8 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFrauderende tandartsassistente die de zorgverzekeraar in acht jaar tijd voor ruim 880.000 euro heeft…
Rechtbank Roermond|13 december 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BU8145
Frauderende tandartsassistente die de zorgverzekeraar in acht jaar tijd voor ruim 880.000 euro heeft opgelicht door het indienen van valselijk opgemaakte tandartsnota's. Gewoontewitwassen. Voortgezette handeling van 'valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, en oplichting', meermalen gepleegd.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedepleger van facilitator hennepkweek door manipuleren van elektriciteitsvoorzieningen. Strafmaat: 15…
Rechtbank Roermond|28 juni 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ9966
Medepleger van facilitator hennepkweek door manipuleren van elektriciteitsvoorzieningen. Strafmaat: 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Daarnaast ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel voor ruim € 56.000,--.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOplichting gedurende vele jaren door het zich voordoen als financieel adviseur en solide belegger, tevens…
Rechtbank Roermond|9 juli 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BN3067
Oplichting gedurende vele jaren door het zich voordoen als financieel adviseur en solide belegger, tevens gewoontewitwassen. Benadelingsbedrag meer van 300.000 Euro. Strafmaat: gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Benadeelde partijen niet…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; voortdurende (strafbare) toestand.
Rechtbank Roermond|3 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI0369
Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; voortdurende (strafbare) toestand.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; bestanddeel "omzetten" in de…
Rechtbank Roermond|3 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI0320
Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; bestanddeel "omzetten" in de delictsomschrijving voldoende feitelijk.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit…
Rechtbank Roermond|29 oktober 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BG2533
Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name flessentrekkerij, verduistering en gewoontewitwassen, waarvoor hij door de rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest. Verdachte heeft een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBetreft vonnis van de rechtbank Maastricht, zitting houdende in het gerechtsgebouw te Roermond. Betrokkene is…
Rechtbank Roermond|11 juli 2006|ECLI:NL:RBROE:2006:AY3602
Betreft vonnis van de rechtbank Maastricht, zitting houdende in het gerechtsgebouw te Roermond. Betrokkene is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die het oogmerk had het plegen van misdrijven, smokkelen van sigaretten, valsheid in geschrift en het meermalen witwassen van geldbedragen.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is veroordeeld voor het uitvoeren van verdovende middelen en het witwassen van de daaruit…
Rechtbank Roermond|23 december 2005|ECLI:NL:RBROE:2005:AU8633
Verdachte is veroordeeld voor het uitvoeren van verdovende middelen en het witwassen van de daaruit voortvloeiende inkomsten. Bij het opsporingsonderzoek is gebruik gemaakt van het stelselmatig inwinnen van informatie en pseudokoop. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit op een rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.