586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft verzoeken om teruggaaf omzetbelasting en bijlagen daarbij valselijk opgemaakt (valsheid in…
Rechtbank 's-Hertogenbosch|14 februari 2012|ECLI:NL:RBSHE:2012:BV3721
Verdachte heeft verzoeken om teruggaaf omzetbelasting en bijlagen daarbij valselijk opgemaakt (valsheid in geschrift) en heeft gedurende een periode van ongeveer een jaar stelselmatig en op geraffineerde wijze daarmee buitenlandse belastingautoriteiten bewogen tot de afgifte van grote geldbedragen (oplichting). Hij…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen valsheid in geschrift en witwassen. Betreft het valselijk opmaken van facturen en het ontvangen…
Rechtbank Utrecht|2 februari 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6076
Medeplegen valsheid in geschrift en witwassen. Betreft het valselijk opmaken van facturen en het ontvangen van betalingen op basis van die valse facturen welke bedragen vervolgens contant werden opgenomen. Verwerping kwalificatieverweer. De rechtbank veroordeett de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling terzake mensenhandel en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Verwerping van…
Gerechtshof Arnhem|3 januari 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BV0005
Veroordeling terzake mensenhandel en gewoontewitwassen tot een gevangenisstraf van 4 jaren. Verwerping van het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging. Overwegingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFrauderende tandartsassistente die de zorgverzekeraar in acht jaar tijd voor ruim 880.000 euro heeft…
Rechtbank Roermond|13 december 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BU8145
Frauderende tandartsassistente die de zorgverzekeraar in acht jaar tijd voor ruim 880.000 euro heeft opgelicht door het indienen van valselijk opgemaakte tandartsnota's. Gewoontewitwassen. Voortgezette handeling van 'valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, en oplichting', meermalen gepleegd.
- Strafrecht overigHoger beroepHet hof veroordeelt de leider van een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige productie…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|16 november 2011|ECLI:NL:GHSHE:2011:BU4621
Het hof veroordeelt de leider van een criminele organisatie die zich bezighield met grootschalige productie van synthetische drugs tot 11 jaar gevangenisstraf. Het hof verwerpt de verweren m.b.t. onrechtmatigheden bij de aanvang van het onderzoek, manipulatie bij monsterneming en verhoren van verdachte. Het niet…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedepleger van facilitator hennepkweek door manipuleren van elektriciteitsvoorzieningen. Strafmaat: 15…
Rechtbank Roermond|28 juni 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ9966
Medepleger van facilitator hennepkweek door manipuleren van elektriciteitsvoorzieningen. Strafmaat: 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Daarnaast ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel voor ruim € 56.000,--.
- Strafrecht overigHoger beroepMensenhandelzaak "Judo". Mensenhandel en loverboys: algemene en bijzondere overwegingen ten aanzien van het…
Gerechtshof Amsterdam|15 april 2011|ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1660
Mensenhandelzaak "Judo". Mensenhandel en loverboys: algemene en bijzondere overwegingen ten aanzien van het bewijs op grond van de specifieke aard van achtereenvolgens de strafbaar gestelde gedragingen en slachtofferschap. Verwerping van op schending gelijkheidsbeginsel en op verzaken strafvorderlijk hoorrecht…
- Strafrecht overig(Gewoonte)witwassen. 1. Het middel dat klaagt over afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat…
Parket bij de Hoge Raad|5 april 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BP0294
(Gewoonte)witwassen. 1. Het middel dat klaagt over afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat de periode wanneer sprake is van (gewoonte)witwassen niet kan aanvangen voordat de van misdrijf afkomstige voorwerpen daadwerkelijk voorhanden zijn, faalt reeds omdat het eraan voorbijziet dat slechts van belang…
- Strafrecht overigCassatie(Gewoonte)witwassen. 1. Het middel dat klaagt over afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat…
Hoge Raad|5 april 2011|ECLI:NL:HR:2011:BP0294Aangehaald in 6 uitspraken
(Gewoonte)witwassen. 1. Het middel dat klaagt over afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat de periode wanneer sprake is van (gewoonte)witwassen niet kan aanvangen voordat de van misdrijf afkomstige voorwerpen daadwerkelijk voorhanden zijn, faalt reeds omdat het eraan voorbijziet dat slechts van belang…
