Zoekresultaten

Rechtbank Amsterdam|26 april 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:7997

Ontneming van € 146.809,-

Rechtbank Amsterdam|30 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:5736

Kort geding. Veroordeling tot voortzetting bankrelatie afgewezen.

Rechtbank Amsterdam|5 november 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:6705

Verdachte heeft in een periode van ongeveer vier jaar € 1.556.938,19 witgewassen. Het gaat om geld dat afkomstig is uit gemeenschapsgelden, bestemd voor zorg. Verdachte heeft deze gelden (deels) contant opgenomen, gebruikt voor het verstrekken van en terugbetalen van leningen, voor het investeren in bedrijven en voor…

Rechtbank Amsterdam|9 juli 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:4090

De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op van 48 maanden voor onder meer deelnemen aan een criminele organisatie gericht op Opiumwetmisdrijven en gewoontewitwassen (in bedrijven).

Rechtbank Amsterdam|31 maart 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:1608

De rechtbank veroordeelt een 56-jarige man wegens gewoontewitwassen van een zeilschip en € 121.200 en het medeplegen van witwassen van een zeilschip en een geldbedrag (met een totale waarde gelijk aan 1.375.000 Deense kronen). De man stortte in 2017 contante gelbedragen op zijn rekening en kocht vervolgens een…

Rechtbank Amsterdam|22 september 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:6399

bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden gegrond

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3756

Mega Offside. Gevangenisstraf van 36 maanden voor het leiding geven aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en arbeidsuitbuiting.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3746

Mega Offside. Gevangenisstraf 1 maand en taakstraf 240 uur voor deelnemen aan een criminele organistie (2004-2014), valsheid in geschrift, oplichting, witwassen en mensensmokkel.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3745

Mega Offside. Gevangenisstraf van 48 maanden voor leiding geven aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen, valsheid in geschrift, mensensmokkel en meer.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3757

Mega Offside. Geldboete € 50.000,- voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014) en gewoontewitwassen. Geen schorsing van de vervolging. Geen gevangenisstraf of taakstraf ivm persoonlijke omstandigheden.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3751

Mega Offside. Gevangenisstraf van 12 weken en taakstraf 240 uur voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen en valsheid in geschrift.

Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3749

Mega Offside. Geldboete € 95.000,- voro deelname aan een criminele organistatie (2001-2014) en het voorhanden hebben en gebruik maken van valse geschriften.

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2195

Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen, voorhanden hebben van een vuurwapen, munitie en een stroomstootwapen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel is opbrengst van eigen misdrijf en geen verhullingshullingshandelingen.

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2198

Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond verworpen

Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2196

Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel is opbrengst van eigen misdrijf en geen verhullingshandelingen.

Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:748

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van verdachte (geld is geleend) niet aannemelijk. Geen vormverzuim ex art. 359a Sv: digitale-gegevensdragers (o.a. smartphone) in beslag genomen door rc.

Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:749

Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij raadplegen digitale-gegevensdragers omdat de rechter-commissaris deze in beslag genomen had en aan de politie ter hand gesteld.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9880

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra).

Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9879

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.

Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9882

Verdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.