586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft in een periode van ruim drieënhalf jaar een gewoonte gemaakt van witwassen. De verdachte…
Gerechtshof Amsterdam|9 juni 2021|ECLI:NL:GHAMS:2021:2932
Verdachte heeft in een periode van ruim drieënhalf jaar een gewoonte gemaakt van witwassen. De verdachte heeft onder andere grote geldbedragen, een auto, een motorfiets, een stuk grond en woning met zwembad op Curaçao witgewassen.
- Strafrecht overigConclusie AG. In een authentieke akte een valse opgave doen opnemen (art. 227 Sr) en gewoontewitwassen (art…
Parket bij de Hoge Raad|18 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:482
Conclusie AG. In een authentieke akte een valse opgave doen opnemen (art. 227 Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Eerste middel klaagt o.m. over oordeel hof dat opgave van btw-nummer in notariële akte van koop en levering is aan te merken als 'een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken'. Tweede…
- Strafrecht overigCassatieGewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Is…
Hoge Raad|18 mei 2021|ECLI:NL:HR:2021:734Aangehaald in 13 uitspraken
Gewoontewitwassen van in totaal € 360.000, art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht. Is sprake van maken van ‘gewoonte’ van witwassen? Opvatting dat voor bewezenverklaring van maken van ‘gewoonte’ van witwassen is vereist dat wordt vastgesteld dat verdachte ‘neiging’ had om telkens weer zich…
- Strafrecht overigConclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over onder meer de verwerping van het verweer dat…
Parket bij de Hoge Raad|11 mei 2021|ECLI:NL:PHR:2021:468
Conclusie AG. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Middelen over onder meer de verwerping van het verweer dat de ter uitvoering van een Nederlands rechtshulpverzoek door de Spaanse politie verhoorde verdachte voorafgaand aan en bij het politieverhoor recht had op rechtsbijstand van een Nederlandse advocaat. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen, voorhanden hebben van een vuurwapen, munitie en een…
Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2195
Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen, voorhanden hebben van een vuurwapen, munitie en een stroomstootwapen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel is opbrengst van eigen misdrijf en geen verhullingshullingshandelingen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Beroep op de…
Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2198
Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond verworpen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel…
Rechtbank Amsterdam|3 mei 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:2196
Hawala-bankieren. Veroordeling voor witwassen en deelname aan criminele organisatie. Gedeeltelijk OVAR. Deel is opbrengst van eigen misdrijf en geen verhullingshandelingen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe verdachte is gedurende tweeëneenhalf jaar betrokken geweest bij het witwassen van miljoenen euro’s. Hij…
Rechtbank Noord-Holland|20 april 2021|ECLI:NL:RBNHO:2021:3127
De verdachte is gedurende tweeëneenhalf jaar betrokken geweest bij het witwassen van miljoenen euro’s. Hij maakte deel uit van een groter geheel, een criminele organisatie die gericht was op gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Ook heeft de verdachte anderen geholpen een gewapende overval te plegen. De…
- Strafrecht overigConclusie AG. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middelen over (1) het oordeel van het hof dat opsomming van…
Parket bij de Hoge Raad|6 april 2021|ECLI:NL:PHR:2021:318
Conclusie AG. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Middelen over (1) het oordeel van het hof dat opsomming van elf met naam genoemde getuigen in appelschriftuur niet kan worden opgevat als een opgave van getuigen als bedoeld in art. 410, derde lid, Sv, zodat deze getuigen niet kunnen worden beschouwd als getuigen die…
- Strafrecht overigCassatieProfijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en…
Hoge Raad|30 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:478Aangehaald in 13 uitspraken
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) en 36e.3 Sr. Kon hof oordelen dat toepassing kan worden gegeven aan art. 36e.3 Sr, zoals dat luidt sinds 1-7-2011, en dat ontbreken van strafrechtelijk financieel onderzoek geen beletsel vormt voor het o.g.v. die…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigveroordeling i.v.m. oplichtingsfeiten (datingfraude), witwasfeiten en deelneming aan een criminele…
Rechtbank Den Haag|16 maart 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:3699
veroordeling i.v.m. oplichtingsfeiten (datingfraude), witwasfeiten en deelneming aan een criminele organisatie en vrijspraak i.v.m. het medeplegen van het voorhanden van een vuurwapen en munitie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigveroordeling i.v.m. oplichtingsfeiten (datingfraude), witwasfeiten en deelneming aan een criminele…
Rechtbank Den Haag|16 maart 2021|ECLI:NL:RBDHA:2021:4612
veroordeling i.v.m. oplichtingsfeiten (datingfraude), witwasfeiten en deelneming aan een criminele organisatie en vrijspraak i.v.m. het medeplegen van het voorhanden van een vuurwapen en munitie
- Strafrecht overigCassatieBeoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr)…
Hoge Raad|16 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:370Aangehaald in 51 uitspraken
Beoordeling wrakingsverzoeken in strafzaken. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). Herhaald wrakingsverzoek van leden hof,…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Geen rechtstreeks verband met misdrijf. Heeft het hof vastgesteld dat…
Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:310
Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Geen rechtstreeks verband met misdrijf. Heeft het hof vastgesteld dat het niet anders kan zijn dan dat de voorwerpen uit misdrijf afkomstig zijn? 2. Niet responderen op uos. HR: art. 81.1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2019:78.
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen van gelden verkregen uit illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse…
Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:321Aangehaald in 25 uitspraken
Medeplegen gewoontewitwassen van gelden verkregen uit illegaal tewerkstellen van Poolse en Hongaarse werknemers in Duitsland (art. 420ter jo. 420bis.1.b Sr). 1. Had hof kwalificatie-uitsluitingsgrond t.a.v. uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen moeten toepassen? 2. Vormt eenvoudig witwassen specialis a.b.i. art.…
- Strafrecht overigCassatieMedeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie (140 Sr)…
Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:323
Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en als bestuurder deelnemen aan criminele organisatie (140 Sr). Middelen m.b.t. uos en bewijsvoering. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/00578 (p-zaak) en 6 andere zaken.
- Strafrecht overigCassatieFeitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door rechtspersoon (art. 225 Sr) en…
Hoge Raad|2 maart 2021|ECLI:NL:HR:2021:293
Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door rechtspersoon (art. 225 Sr) en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) m.b.t. Wajong-gelden en subsidie. Falende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van…
Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:748
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Gevangenisstraf 9 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Verklaring van verdachte (geld is geleend) niet aannemelijk. Geen vormverzuim ex art. 359a Sv: digitale-gegevensdragers (o.a. smartphone) in beslag genomen door rc.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij…
Rechtbank Amsterdam|24 februari 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:749
Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. 18 maanden gevangenisstraf. Geen vormverzuim ex art. 359s Sv bij raadplegen digitale-gegevensdragers omdat de rechter-commissaris deze in beslag genomen had en aan de politie ter hand gesteld.
- Strafrecht overigConclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen, art. 36e.3 Sr. Staat ontbreken van voorafgaand…
Parket bij de Hoge Raad|9 februari 2021|ECLI:NL:PHR:2021:106
Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen, art. 36e.3 Sr. Staat ontbreken van voorafgaand sfo in de weg aan oplegging betalingsverplichting? AG besteedt aandacht aan de wijziging van art. 36e.3 Sr, i.h.b. het vervallen van het vereiste van het sfo. Hof heeft thans geldende art. 36e.3 Sr toegepast en…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.