586 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerkort vonnis. Veroordeling voor gewoontewitwassen. De verdachte heeft in een periode van vier jaar…
Rechtbank Rotterdam|10 april 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:5258
Verkort vonnis. Veroordeling voor gewoontewitwassen. De verdachte heeft in een periode van vier jaar crimineel geld tot een bedrag van méér dan 1,5 miljoen euro gebruikt voor de aankoop van vier woningen, schenkingen aan zijn kinderen, overboekingen naar zijn dochter, schoondochter en ex-vrouw, en contante stortingen…
- Strafrecht overigHoger beroepGerechtshof 's-Hertogenbosch · Hoger beroep · Strafrecht overig
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|28 maart 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:1074
Onderzoek Titano.
- Strafrecht overigHoger beroepHof veroordeelt een van de leiders van een criminele organisatie die zich bezighield met het overtreden van…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 maart 2024|ECLI:NL:GHSHE:2024:814
Hof veroordeelt een van de leiders van een criminele organisatie die zich bezighield met het overtreden van de Wet op de kansspelen tot een taakstraf voor de duur van 200 uren. Geen schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde (vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel en verbod van willekeur). Hof…
- Strafrecht overigConclusie AG. Grootschalige beleggingsfraude met levensverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:205
Conclusie AG. Grootschalige beleggingsfraude met levensverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr), medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (140 Sr). 1. Is p-v van terechtzitting in…
- Strafrecht overigConclusie AG. Grootschalige beleggingsfraude met levensverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift…
Parket bij de Hoge Raad|27 februari 2024|ECLI:NL:PHR:2024:206
Conclusie AG. Grootschalige beleggingsfraude met levensverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr), medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (140 Sr). 1. Is p-v van terechtzitting in…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het…
Rechtbank Oost-Brabant|18 januari 2024|ECLI:NL:RBOBR:2024:159
Veroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het witwassen bestond uit contante geldstromen (kasopstelling), overboekingen uit Turkije en uit de aankoop van een groot aantal onroerende goederen. De witgewassen gelden en goederen zijn becijferd op een bedrag van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOplegging van 4,5 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van gewoontewitwassen en als leider deelnemen aan…
Rechtbank Noord-Holland|22 december 2023|ECLI:NL:RBNHO:2023:13313
Oplegging van 4,5 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van gewoontewitwassen en als leider deelnemen aan een criminele organisatie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf…
Rechtbank Overijssel|21 december 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:5261
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan het medeplegen van gewoontewitwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGewoontewitwassen in organisatieverband door wegsluizen opbrengsten via goudhandel. Medeplichtigheid handel…
Rechtbank Den Haag|14 december 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:19607
Gewoontewitwassen in organisatieverband door wegsluizen opbrengsten via goudhandel. Medeplichtigheid handel cocaïne. Oplegging gevangenisstraf 6 jaren.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGrootschalige drugshandel en gewoontewitwassen in organisatieverband. Oplegging gevangenisstraf 11 jaren.
Rechtbank Den Haag|14 december 2023|ECLI:NL:RBDHA:2023:19609
Grootschalige drugshandel en gewoontewitwassen in organisatieverband. Oplegging gevangenisstraf 11 jaren.
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), medeplegen van opzettelijke overtreding van…
Parket bij de Hoge Raad|12 december 2023|ECLI:NL:PHR:2023:1229
Conclusie AG. Medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr), medeplegen van opzettelijke overtreding van art. 2:3a Wft, meermalen gepleegd en medeplegen van opzettelijke overtreding van art. 3 Wet inzake geldtransactiekantoren, meermalen gepleegd. 1 t/m 5. Afwijzing getuigenverzoeken. 6. Bewijsklacht…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4,5 jaren en legt hem een geldboete op van…
Rechtbank Overijssel|12 december 2023|ECLI:NL:RBOVE:2023:5070
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4,5 jaren en legt hem een geldboete op van €50.000,-. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen in handelen in harddrugs, medeplegen van gewoontewitwassen en meermaals plegen van valsheid in geschrift.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine…
Rechtbank Oost-Brabant|29 november 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:5521
Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine in een drugslab in Drempt en een drugslab in Hauwert. Daarnaast veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs. Verder veroordeling voor het als leider…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank kan niet vaststellen dat rondom het bedrijf van medeverdachte sprake was van valsheid in…
Rechtbank Oost-Brabant|21 november 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:5525
De rechtbank kan niet vaststellen dat rondom het bedrijf van medeverdachte sprake was van valsheid in geschrifte of oplichting en dat alle omzet en betalingen uit die onderneming van misdrijf afkomstig waren. Dat sprake was van een criminele organisatie rondom deze onderneming kan hierdoor niet worden vastgesteld.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden voor het medeplegen van gewoontewitwassen…
Rechtbank Rotterdam|13 oktober 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:9685
Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden voor het medeplegen van gewoontewitwassen van geldtransacties -transporten van in totaal € 3.125.000,-.
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2023|ECLI:NL:PHR:2023:856
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht witwassen ivm eenvoudige kasopstelling; 2. Bewijsklachten art. 11a OW. 3. Uitleg strafbepaling art. 11a OW. De conclusie strekt tot vermindering van de opgelegde taakstraf in verband met schending van de redelijke…
- Strafrecht overigConclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2023|ECLI:NL:PHR:2023:857
Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en medeplegen art. 11a OW. 1. Bewijsklacht witwassen ivm eenvoudige kasopstelling; 2. Bewijsklachten art. 11a OW. 3. Uitleg strafbepaling art. 11a OW. De conclusie strekt tot vermindering van de opgelegde taakstraf in verband met schending van de redelijke…
- Strafrecht overigConclusie AG. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. Conclusie strekt tot verwerping van het…
Parket bij de Hoge Raad|12 september 2023|ECLI:NL:PHR:2023:780
Conclusie AG. Gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Bewijsklacht. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 21/05167, 21/05221, 21/05219.
- Strafrecht overigConclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Ambtshalve opmerkingen i.v.m…
Parket bij de Hoge Raad|5 september 2023|ECLI:NL:PHR:2023:747Aangehaald in 7 uitspraken
Conclusie AG. Mensenhandel (art. 273f Sr) en witwassen (art. 420bis Sr). Ambtshalve opmerkingen i.v.m. ontbreken verklaring en handtekening raadsman in volmacht aan griffie. AG meent dat verzuimen voor gedekt kunnen worden gehouden. Eerste middel klaagt over bestanddelen “misbruik van uit feitelijke omstandigheden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoeken Eurasier en Visarend. Medeplegen van het bewerken van 30,4 kilogram amfetamine, medeplegen van…
Rechtbank Oost-Brabant|31 augustus 2023|ECLI:NL:RBOBR:2023:4286
Onderzoeken Eurasier en Visarend. Medeplegen van het bewerken van 30,4 kilogram amfetamine, medeplegen van gewoontewitwassen gedurende 10 jaren (5.500.000,00 en auto's) en deelneming aan een criminele organisatie gedurende 10 jaren. Overschrijding redelijke termijn. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.