109 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepZaak Teberio. Integrale vrijspraak voor witwassen. Handelingen van de verdachte wellicht verhullen van…
Gerechtshof Amsterdam|21 december 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:5402
Zaak Teberio. Integrale vrijspraak voor witwassen. Handelingen van de verdachte wellicht verhullen van criminele herkomst van geldbedragen, maar dat is niet tenlastegelegd. Onvoldoende bewijs dat de verdachte de bedragen heeft verworden en/of voorhanden gehad etc. Vrijspraak criminele organisatie wegens onvoldoende…
- Strafrecht overigHoger beroepZaak Teberio. Veroordeeld voor medeplegen witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak…
Gerechtshof Amsterdam|21 december 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:5398
Zaak Teberio. Veroordeeld voor medeplegen witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak overtreding van artikel 2:3a Wft; alleen geld in ontvangst genomen, geen bewijs dat geld zou worden overgemaakt. Vrijspraak art 3 lid 1 Wgt; geldtransacties niet bedrijfsmatig.
- Strafrecht overigHoger beroepZaak Teberio. Veroordeeld voor medeplegen gewoontewitwassen dan wel feitelijk leiding geven aan medeplegen…
Gerechtshof Amsterdam|21 december 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:5394
Zaak Teberio. Veroordeeld voor medeplegen gewoontewitwassen dan wel feitelijk leiding geven aan medeplegen van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Vrijspraak overtreding van artikel 2:3a Wft; alleen geld in ontvangst genomen, geen bewijs dat geld zou worden overgemaakt. Vrijspraak art 3 lid 1 Wgt;…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Tees. Zorgfraude. De medeverdachte en vriend van de verdachte was bestuurder van een zorginstelling. In…
Rechtbank Rotterdam|18 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9920
Mega Tees. Zorgfraude. De medeverdachte en vriend van de verdachte was bestuurder van een zorginstelling. In die hoedanigheid heeft hij € 1.889.893 verduisterd en samen met de verdachte volledig privé uitgegeven. De onttrokken geldbedragen liepen via door de verdachte ter beschikking gestelde bankrekeningen. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigArtikel 51 lid 3 en 69 Sr. Niet-ontvankelijk verklaring van officier van justitie in de vervolging van een…
Rechtbank Limburg|15 december 2017|ECLI:NL:RBLIM:2017:12269
Artikel 51 lid 3 en 69 Sr. Niet-ontvankelijk verklaring van officier van justitie in de vervolging van een niet meer bestaande onderneming.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigArtikel 140 Sr. Gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voor deelname aan een criminele organisatie, die…
Rechtbank Limburg|15 december 2017|ECLI:NL:RBLIM:2017:12268
Artikel 140 Sr. Gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden voor deelname aan een criminele organisatie, die op grote schaal PGB-fraude pleegde.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigArtikel 140, 225 en 285a Sr. Gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden voor deelname aan omvangrijke…
Rechtbank Limburg|15 december 2017|ECLI:NL:RBLIM:2017:12266
Artikel 140, 225 en 285a Sr. Gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden voor deelname aan omvangrijke PGB-fraude. Veroordeling wegens deelname aan een criminele organisatie, het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift en het beïnvloeden van getuigen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGevangenisstraf voor de duur van 22 maanden voor deelname aan een criminele organisatie, die op grote schaal…
Rechtbank Limburg|15 december 2017|ECLI:NL:RBLIM:2017:12267
Gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden voor deelname aan een criminele organisatie, die op grote schaal PGB-fraude pleegde en het bezit van harddrugs en munitie. Vrijspraak van het medeplegen van valsheid in geschrift en het beïnvloeden van getuigen.
