586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:948Aangehaald in 13 uitspraken
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:949
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van een…
Rechtbank Oost-Brabant|22 mei 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:2741
Verdachte heeft gedurende twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van een breed scala aan Opiumwetdelicten waaronder de uitvoer van harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk en het witwassen van de daaruit verkregen opbrengsten. Verdachte wordt gezien als de rechterhand van de leider van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende ruim twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie, gericht op het plegen van…
Rechtbank Oost-Brabant|22 mei 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:2720
Verdachte heeft gedurende ruim twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie, gericht op het plegen van een breed scala aan Opiumwetdelicten met betrekking tot hard- en softdrugs, waaronder de uitvoer van harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk en voorbereidingshandelingen voor de fabricage van synthetische…
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1808
Fraudezaak: feitelijk leidinggeven valsheid in geschrifte door rechtspersoon - valse urenbriefjes in bedrijfsadministratie; gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.
- Strafrecht overigHoger beroepFraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen…
Gerechtshof Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:GHAMS:2017:1809
Fraudezaak: gewoontewitwassen; deelname aan criminele organisatie; tewerkstellen illegale vreemdelingen; persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen lagere straf dan eerste aanleg.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigNietige dagvaarding ten aanzien van de criminele organisatie, (vrijspraak) medeplegen hennepteelt…
Rechtbank Den Haag|20 april 2017|ECLI:NL:RBDHA:2017:4092
Nietige dagvaarding ten aanzien van de criminele organisatie, (vrijspraak) medeplegen hennepteelt, gewoontewitwassen bewezenverklaring en kwalificatie, opheffing schorsing voorlopige hechtenis. 1. Nietigheid dagvaarding voor feit 1 (criminele organisatie). Onoverzichtelijk dossier, ontbreken van een specifiek…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b…
Hoge Raad|18 april 2017|ECLI:NL:HR:2017:698
Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. CAG t.a.v. uitleg tll.: Hof heeft tll. kennelijk aldus verstaan dat aan…
- Strafrecht overigSchuldwitwassen, art. 420quater.1 (oud) Sr. Uitleg tenlastelegging, geen grondslagverlating. Het hof heeft de…
Parket bij de Hoge Raad|11 april 2017|ECLI:NL:PHR:2017:389
Schuldwitwassen, art. 420quater.1 (oud) Sr. Uitleg tenlastelegging, geen grondslagverlating. Het hof heeft de tll. aldus verstaan, dat daarin aan verdachte o.m. wordt verweten handelen in strijd met art. 420quater.1.b (oud) Sr, inhoudende dat hij een geldbedrag van € 94.720,- voorhanden heeft gehad terwijl hij ten…
- Strafrecht overigSchuldwitwassen door uit (enig) misdrijf afkomstig, op bankrekening ontvangen kinderopvangtoeslag aan…
Parket bij de Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:347
Schuldwitwassen door uit (enig) misdrijf afkomstig, op bankrekening ontvangen kinderopvangtoeslag aan vraagouders en gastouders over te maken, art. 420quater.1.b Sr. Middelen over het bestanddeel schuld, kwalificatie als schuldwitwassen en bewijs van omzetten en gebruik maken. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04449…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake…
Hoge Raad|21 maart 2017|ECLI:NL:HR:2017:474
Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:364
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedrag? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Parket bij de Hoge Raad|14 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:363
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
- Strafrecht overigGewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b…
Parket bij de Hoge Raad|7 maart 2017|ECLI:NL:PHR:2017:268
Gewoontewitwassen d.m.v. 410 “money transfers” en 384 wisseltransacties, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. Middelen inzake de bewezenverklaring van het totaalbedrag dat werd witgewassen alsmede m.b.t. grondslagverlating. HR: art. 81.1 RO. CAG t.a.v. uitleg tll.: Hof heeft tll. kennelijk aldus verstaan dat aan…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor van het plegen van witwassen een gewoonte maken en voor het…
Rechtbank Oost-Brabant|7 maart 2017|ECLI:NL:RBOBR:2017:1099
De rechtbank veroordeelt verdachte voor van het plegen van witwassen een gewoonte maken en voor het medeplegen van witwassen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
- Strafrecht overigGewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake…
Parket bij de Hoge Raad|31 januari 2017|ECLI:NL:PHR:2017:162
Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring voor witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9526
Bewezenverklaring voor witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie. Gevangenisstraf van 8 maanden. Vrijspraak voor het in vereniging aanwezig hebben van cocaïne en hasjiesj
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerwerping verweer partiële nietigheid dagvaarding. Bewezenverklaring medeplegen witwassen, aanwezig hebben…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9525
Verwerping verweer partiële nietigheid dagvaarding. Bewezenverklaring medeplegen witwassen, aanwezig hebben cocaïne, hasjiesj en vuurwapens met bijbehorende munitie. Gevangenisstraf van 5 jaar.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring voor het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 32 maanden. Vrijspraak voor het in…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9522
Bewezenverklaring voor het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 32 maanden. Vrijspraak voor het in vereniging aanwezig hebben van cocaïne, hasjiesj, vuurwapens en munitie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen. Er is sprake van omstandigheden die voldoen aan de typologieën voor witwassen, maar dit zijn…
Rechtbank Rotterdam|14 december 2016|ECLI:NL:RBROT:2016:9894
Witwassen. Er is sprake van omstandigheden die voldoen aan de typologieën voor witwassen, maar dit zijn eveneens omstandigheden die passen bij Hawala-bankieren. Niet met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geld waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst heeft. Vrijspraak.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.