586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte wordt onder meer ter zake omkoping van een douaneambtenaar, medeplegen invoer van verdovende…
Gerechtshof Den Haag|18 mei 2020|ECLI:NL:GHDHA:2020:918
De verdachte wordt onder meer ter zake omkoping van een douaneambtenaar, medeplegen invoer van verdovende middelen en voorbereidingshandelingen daartoe, alsmede het witwassen van grote geldbedragen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren, met aftrek van voorarrest.
- Strafrecht overigCassatieBeleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Is HR, gelet op beperking van…
Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:837Aangehaald in 12 uitspraken
Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). 1. Is HR, gelet op beperking van cassatieberoep door verdachte t.a.v. ’s hofs beslissing over vorderingen van benadeelde partijen, bevoegd te oordelen over middel van b.p.? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen en middel b.p. over…
- Strafrecht overigCassatieBeleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering…
Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:838Aangehaald in 7 uitspraken
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen over (i) bewijs feitelijk leidinggeven, (ii)…
- Strafrecht overigCassatieBeleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan verduistering, meermalen gepleegd (art. 321…
Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:839Aangehaald in 7 uitspraken
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr) en feitelijke leiding geven aan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr). 1. Middelen m.b.t. o.m. (i) de verenigbaarheid met art. 326 Sv van het gebruik van een gemeenschappelijk of…
- Strafrecht overigCassatieBeleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering…
Hoge Raad|12 mei 2020|ECLI:NL:HR:2020:840
Beleggingsfraude in concernverband. Feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begane verduistering, meermalen gepleegd (art. 321 Sr), feitelijke leiding geven aan door rechtspersoon begaan gewoontewitwassen, meermalen gepleegd (art. 420ter Sr) en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225 Sr). 1. Kan…
- Strafrecht overigHoger beroepGevangenisstraf van 3 jaar voor het beschikbaar stellen van een computer om vertrouwelijke informatie uit…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 mei 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:1627
Gevangenisstraf van 3 jaar voor het beschikbaar stellen van een computer om vertrouwelijke informatie uit politiesystemen te exporteren of te verstrekken naar daartoe niet-gerechtigde personen.
- Strafrecht overigHoger beroep5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|4 mei 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:1514Aangehaald in 6 uitspraken
5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen.
- Strafrecht overigCassatieGewoontewitwassen door geld dat buiten aangiftes inkomstenbelasting is gehouden te investeren in onroerende…
Hoge Raad|21 april 2020|ECLI:NL:HR:2020:629
Gewoontewitwassen door geld dat buiten aangiftes inkomstenbelasting is gehouden te investeren in onroerende zaken, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. 1. Toelaatbare beperking cassatieberoep? 2. Kan uit b.m. worden afgeleid dat verdachte in bewezenverklaarde periode onroerende zaak in Oostenrijk heeft verworven? Ad 1.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 25-jarige man uit Arnhem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden…
Rechtbank Den Haag|6 maart 2020|ECLI:NL:RBDHA:2020:2595
Een 25-jarige man uit Arnhem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor het op grote schaal medeplegen van identiteitsfraude, (marktplaats)oplichtingen, gewoontewitwassen en deelnemen aan een criminele organisatie in de periode van 1…
- BelastingrechtHoger beroepWitwassen, inkeer en zwartsparen. Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat zij zich schuldig heeft…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 februari 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:404
Witwassen, inkeer en zwartsparen. Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen. Gedurende een periode van ruim zeven jaren heeft zij geldbedragen, die per ultimo 2013 in totaliteit een bedrag van € 1.549.238,00 beliepen, uit het zicht van de Nederlandse…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man uit Almelo tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het…
Rechtbank Overijssel|29 januari 2020|ECLI:NL:RBOVE:2020:366
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 51-jarige man uit Almelo tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor het op grote schaal plegen van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. De slachtoffers moet hij in totaal een schadevergoeding betalen van ruim 760.000 euro. Ook mag de man 5 jaar lang geen beroep…
- Strafrecht overigHoger beroepGepubliceerd in verband met het ingestelde cassatieberoep.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|22 januari 2020|ECLI:NL:GHSHE:2020:475
Gepubliceerd in verband met het ingestelde cassatieberoep.
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF…
Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:38
Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte o.m. veroordeeld…
- Strafrecht overigConclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF…
Parket bij de Hoge Raad|21 januari 2020|ECLI:NL:PHR:2020:41
Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoger beroep is verdachte veroordeeld voor…
- Civiel recht overigHoger beroepAansprakelijkheid advocaat; stelling dat transactie met O.M. onder invloed van een onjuiste voorstelling van…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|24 december 2019|ECLI:NL:GHARL:2019:11190
Aansprakelijkheid advocaat; stelling dat transactie met O.M. onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken is gesloten onvoldoende onderbouwd.
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van…
Hoge Raad|3 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1883
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03175 P, 18/03535 en 18/03542 P.
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenMedeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van…
Hoge Raad|3 december 2019|ECLI:NL:HR:2019:1887
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03172, 18/03175 P en 18/03542 P.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak medeplegen gewoontewitwassen, opzetwitwassen en voorbereidingshandelingen hennepteelt…
Rechtbank Rotterdam|21 november 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:9129
Vrijspraak medeplegen gewoontewitwassen, opzetwitwassen en voorbereidingshandelingen hennepteelt. Gedeeltelijke verjaring. Veroordeling tot gevangenisstraf waarvan onvoorwaardelijk deel gelijk aan voorarrest en taakstraf voor medeplegen schuldwitwassen. Verbeurdverklaring woning; gedeeltelijke compensatie. Verdachte…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen en voorbereidingshandelingen hennepteelt…
Rechtbank Rotterdam|21 november 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:9128
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen en voorbereidingshandelingen hennepteelt. Gedeeltelijke verjaring. Verdachte in verleden veroordeeld in verband met hennepteelt en drijven ‘papieren’ handel i.c.m. grootschalige btw-fraude. Verklaring dat hij ook legale inkomsten had, biedt onvoldoende…
- Strafrecht overigMedeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van…
Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2019|ECLI:NL:PHR:2019:1261
Medeplegen gewoontewitwassen, art. 420ter Sr jo. 420bis.1.b Sr. Ontbreken bij de stukken van het geding van een deel van de randnrs. in de door de raadsman overgelegde pleitnota in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 18/03175 P, 18/03535 en 18/03542 P.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.