89 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigWitwassen, art. 420bis.1.a Sr. 1. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. 2. Verzoek tot voeging in…
Parket bij de Hoge Raad|15 december 2015|ECLI:NL:PHR:2015:2608
Witwassen, art. 420bis.1.a Sr. 1. Verbergen of verhullen a.b.i. art. 420bis.1.a Sr. 2. Verzoek tot voeging in het dossier van notities, bonnen en facturen. 1. Uit de gebezigde b.m. kan niet méér worden afgeleid dan dat op een ongebruikelijke plaats in een bij verdachte in gebruik zijnde woning een grote hoeveelheid…
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 420bis Sr; Witwassen. Het hof spreekt verdachte deels vrij en acht bewezen dat de verdachte door middel…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|10 december 2015|ECLI:NL:GHSHE:2015:5171
Art. 420bis Sr; Witwassen. Het hof spreekt verdachte deels vrij en acht bewezen dat de verdachte door middel van het plegen van een misdrijf (oplichting/valsheid in geschrift) een hypothecaire geldlening, en daarmee door misdrijf verkregen gelden, heeft verkregen. Vervolgens heeft de verdachte met die door misdrijf…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe voormalige directeur van woningcorporatie Rochdale krijgt tweeënhalf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Rechtbank Amsterdam|10 december 2015|ECLI:NL:RBAMS:2015:8799
De voormalige directeur van woningcorporatie Rochdale krijgt tweeënhalf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
- Strafrecht overigBeklag, beslag. Art. 94 Sv. Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de A-G is het middel v.zv. het…
Parket bij de Hoge Raad|8 december 2015|ECLI:NL:PHR:2015:2489
Beklag, beslag. Art. 94 Sv. Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de A-G is het middel v.zv. het betrekking heeft op de koffer met politiedocumenten en de tas met pillen terecht voorgesteld.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVoor het witwassen van 150.000 euro wordt een 38-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een voorwaardelijke…
Rechtbank Overijssel|1 december 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:5734
Voor het witwassen van 150.000 euro wordt een 38-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur.
- Strafrecht overigHoger beroepartt. 45, 47, 57, 416 en 420bis Sr. Veroordeling tot een geldboete ter zake van opzetheling en witwassen met…
Gerechtshof Den Haag|9 november 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:3111
artt. 45, 47, 57, 416 en 420bis Sr. Veroordeling tot een geldboete ter zake van opzetheling en witwassen met betrekking tot in 1987 ontvreemde schilderijen.
- Strafrecht overigHoger beroepartt. 45, 47, 57, 416 en 420bis Sr. Veroordeling tot een geldboete ter zake van opzetheling en witwassen met…
Gerechtshof Den Haag|9 november 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:3112
artt. 45, 47, 57, 416 en 420bis Sr. Veroordeling tot een geldboete ter zake van opzetheling en witwassen met betrekking tot in 1987 ontvreemde schilderijen.
- Strafrecht overigHoger beroepartt. 45, 47, 57, 416 en 420bis Sr. Veroordeling tot een geldboete ter zake van opzetheling en witwassen met…
Gerechtshof Den Haag|9 november 2015|ECLI:NL:GHDHA:2015:3113
artt. 45, 47, 57, 416 en 420bis Sr. Veroordeling tot een geldboete ter zake van opzetheling en witwassen met betrekking tot in 1987 ontvreemde schilderijen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen Fransman is veroordeeld tot 8 maanden celstraf voor het witwassen van ruim 250.000 euro en illegaal wapenbezit.
Rechtbank Overijssel|27 oktober 2015|ECLI:NL:RBOVE:2015:5733
Een Fransman is veroordeeld tot 8 maanden celstraf voor het witwassen van ruim 250.000 euro en illegaal wapenbezit.
