Zoekresultaten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|21 december 2018|ECLI:NL:GHSHE:2018:5483

Fiscale fraudezaak Marge. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte ter zake van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120…

Rechtbank Rotterdam|20 december 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:10978

Veroordeling voor het medeplegen van witwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte…

Parket bij de Hoge Raad|18 december 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1393

Opzetheling, art. 416 Sr. Bewijsklacht wetenschap ten tijde van voorhanden krijgen. Hof heeft vastgesteld dat verdachte de in de bewezenverklaring vermelde auto voorhanden had en dat deze auto op dat moment niet was voorzien van het originele kenteken. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat, in aanmerking genomen dat…

Rechtbank Overijssel|18 december 2018|ECLI:NL:RBOVE:2018:4836

De rechtbank oordeelt dat een veroordeelde niet ruim 470.000 euro aan illegaal verdiend geld hoeft te betalen. Het genoten voordeel is ruimschoots afgeroomd door middel van aanslagen en boetes.

Rechtbank Gelderland|12 december 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:5286

Veroordeling voor het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik maken van het geschrift als ware het echt en onvervalst. Vrijspraak voor witwassen nu niet is bewezen dat uitgaven werden gedaan met geld dat afkomstig is uit enig misdrijf.

Rechtbank Gelderland|12 december 2018|ECLI:NL:RBGEL:2018:5287

Veroordeling voor de exploitatie van twee hennepkwekerijen en het medeplegen van het witwassen van geldbedragen die afkomstig waren uit de hennepteelt.

Rechtbank Noord-Nederland|5 december 2018|ECLI:NL:RBNNE:2018:4927

Verdachte heeft samen met een aantal andere personen een contant geldbedrag van € 279.950 witgewassen. Hij heeft toegestaan dat twee mededaders dit geld, dat van misdrijf afkomstig was, hebben verstopt in een kluis die was verborgen onder de vloer van de badkamer van zijn appartement en hij heeft dit geld daar…

Rechtbank Limburg|30 november 2018|ECLI:NL:RBLIM:2018:11549

Verweerder heeft eiser onvoorwaardelijk strafontslag verleend. Van de veertien aan eiser verweten gedragingen blijven er slechts vier gedragingen over, die toerekenbaar plichtsverzuim opleveren. Verweerder was bevoegd om aan eiser een disciplinaire straf op te leggen, maar de opgelegde straf van onvoorwaardelijk…

Parket bij de Hoge Raad|27 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1323

(Poging tot) diefstal in vereniging van o.m. geld en sieraden d.m.v. babbeltrucs waarbij verdachten zich valselijk hebben gelegitimeerd als politieambtenaar, witwassen en medeplegen van valsheid in geschrifte. 1. Klachten m.b.t. afwijzing van bij (niet tijdig) ingediende appelschriftuur en ttz. in h.b. gedane…

Rechtbank Amsterdam|26 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8378

Medeplegen van verlengde invoer cocaïne en het verrichten van voorbereidingshandelingen daartoe. Hennepteelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het aanwezig hebben van vermalen hennep. Diefstal van elektriciteit ten behoeve van een hennepkwekerij. Witwassen. Voorhanden hebben van contante geldbedragen uit…

Rechtbank Amsterdam|26 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8374

Witwassen. Voorhanden hebben en overdragen van 68.800 euro. Vrijspraak medeplegen van de strafbare voorbereiding of bevordering van de invoer van cocaïne of andere middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1 of van met betrekking tot die stof te verrichten gedragingen, zoals de verkoop, de aflevering…

Gerechtshof Den Haag|13 november 2018|ECLI:NL:GHDHA:2018:3783

De verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan witwassen door met geld met een criminele herkomst een auto te kopen, deze auto vervolgens te verkopen en met de opbrengst hiervan een andere auto te kopen. Deze handelingen heeft de verdachte verricht bij in totaal vier auto’s. Het hof veroordeelt de verdachte…

Parket bij de Hoge Raad|13 november 2018|ECLI:NL:PHR:2018:1263

Conclusie AG. Opzetheling, art 416 Sr. Bewijsvoering ten aanzien van de wetenschap van de verdachte over de herkomst van een gestolen aanhanger op het moment van verkrijging. In hoeverre kan de omstandigheid dat de verdachte hierover geen verklaring geeft bijdragen aan het bewijs. De AG adviseert de Hoge Raad het…

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8065

Verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf in verband met medeplegen afdreiging, pogingen daartoe en medeplegen gewoontewitwassen. Afdreiging na reageren op seksadvertentie. Grote hoeveelheden geldbedragen naar bankrekeningen verdachten overgemaakt. Onvoorwaardelijk deel gevangenisstraf hoger dan tijd die verdachte…

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8064

Verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf en werkstraf in verband met medeplegen gewoontewitwassen. Hij heeft zijn bankrekening beschikbaar gesteld aan verdachten die zich bezighielden met afdreiging van een grote hoeveelheid slachtoffers. vrijspraak van die afdreiging

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8063

Minderjarige verdachte veroordeeld tot jeugddetentie en werkstraf in verband met medeplegen afdreiging, pogingen daartoe en medeplegen gewoontewitwassen. Afdreiging na reageren op seksadvertentie. Grote hoeveelheden geldbedragen naar bankrekeningen verdachten overgemaakt. Onvoorwaardelijk deel jeugddetentie langer dan…

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8059

Minderjarige verdachte veroordeeld tot jeugddetentie en werkstraf in verband met medeplegen afdreiging, pogingen daartoe en medeplegen gewoontewitwassen. Afdreiging na reageren op seksadvertentie. Grote hoeveelheden geldbedragen naar bankrekeningen verdachten overgemaakt.

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8048

Minderjarige verdachte veroordeeld tot jeugddetentie en werkstraf in verband met medeplegen afdreiging, pogingen daartoe en medeplegen gewoontewitwassen. Afdreiging na reageren op seksadvertentie. Grote hoeveelheden geldbedragen naar bankrekeningen verdachten overgemaakt.

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8046

Minderjarige verdachte veroordeeld tot werkstraf in verband met medeplegen gewoontewitwassen. Hij heeft zijn bankrekening beschikbaar gesteld aan verdachten die zich bezighielden met afdreiging van een grote hoeveelheid slachtoffers. vrijspraak van die afdreiging. Toepassing artikel 63 Sr.

Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8045

Verdachte veroordeeld tot werkstraf in verband met medeplegen witwassen. Hij heeft zijn bankrekening beschikbaar gesteld aan verdachten die zich bezighielden met afdreiging van een grote hoeveelheid slachtoffers. vrijspraak van die afdreiging en vrijspraak gewoontewitwassen ivm kleine hoeveelheid stortingen.