- Strafrecht overigHoger beroepIn strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|14 december 2017|ECLI:NL:GHSHE:2017:5708
In strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, en terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Live: Gevangenisstraf van 30 maanden ter zake uitkeringsfraude, witwassen, drugs, wapens en heling…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|14 december 2017|ECLI:NL:GHSHE:2017:5706
Onderzoek Live: Gevangenisstraf van 30 maanden ter zake uitkeringsfraude, witwassen, drugs, wapens en heling. Overwegingen t.a.v. ontvankelijkheid OM (vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek, opsporingshandelingen, tijdsverloop / redelijke termijn), de verhouding bestuursrecht / strafrecht (ne bis in idem, art.…
- Strafrecht overigWitwassen, contant geldbedrag van € 44.000,- aangetroffen bij douanecontrole op Schiphol. Verwerping verweer…
Parket bij de Hoge Raad|12 december 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1542
Witwassen, contant geldbedrag van € 44.000,- aangetroffen bij douanecontrole op Schiphol. Verwerping verweer strekkende tot bewijsuitsluiting van verklaring verdachte t.g.v. niet verlenen cautie. Verhoor a.b.i. art. 29.2 Sv? HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:BY5706 inhoudende dat het i.s.m. art. 29.2 Sv voorafgaand aan een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigUit de feiten en omstandigheden - in onderling verband en samenhang beschouwd - wordt afgeleid dat het niet…
Rechtbank Rotterdam|8 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:10343
Uit de feiten en omstandigheden - in onderling verband en samenhang beschouwd - wordt afgeleid dat het niet anders kan zijn dan dat het bij de verdachte aangetroffen briefgeld, van enig misdrijf afkomstig is en dat de verdachte dit had moeten vermoeden, terwijl een voldoende concreet, enigszins verifieerbare en niet…
- Strafrecht overigVenrayse moordzaak waarbij daders “hennep-rip” in 2006 d.m.v. nekschot om het leven zijn gebracht. Tweemaal…
Parket bij de Hoge Raad|5 december 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1584
Venrayse moordzaak waarbij daders “hennep-rip” in 2006 d.m.v. nekschot om het leven zijn gebracht. Tweemaal medeplegen doodslag en medeplegen verbergen van een lijk met het oogmerk om het feit en de oorzaak van het overlijden te verhullen. Is het recht tot strafvordering t.a.v. het verbergen van een lijk a.b.i. art.…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv. 1. Disproportioneel beslag ex art. 94a Sv? 2. Art. 94 Sv…
Hoge Raad|5 december 2017|ECLI:NL:HR:2017:3065Aangehaald in 30 uitspraken
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 en 94a Sv. 1. Disproportioneel beslag ex art. 94a Sv? 2. Art. 94 Sv, strafvorderlijk belang? Ad 1. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2015:2881 m.b.t. de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets. Het oordeel van de Rb. dat de voortzetting van het conservatoire beslag op de zeven paarden…
- Strafrecht overigWitwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft sieraden en munten voorhanden gehad en bij een juwelier…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1539
Witwassen, meermalen gepleegd. Verdachte heeft sieraden en munten voorhanden gehad en bij een juwelier omgezet in geldbedragen. Falende bewijsklachten m.b.t. wetenschap verdachte dat de sieraden en munten afkomstig zijn uit enig misdrijf. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04386.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9880
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra).
- Strafrecht overigFalende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1484
Falende bewijsklachten m.b.t. 1. Feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van verduistering. 2. Witwassen van grote contante geldbedragen, afkomstig uit enig misdrijf. Op grond van remboursovereenkomsten ontvangen gelden zijn niet overgemaakt naar de rechthebbende. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01991.
- Strafrecht overigMilitaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte…
Parket bij de Hoge Raad|28 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1469Aangehaald in 6 uitspraken
Militaire zaak. (Gewoonte)witwassen (meermalen gepleegd), art. 420bis.1.b en 420ter Sr. 1. In kluis verdachte aangetroffen geldbedrag afkomstig uit enig misdrijf? 2. Volgt uit bewijsvoering dat sprake is van een gewoonte? HR: 81.1 RO. Samenhang met 16/03015.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9879
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is veroordeeld voor medeplegen van opzetheling (13Subra). Verdachte heeft drie dure gekloonde…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9881
Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van opzetheling (13Subra). Verdachte heeft drie dure gekloonde voertuigen verkocht. Verdachte maakte daarbij deel uit van een professioneel netwerk dat zich bezighield met – kort gezegd – voertuigcriminaliteit.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.