benadeelde rechtspersoon via hun vennootschap…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204
Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6160
Verdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFeit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487
Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Utrecht · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5431
Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394
Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…
- Strafrecht overigHoger beroeponjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die…
Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5404
onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die duiden op witwassen, vervolginsuitsluitingsgrond van artikel 12 Wet MOT.
- Strafrecht overigHoger beroepfeitelijk leidinggeven aan onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van…
Gerechtshof Arnhem|23 november 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BY5187
feitelijk leidinggeven aan onjuiste MOT-meldingen in geldwisselkantoor, (gewoonte)witwassen, afkomstig van misdrijf, kenmerken die duiden op witwassen, vervolginsuitsluitingsgrond van artikel 12 Wet MOT.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd…
Rechtbank 's-Hertogenbosch|22 november 2012|ECLI:NL:RBSHE:2012:BY3842
Een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de bijzondere voorwaarde toezicht van de reclassering voor cocaïnehandel, witwassen en diefstal.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 6 maanden…
Rechtbank Dordrecht|21 november 2012|ECLI:NL:RBDOR:2012:BY3965
De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor (een poging tot) heling van schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael en het witwassen van de opbrengst daarvan. De rechtbank verwerpt de verweren van de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden…
Rechtbank Dordrecht|21 november 2012|ECLI:NL:RBDOR:2012:BY3860
De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, voor (een poging tot) heling van schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruysdael en het witwassen van de opbrengst daarvan. De rechtbank verwerpt de verweren van de…
- Strafrecht overigConclusie · Parket bij de Hoge Raad · Strafrecht overig
Parket bij de Hoge Raad|20 november 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BY0230
HR: 81 RO
- Strafrecht overigHoger beroepSkimmen, criminele organisatie.
Gerechtshof Leeuwarden|15 november 2012|ECLI:NL:GHLEE:2012:BY3265
Skimmen, criminele organisatie.
- Strafrecht overigUos. De bewijsvoering bevat voldoende gegevens ter nadere motivering van het niet aanvaarden van het uos.
Parket bij de Hoge Raad|13 november 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BX9572
Uos. De bewijsvoering bevat voldoende gegevens ter nadere motivering van het niet aanvaarden van het uos.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.