586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigConclusie AG. Onderzoek ‘13Rolwolk’. Middel 1 bevat de klacht dat het hof het onder 1 bewezen verklaarde…
Parket bij de Hoge Raad|26 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1263
Conclusie AG. Onderzoek ‘13Rolwolk’. Middel 1 bevat de klacht dat het hof het onder 1 bewezen verklaarde witwassen (art. 420bis Sr) ten onrechte heeft gekwalificeerd als gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), althans dat in het kader van de strafoplegging ten onrechte is uitgegaan van gewoontewitwassen. Middel faalt bij…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigZaak 26Oakmont. Integrale vrijspraak inzake medeplichtigheid gewoontewitwassen. Beslissing op beslag. Betreft…
Rechtbank Rotterdam|12 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11354
Zaak 26Oakmont. Integrale vrijspraak inzake medeplichtigheid gewoontewitwassen. Beslissing op beslag. Betreft de handel in Encrochat-telefoons. De rechtbank heeft in het vonnis van de medeverdachte geoordeeld dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de kopers van de telefoons hebben betaald met geld dat van…
- Strafrecht overigConclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen…
Parket bij de Hoge Raad|5 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1077
Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen opbrengsten. Eerste middel bevat rechtsklacht over de betekenis van instemming slachtoffer in het kader van een uitbuitingssituatie en klachten over de bewezenverklaring van “uitbuiting”. Tweede middel ziet op het…
- Strafrecht overigConclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen…
Parket bij de Hoge Raad|5 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1079
Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen opbrengsten. Eerste middel bevat rechtsklacht over de betekenis van instemming slachtoffer in het kader van een uitbuitingssituatie en klachten over de bewezenverklaring van “uitbuiting”. Tweede middel ziet op het…
- Strafrecht overigConclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen…
Parket bij de Hoge Raad|5 november 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1078
Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) van daaruit verkregen opbrengsten. Eerste middel bevat rechtsklacht over de betekenis van instemming slachtoffer in het kader van een uitbuitingssituatie en klachten over de bewezenverklaring van “uitbuiting”. Tweede middel ziet op het…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in een periode van ongeveer vier jaar € 1.556.938,19 witgewassen. Het gaat om geld dat…
Rechtbank Amsterdam|5 november 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:6705
Verdachte heeft in een periode van ongeveer vier jaar € 1.556.938,19 witgewassen. Het gaat om geld dat afkomstig is uit gemeenschapsgelden, bestemd voor zorg. Verdachte heeft deze gelden (deels) contant opgenomen, gebruikt voor het verstrekken van en terugbetalen van leningen, voor het investeren in bedrijven en voor…
- Strafrecht overigHoger beroepVan het plegen van witwassen een gewoonte maken.
Gerechtshof Amsterdam|31 oktober 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3040
Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
- Strafrecht overigConclusie AG. Veroordeling wegens (o.a.) gebruik maken van vals geschrift als ware het onvervalst (art. 225…
Parket bij de Hoge Raad|15 oktober 2024|ECLI:NL:PHR:2024:1063
Conclusie AG. Veroordeling wegens (o.a.) gebruik maken van vals geschrift als ware het onvervalst (art. 225 Sr), oplichting, (art. 326 Sr), verduistering (art. 321 Sr), gewoonte witwassen (art. 420ter Sr). Falende bewijsklacht (middel 1) m.b.t. beschikkingsmacht verdachte over € 29.000,- i.v.m. hoedanigheid als…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak gekwalificeerde diefstal en vorderingen benadeelde partij niet-ontvankelijk. Veroordeling tot een…
Rechtbank Den Haag|24 september 2024|ECLI:NL:RBDHA:2024:15200
Vrijspraak gekwalificeerde diefstal en vorderingen benadeelde partij niet-ontvankelijk. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 372 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor medeplegen van voorbereiding van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Nauwe en bewuste…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt een 52-jarige man voor het leiding geven aan een criminele organisatie die onder…
Rechtbank Gelderland|12 september 2024|ECLI:NL:RBGEL:2024:6732
De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man voor het leiding geven aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommuncatiedienst aan andere criminele organisaties en het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van 4,5 jaar.
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|12 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4643
Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld voor feiten die verband houden met (voorbereidingshandelingen van ) internationale drugstransporten, deelname aan een…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Vidar: Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|12 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4651
Onderzoek Vidar: Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld voor feiten die verband houden met (voorbereidingshandelingen van ) internationale drugstransporten, deelname aan een…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|12 juli 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:4632
Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld voor feiten die verband houden met (voorbereidingshandelingen van ) internationale drugstransporten, deelname aan een…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op van 48 maanden voor onder meer deelnemen aan een criminele…
Rechtbank Amsterdam|9 juli 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:4090
De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op van 48 maanden voor onder meer deelnemen aan een criminele organisatie gericht op Opiumwetmisdrijven en gewoontewitwassen (in bedrijven).
- Strafrecht overigConclusie AG. Grootschalige DigiD-fraude. Heeft het hof het onder 5. bewezenverklaarde feit ten onrechte…
Parket bij de Hoge Raad|2 juli 2024|ECLI:NL:PHR:2024:705
Conclusie AG. Grootschalige DigiD-fraude. Heeft het hof het onder 5. bewezenverklaarde feit ten onrechte gekwalificeerd als gewoonteheling? AG is van mening dat de klacht slaagt maar gelet op het gehele feitencomplex waarvoor de straf is opgelegd niet tot cassatie hoeft te leiden. Slagend middel overschrijding…
- Strafrecht overigConclusie plv. AG. Veroordeling wegens 1. financieren van terrorisme, 2. opzettelijke overtreding van de…
Parket bij de Hoge Raad|11 juni 2024|ECLI:NL:PHR:2024:628
Conclusie plv. AG. Veroordeling wegens 1. financieren van terrorisme, 2. opzettelijke overtreding van de Sanctiewet en 3. gewoontewitwassen. De middelen die klagen over het onder 1 en 2 bewezenverklaarde, de toewijzing van een vordering wijziging tenlastelegging t.a.v. feit 3, het oordeel van het hof over de…
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek [onderzoeknaam] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3842
Onderzoek [onderzoeknaam] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van voorarrest.
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3838
Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met aftrek van voorarrest.
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|6 juni 2024|ECLI:NL:GHARL:2024:3839
Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden, met…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en…
Rechtbank Oost-Brabant|24 mei 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:2195
Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan belastingfraude. Het beroep op niet ontvankelijkheid van de officier van justitie omdat volgens de verdediging sprake is van onherstelbare…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.