- Strafrecht overigCassatieWitwassen. 1. Slagende bewijsklacht verbergen en verhullen, art. 420bis.1 aanhef en onder a Sr, 2. Slagende…
Hoge Raad|27 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3168
Witwassen. 1. Slagende bewijsklacht verbergen en verhullen, art. 420bis.1 aanhef en onder a Sr, 2. Slagende kwalificatieklacht verwerven en voorhanden hebben, art. 420bis.1 aanhef en onder b Sr. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat het door de medeverdachte van betrokkenen in ontvangst genomen geldbedrag afkomstig…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen. Art. 420bis Sr. Het middel doet een beroep op recente rechtspraak van de HR over i.h.b. de…
Hoge Raad|27 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3169Aangehaald in 29 uitspraken
Witwassen. Art. 420bis Sr. Het middel doet een beroep op recente rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van het ‘verwerven of voorhanden hebben’ van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl. ECLI:NL:HR:2015:1090). Het enkele storten op eigen bankrekeningen is…
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof heeft de verdachte veroordeeld ter zake van gewoontewitwassen, in casu het voorhanden hebben van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|22 oktober 2015|ECLI:NL:GHARL:2015:7991
Het hof heeft de verdachte veroordeeld ter zake van gewoontewitwassen, in casu het voorhanden hebben van onder meer € 298.920,- en € 1.043.720,-, en het gebruik maken van een valse of vervalste werkgeversverklaring als echt en onvervalst voor de verkrijging van een hypotheek. De verdachte wordt – overeenkomstig het…
- Strafrecht overigHoger beroepVrijspraak voor witwassen. Verschillende geldstromen. Eerste geldstroom: geen witwassen omdat er geen sprake…
Gerechtshof Amsterdam|19 oktober 2015|ECLI:NL:GHAMS:2015:4358
Vrijspraak voor witwassen. Verschillende geldstromen. Eerste geldstroom: geen witwassen omdat er geen sprake is van uit misdrijf verkregen geld. Tweede geldstroom: verduistering door ex-directeur van de Nederlandse importeur van Subaru, geld derhalve wel afkomstig uit misdrijf, maar geen (opzet)witwassen omdat geen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPGB-fraude. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het valselijk opmaken van PGB-formulieren…
Rechtbank Amsterdam|15 oktober 2015|ECLI:NL:RBAMS:2015:7498
PGB-fraude. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het valselijk opmaken van PGB-formulieren, verduistering, mensensmokkel, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en het doen van een onjuiste belastingaangiften. De raadsvrouw heeft verzocht de dagvaarding gedeeltelijk nietig te verklaren, nu de woorden…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:702 en…
Hoge Raad|13 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3028Aangehaald in 26 uitspraken
OM-cassatie. Witwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:702 en ECLI:NL:HR:2015:1655. HR overweegt dat indien de feitenrechter op grond van ECLI:NL:HR:2014:702 het bewezenverklaarde niet als witwassen heeft gekwalificeerd, bij de beoordeling van de begrijpelijkheid van die…
- Strafrecht overigCassatie1. Growshop. Medeplichtigheid aan (poging tot) telen. 2. Witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. ’s Hofs oordeel dat…
Hoge Raad|13 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3059
1. Growshop. Medeplichtigheid aan (poging tot) telen. 2. Witwassen, art. 420bis Sr. Ad 1. ’s Hofs oordeel dat de bedrijfsactiviteiten van verdachte, bestaande uit het verkopen van benodigdheden voor het kweken van hennep, gelet op de in de bewijsoverwegingen vastgestelde f&o, moeten worden aangemerkt als…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen van pseudo-koopgeld i.v.m. diefstal schilderijen Frans Hals Museum Haarlem. De klacht doet een…
Hoge Raad|13 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3043Aangehaald in 13 uitspraken
Witwassen van pseudo-koopgeld i.v.m. diefstal schilderijen Frans Hals Museum Haarlem. De klacht doet een beroep op recente rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van het ‘verwerven of voorhanden hebben’ van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl.…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen van pseudo-koopgeld i.v.m. diefstal schilderijen Frans Hals Museum Haarlem. De klacht doet een…
Hoge Raad|13 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3037
Witwassen van pseudo-koopgeld i.v.m. diefstal schilderijen Frans Hals Museum Haarlem. De klacht doet een beroep op recente rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van het ‘verwerven of voorhanden hebben’ van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl.…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen van pseudo-koopgeld i.v.m. diefstal schilderijen Frans Hals Museum Haarlem. De klacht doet een…
Hoge Raad|13 oktober 2015|ECLI:NL:HR:2015:3032
Witwassen van pseudo-koopgeld i.v.m. diefstal schilderijen Frans Hals Museum Haarlem. De klacht doet een beroep op recente rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van het ‘verwerven of voorhanden hebben’ van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl.…
- BelastingrechtEerste aanleg - meervoudigEiser is door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld, onder meer voor het medeplegen van…
Rechtbank Noord-Holland|30 september 2015|ECLI:NL:RBNHO:2015:8185
Eiser is door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld, onder meer voor het medeplegen van gewoontewitwassen. In geschil is of eiser bedragen die hij volgens de bewezenverklaring in deze strafzaak heeft verworven dan wel voorhanden heeft gehad heeft genoten als resultaat uit overige werkzaamheden. Verder is in…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.