- Strafrecht overigProfijtontneming. Art. 36e Sr en art. 74 AWR. I.c. heeft het Hof het wederrechtelijk verkregen voordeel niet…
Parket bij de Hoge Raad|29 maart 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BO2639
Profijtontneming. Art. 36e Sr en art. 74 AWR. I.c. heeft het Hof het wederrechtelijk verkregen voordeel niet uitsluitend gebaseerd op fiscale strafbare feiten, nu het Hof blijkens de overwegingen in de samenhangende strafzaak heeft geoordeeld dat de gestorte bedragen mede van enig misdrijf afkomstig waren. Art. 74 AWR…
- Strafrecht overigArt. 420bis Sr en art. 420ter Sr zijn per 14 december 2001 in werking getreden. Dat betekent dat de…
Parket bij de Hoge Raad|18 januari 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BO4657
Art. 420bis Sr en art. 420ter Sr zijn per 14 december 2001 in werking getreden. Dat betekent dat de bewezenverklaarde gedragingen gepleegd voor die datum niet strafbaar zijn o.g.v. die bepalingen. Het Hof heeft het bewezenverklaarde voor zover het die periode betreft ten onrechte gekwalificeerd als het maken van een…
- Strafrecht overigCassatieArt. 420bis Sr en art. 420ter Sr zijn per 14 december 2001 in werking getreden. Dat betekent dat de…
Hoge Raad|18 januari 2011|ECLI:NL:HR:2011:BO4657
Art. 420bis Sr en art. 420ter Sr zijn per 14 december 2001 in werking getreden. Dat betekent dat de bewezenverklaarde gedragingen gepleegd voor die datum niet strafbaar zijn o.g.v. die bepalingen. Het Hof heeft het bewezenverklaarde voor zover het die periode betreft ten onrechte gekwalificeerd als het maken van een…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2640
Verdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken Golden Sun en Royal Dubai. Reconstructie gang van zaken. Beschrijving rol verdachte in het geheel. Verdachte oprichter en leider. Vier jaar gevangenisstraf. Groot aantal benadeelde partijen Golden Sun. Deze enkele…
- Strafrecht overigHoger beroepVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 december 2010|ECLI:NL:GHSHE:2010:BT2639
Verdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken Golden Sun en Royal Dubai. Reconstructie gang van zaken. Beschrijving rol verdachte in het geheel. Verdachte volwaardig deelnemer in de criminele plannen. Vier jaar gevangenisstraf. Groot aantal benadeelde partijen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar…
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9300
Witwassen van drugsgelden. Verdachte heeft Surinaamse nationaliteit, niet ontvankelijkheid Openbaar Ministerie voor zover delicten in Suriname zijn begaan, wel ontvankelijkheid voor zover delicten in Nederland zijn (mede)gepleegd. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van van geld verworpen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
Rechtbank Rotterdam|15 december 2010|ECLI:NL:RBROT:2010:BO9299
Witwassen van drugsgelden. Air-Holland-verweer verworpen. Beroep op vermenging van geld verworpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigvoorhanden hebben van een vuurwapen, artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie
Rechtbank Zwolle-Lelystad|10 december 2010|ECLI:NL:RBZLY:2010:BO9656
voorhanden hebben van een vuurwapen, artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHet aanzetten van het slachtoffer tot prostiutie na en tijdens de relatie met verdachte levert ingevolge…
Rechtbank Zwolle-Lelystad|10 december 2010|ECLI:NL:RBZLY:2010:BO9639
Het aanzetten van het slachtoffer tot prostiutie na en tijdens de relatie met verdachte levert ingevolge artikel 273a van het Wetboek van Strafrecht mensenhandel op.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft vijf mannen veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en…
Rechtbank 's-Hertogenbosch|22 november 2010|ECLI:NL:RBSHE:2010:BO4539
De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft vijf mannen veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en het plegen van fraude met beleggingen. Twee verdachten kregen gevangenisstraffen opgelegd van vier jaar en negen maanden en drie anderen zijn veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen. Ook moet…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Witwassen. Bewijs ‘uit misdrijf afkomstig’. Dat onder een verdachte aangetroffen contant geld…
Hoge Raad|13 juli 2010|ECLI:NL:HR:2010:BM0787Aangehaald in 164 uitspraken
OM-cassatie. Witwassen. Bewijs ‘uit misdrijf afkomstig’. Dat onder een verdachte aangetroffen contant geld “uit enig misdrijf afkomstig is”, kan, indien o.g.v. de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bep. misdrijf, niettemin bewezen worden geacht indien het o.g.v. de vastgestelde…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.