Zoekresultaten

Gerechtshof Amsterdam|31 oktober 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3040

Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

Gerechtshof Amsterdam|13 juli 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1681

Mega Zevenblad, omvangrijke boilerroomfraude. Beroep specialiteitsbeginsel verworpen. Oplichting met valsheid in geschrifte. Criminele organisatie.

Gerechtshof Amsterdam|10 februari 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:341

Medeplegen van witwassen. Vrijspraak t.a.v. deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft zich samen met anderen, waaronder haar partner, meermalen schuldig gemaakt aan het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden. Overschrijding van de redelijke termijn. Opheffing schorsing van de voorlopige…

Gerechtshof Amsterdam|10 februari 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:348

Medeplegen van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft zich samen met anderen, meermalen schuldig gemaakt aan het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden. De verdachte heeft daarnaast gedurende een periode van ongeveer drie jaar deel uitgemaakt van een criminele organisatie, die…

Gerechtshof Amsterdam|10 november 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3801

Medeplegen van witwassen, medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met art. 2 onder A en C van de Opiumwet, handelen in strijd met art. 26 WWM, eerste lid (categorie III), meermalen gepleegd, en deelneming aan een criminele organisatie. Bewijsoverwegingen hof; toeschrijven inbeslaggenomen voorwerpen aan de…

Gerechtshof Amsterdam|9 juni 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:2932

Verdachte heeft in een periode van ruim drieënhalf jaar een gewoonte gemaakt van witwassen. De verdachte heeft onder andere grote geldbedragen, een auto, een motorfiets, een stuk grond en woning met zwembad op Curaçao witgewassen.

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1187

Deelneming aan een criminele organisatie, met als oogmerk het plegen van faillissementsfraude en flessentrekkerij, en medeplichtigheid aan flessentrekkerij bewezen verklaard. Beschouwingen over het karakter van het delict flessentrekkerij in verband met de waardering van medeplichtigheidshandelingen. Oplegging van de…

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1185

Deelneming aan een criminele organisatie en medeplegen van flessentrekkerij bewezen verklaard. Beschouwingen over de vorderingen van de benadeelde partijen (gedupeerde leveranciers). Het hof neemt, gelet op de intensiteit van de samenwerking bij de tezamen en in vereniging gepleegde flessentrekkerij,…

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1184

Deelneming aan een criminele organisatie en medeplichtigheid aan flessentrekkerij bewezen verklaard. Beschouwingen over de vorderingen van de benadeelde partijen (gedupeerde leveranciers). Het hof bespreekt wat kan worden vastgesteld over de aard en intensiteit van de samenwerking in de criminele organisatie en komt…

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1183

Deelneming aan een criminele organisatie en medeplichtigheid aan flessentrekkerij bewezen verklaard. Beschouwingen over de vorderingen van de benadeelde partijen (gedupeerde leveranciers). Het hof bespreekt wat kan worden vastgesteld over de aard en intensiteit van de samenwerking in de criminele organisatie en komt…

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1182

meer naar aanleiding van verweren over de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van rechtspersonen, eigen schuld van de benadeelde en eisen die gesteld moeten worden aan de onderbouwing van de vordering in relatie tot de inhoud van de verklaringen van de verdachte. Het hof neemt, gelet op de intensiteit van de…

Gerechtshof Amsterdam|5 april 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1181

Deelneming, als leider, aan een criminele organisatie en medeplegen van flessentrekkerij bewezen verklaard. Beschouwingen over de vorderingen van de benadeelde partijen (gedupeerde leveranciers). Onder meer naar aanleiding van verweren over de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van rechtspersonen, eigen schuld van de…

Gerechtshof Amsterdam|27 februari 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:585Aangehaald in 8 uitspraken

Onderzoek Lancashire. Hof legt gevangenisstraf van 45 maanden op wegens grootschalige handel in drugs via Darknet Market Silk Road, en gewoontewitwassen. Handel in bitcoins.

Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808

Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.

Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809

Fraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.

Gerechtshof Amsterdam|9 mei 2014|ECLI:NL:GHAMS:2014:1838

Onderzoek Warnow II. Gewoontewitwassen. Verhouding 11a Opiumwet en 140 Sr. Vrijspraak criminele organisatie omdat, voor zover verdachte in georganiseerd verband witwashandelingen pleegde, dit niet de organisatie was waarop het openbaar ministerie het oog had.

Gerechtshof Amsterdam|15 april 2011|ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1660

Mensenhandelzaak "Judo". Mensenhandel en loverboys: algemene en bijzondere overwegingen ten aanzien van het bewijs op grond van de specifieke aard van achtereenvolgens de strafbaar gestelde gedragingen en slachtofferschap. Verwerping van op schending gelijkheidsbeginsel en op verzaken strafvorderlijk hoorrecht…