586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigWitwassen en hawala-bankieren. ’s Hofs oordeel dat de geldbedragen die verdachte en zijn mededaders i.h.k.v…
Parket bij de Hoge Raad|8 juli 2014|ECLI:NL:PHR:2014:1879
Witwassen en hawala-bankieren. ’s Hofs oordeel dat de geldbedragen die verdachte en zijn mededaders i.h.k.v. het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning hebben verworven en/of voorhanden hebben gehad en/of hebben overgedragen ‘daarmee’ van misdrijf afkomstig zijn, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen (Promis). De rechtbank is van oordeel dat de door…
Rechtbank Amsterdam|19 juni 2014|ECLI:NL:RBAMS:2014:6045
Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen (Promis). De rechtbank is van oordeel dat de door verdachte verrichte handelingen en de omstandigheden waaronder die zijn verricht zodanig zijn dat sprake is van een vermoeden van witwassen. De verklaring van verdachte over de herkomst van het geld is onvoldoende…
- Strafrecht overigOM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
Parket bij de Hoge Raad|13 mei 2014|ECLI:NL:PHR:2014:630
OM-cassatie en cassatieberoep verdachte. HR: art. 81.1 RO.
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Warnow II. Gewoontewitwassen. Verhouding 11a Opiumwet en 140 Sr. Vrijspraak criminele organisatie…
Gerechtshof Amsterdam|9 mei 2014|ECLI:NL:GHAMS:2014:1838
Onderzoek Warnow II. Gewoontewitwassen. Verhouding 11a Opiumwet en 140 Sr. Vrijspraak criminele organisatie omdat, voor zover verdachte in georganiseerd verband witwashandelingen pleegde, dit niet de organisatie was waarop het openbaar ministerie het oog had.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig6 maanden gevangenisstraf en 240 uur werkstraf voor verdachte van verduistering van gelden van Stichting…
Rechtbank Midden-Nederland|4 maart 2014|ECLI:NL:RBMNE:2014:797
6 maanden gevangenisstraf en 240 uur werkstraf voor verdachte van verduistering van gelden van Stichting. Verdachte werd ervan verdacht dat hij gedurende een periode van 18 jaar als geldteller van Stichting ieder jaar tijdens het festival in het Pinksterweekend bedrage heeft verduisterd en voorwerpen heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd en het medeplegen…
Rechtbank Overijssel|26 februari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:942
De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd en het medeplegen van gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 75 dagen waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Ook moet de verdachte samen met zijn medeverdachte €27.285,13 schadevergoeding betalen aan de benadeelde partij.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende twee en een half jaar de belastingdienst bewogen om in totaal ruim €1.800.000…
Rechtbank Overijssel|24 februari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:876
Verdachte heeft gedurende twee en een half jaar de belastingdienst bewogen om in totaal ruim €1.800.000,- euro kinderopvangtoeslag ten onrechte uit te keren. Verdachte heeft hier een voordeel van ruim €236.000,- van genoten. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 21 maanden waarvan 8 maanden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling, valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, een gewoonte maken van witwassen.
Rechtbank Den Haag|10 februari 2014|ECLI:NL:RBDHA:2014:1565
Veroordeling, valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, een gewoonte maken van witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte wegens witwassen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes…
Rechtbank Overijssel|21 januari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:234
De rechtbank veroordeelt de verdachte wegens witwassen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden plus een taakstraf van 240 uur.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte wegens witwassen tot een gevangenisstraf van 4 maanden voorwaardelijk…
Rechtbank Overijssel|21 januari 2014|ECLI:NL:RBOVE:2014:232
De rechtbank veroordeelt de verdachte wegens witwassen tot een gevangenisstraf van 4 maanden voorwaardelijk plus een werkstraf van 200 uur.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVuurwerkzaak. Strafmaatoverweging. Gevangenisstraf van 4 jaar en 9 maanden en een beroepsverbod om in de…
Rechtbank Oost-Brabant|23 december 2013|ECLI:NL:RBOBR:2013:7074
Vuurwerkzaak. Strafmaatoverweging. Gevangenisstraf van 4 jaar en 9 maanden en een beroepsverbod om in de vuurwerkhandel te werken van 2 jaar opgelegd voor overtreding van artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer, deelneming aan een criminele organisatie en een gewoonte maken van witwassen. Verdachte heeft grote…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDirecteur van Haagse abortuskliniek.
