Zoekresultaten

Rechtbank Roermond|9 juli 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BN3067

Oplichting gedurende vele jaren door het zich voordoen als financieel adviseur en solide belegger, tevens gewoontewitwassen. Benadelingsbedrag meer van 300.000 Euro. Strafmaat: gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Benadeelde partijen niet…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|8 april 2010|ECLI:NL:RBZLY:2010:BM2664

-overmacht middels bedreiging -strafmaatmotivering.

Rechtbank Amsterdam|5 februari 2010|ECLI:NL:RBAMS:2010:9471

nvt

Rechtbank Almelo|25 januari 2010|ECLI:NL:RBALM:2010:BL0386

De rechtbank Almelo heeft een verdachte veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens oplichting van investeerders. Gedurende een periode van 5 jaar heeft verdachte ruim 7 miljoen Euro aangetrokken bij particulieren, waarbij eerst de inleg werd gebruikt om de afgesproken rente…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|10 april 2009|ECLI:NL:GHSHE:2009:BI0780

Hennepteelt en hennephandel in verband van criminele organisatie. Witwassen. (1) Telefoontaps met geheimhouders (advocaten, artsen) in dossier die in strijd met art. 126aa Sv niet zijn vernietigd. Hof onderzoekt de hoeveelheid en de inhoud van deze tapgesprekken. Verweer dat OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard,…

Rechtbank Roermond|3 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI0369

Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; voortdurende (strafbare) toestand.

Rechtbank Roermond|3 april 2009|ECLI:NL:RBROE:2009:BI0320

Medeplegen van een gewoonte maken van witwassen 420 ter WvSr; bestanddeel "omzetten" in de delictsomschrijving voldoende feitelijk.

Rechtbank Amsterdam|18 december 2008|ECLI:NL:RBAMS:2008:BG8714

Flessentrekkerij, oplichting, witwassen en opzettelijk onjuist aangifte doen. Overlevering vanuit Frankrijk naar Nederland. In hoeverre vallen de aan verdachte ten laste gelegde feiten onder de inhoud van de feiten waarvoor overlevering door het Franse hof was toegelaten.

Parket bij de Hoge Raad|9 december 2008|ECLI:NL:PHR:2008:BF5557

1. Locus delicti. Uitleg “verbergen of verhullen” a.b.i. art. 420bis (witwassen) , art. 420ter (gewoontewitwassen) en art. 420quater Sr (schuldwitwassen). 2. Verjaring van de misdrijven waarop het witwassen betrekking heeft. Ad 1. Het Hof heeft zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting kunnen oordelen dat…

Hoge Raad|9 december 2008|ECLI:NL:HR:2008:BF5557Aangehaald in 24 uitspraken

1. Locus delicti. Uitleg “verbergen of verhullen” a.b.i. art. 420bis (witwassen) , art. 420ter (gewoontewitwassen) en art. 420quater Sr (schuldwitwassen). 2. Verjaring van de misdrijven waarop het witwassen betrekking heeft. Ad 1. Het Hof heeft zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting kunnen oordelen dat…

Rechtbank Amsterdam|3 november 2008|ECLI:NL:RBAMS:2008:BG2638

witwassen/ gewoontewitwassen; onrechtmatige zoeking?, geen redelijke verdenking en daarmee ten onrechte afgegeven machtiging om te tappen?, aanhouding onrechtmatig en daarmee ook de daarop gevolgende (huis)zoekingen?, Bespreking van de vraag of geld en goederen afkomstig waren van misdrijf. Strafmotivering voor…

Rechtbank Roermond|29 oktober 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BG2533

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode op ruime schaal schuldig gemaakt aan vermogenscriminaliteit, met name flessentrekkerij, verduistering en gewoontewitwassen, waarvoor hij door de rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek van de tijd in voorarrest. Verdachte heeft een…

Hoge Raad|7 oktober 2008|ECLI:NL:HR:2008:BD2774Aangehaald in 61 uitspraken

OM-cassatie. 1. Afkomstig uit enig misdrijf i.d.z.v. de witwasbepalingen. 2. Art. 359.2 Sv Ad 1. De tekst van de wet stelt geen beperkingen aan de reikwijdte van de witwasbepalingen en uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever niet heeft beoogd andere beperkingen aan te leggen wat betreft het…

Parket bij de Hoge Raad|9 september 2008|ECLI:NL:PHR:2008:BD2772

Art. 420bis aanhef en sub a Sr. Het middel berust op de opvatting dat in de tll aan die bepaling ontleende termen “verbergen en/of verhullen” onvoldoende feitelijke betekenis toekomt, nu die termen in het geheel niet feitelijk zijn omschreven. Die opvatting is onjuist.

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9982

Vrijspraak witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Onvoldoende bewijs criminele herkomst van de tenlastegelegde geldbedragen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte geldbedragen heeft opgehaald bij [medeverdachte 1] die zich bezighield met Hawala-bankieren. Gebleken is dat aan [medeverdachte 1] in het…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9978

Vrijspraak witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Onvoldoende bewijs criminele herkomst van de tenlastegelegde geldbedragen. De door de verdachte en de medeverdachte verrichte geldtransacties vonden plaats onder omstandigheden die als zogenoemde typologieën van - en daarmee kenmerkend voor - witwassen zijn aan…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9952

Witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Verwerping verweren strekkende tot nietigheid van de dagvaarding vanwege ontbreken in de tenlastelegging van een feitelijke omschrijving van de begrippen ‘verbergen’ en ‘verhullen’ als bedoeld in artikel 420bis Sr en het begrip ‘geldtransactie als bedoeld in de Wet inzake…

Rechtbank Rotterdam|9 april 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BC9951

Vrijspraak witwassen door middel van Hawala-bankieren. 1. Onvoldoende bewijs criminele herkomst van de tenlastegelegde geldbedragen. De door de verdachte verrichte geldtransacties vonden plaats onder omstandigheden die als zogenoemde typologieën van - en daarmee kenmerkend voor - witwassen zijn aan te merken, welke…

Rechtbank Zwolle-Lelystad|11 maart 2008|ECLI:NL:RBZLY:2008:BC6655

fraude flessentrekkerij witwassen criminele organisatie strafmaatoverweging

Rechtbank Utrecht|30 oktober 2007|ECLI:NL:RBUTR:2007:BB6867

Medeplegen van gewoontewitwassen. En medeplegen opzettelijke overtreding van het in artikel 2, derde lid, en artikel 3, vierde lid van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening gestelde verbod, meermalen gepleegd. (Illegale geneesmiddelenhandel)