Rechtbank Den Haag|1 november 2013|ECLI:NL:RBDHA:2013:14630
Directeur van Haagse abortuskliniek.
- Strafrecht overigGewoontewitwassen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150. Aangezien uit ’s Hofs…
Parket bij de Hoge Raad|29 oktober 2013|ECLI:NL:PHR:2013:2095
Gewoontewitwassen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:150. Aangezien uit ’s Hofs motivering niet kan worden afgeleid dat sprake is van meer dan het enkel verwerven en voorhanden hebben van geldbedragen doordat de gedragingen van verdachte ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPromis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; partiële vrijspraak…
Rechtbank Noord-Holland|21 oktober 2013|ECLI:NL:RBNHO:2013:9735
Promis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; partiële vrijspraak oplichting, bewezenverklaring medeplegen oplichting, medeplegen gewoontewitwassen; deelneming criminele organisatie; straftoemeting; niet-ontvankelijkheid benadeelde partijen. Verdachte heeft samen met anderen op…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPromis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; vrijspraak medeplegen…
Rechtbank Noord-Holland|21 oktober 2013|ECLI:NL:RBNHO:2013:9729
Promis; onderzoek Dash; verwerping beroep op partiële nietigheid van de dagvaarding; vrijspraak medeplegen diefstal met geweld en medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving; bewezenverklaring medeplegen oplichting, medeplegen gewoontewitwassen en deelneming criminele organisatie; straftoemeting;…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigPromis; onderzoek Dash; phishing; vrijspraak ten laste gelegde oplichting; bewezenverklaring medeplegen…
Rechtbank Noord-Holland|21 oktober 2013|ECLI:NL:RBNHO:2013:9723
Promis; onderzoek Dash; phishing; vrijspraak ten laste gelegde oplichting; bewezenverklaring medeplegen gewoontewitwassen en deelneming criminele organisatie; straftoemeting. Verdachte heeft samen met anderen gedurende een langere periode gelden witgewassen die afkomstig waren van een vorm van fraude die bekend is…
- Strafrecht overigCassatie1.Gewoontewitwassen. Art. 420ter Sr. Voorhanden hebben voorwerp afkomstig uit zelf begaan misdrijf. 2. Svm…
Hoge Raad|8 oktober 2013|ECLI:NL:HR:2013:898Aangehaald in 9 uitspraken
1.Gewoontewitwassen. Art. 420ter Sr. Voorhanden hebben voorwerp afkomstig uit zelf begaan misdrijf. 2. Svm. en vervangende hechtenis. Art. 36f. 3 (oud) Sr en art. 24c Sr. Ad 1. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2010BM4440 en ECLI:NL:HR:2013BX6910. Met zijn op zijn vaststellingen gebaseerde oordeel “dat de verdachte handelingen…
- Strafrecht overigTussenbeslissing. N.a.v. de klacht dat het p-v ttz. in h.b. in strijd met art. 327 Sv niet door de voorzitter…
Parket bij de Hoge Raad|3 september 2013|ECLI:NL:PHR:2013:902
Tussenbeslissing. N.a.v. de klacht dat het p-v ttz. in h.b. in strijd met art. 327 Sv niet door de voorzitter is ondertekend heeft de AG bij de HR zich tot de voorzitter van het Hof gewend, hetgeen heeft geleid tot de toezending van een door de voorzitter ondertekend p-v van de tz. HR: De raadsman van de verdachte…
- Strafrecht overigCassatie1. Unus testis. 2. Bewijsoverweging en f&o die door de rechter redengevend worden geacht voor de…
Hoge Raad|2 juli 2013|ECLI:NL:HR:2013:150Aangehaald in 54 uitspraken
1. Unus testis. 2. Bewijsoverweging en f&o die door de rechter redengevend worden geacht voor de bewezenverklaring. 3. Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. Ad 1. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM2452.Het Hof…
- Strafrecht overigCassatieWitwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf…
Hoge Raad|2 juli 2013|ECLI:NL:HR:2013:121Aangehaald in 8 uitspraken
Witwassen door het verwerven en voorhanden hebben van een voorwerp afkomstig uit een door verdachte zelf begaan misdrijf. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM4440, HR LJN BA7923, HR LJN AU6712, HR LJN BX6910 en HR LJN CA3302. I.c. gaat het om het bewezenverklaarde verwerven en voorhanden hebben van een…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.