20 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring voor witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9526
Bewezenverklaring voor witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen met bijbehorende munitie. Gevangenisstraf van 8 maanden. Vrijspraak voor het in vereniging aanwezig hebben van cocaïne en hasjiesj
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerwerping verweer partiële nietigheid dagvaarding. Bewezenverklaring medeplegen witwassen, aanwezig hebben…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9525
Verwerping verweer partiële nietigheid dagvaarding. Bewezenverklaring medeplegen witwassen, aanwezig hebben cocaïne, hasjiesj en vuurwapens met bijbehorende munitie. Gevangenisstraf van 5 jaar.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring voor het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 32 maanden. Vrijspraak voor het in…
Rechtbank Amsterdam|30 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9522
Bewezenverklaring voor het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 32 maanden. Vrijspraak voor het in vereniging aanwezig hebben van cocaïne, hasjiesj, vuurwapens en munitie.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen. Er is sprake van omstandigheden die voldoen aan de typologieën voor witwassen, maar dit zijn…
Rechtbank Rotterdam|14 december 2016|ECLI:NL:RBROT:2016:9894
Witwassen. Er is sprake van omstandigheden die voldoen aan de typologieën voor witwassen, maar dit zijn eveneens omstandigheden die passen bij Hawala-bankieren. Niet met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geld waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst heeft. Vrijspraak.
- Strafrecht overigCassatieOverzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari…
Hoge Raad|13 december 2016|ECLI:NL:HR:2016:2842Aangehaald in 144 uitspraken
Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis.1 Sr en 420quater.1 Sr vullen de bestaande witwasbepalingen in die zin…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7886
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7891
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7883
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7889
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7879
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7865
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de…
Rechtbank Amsterdam|1 december 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:7866
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 december 2016 uitspraak gedaan ten aanzien van 14 verdachten in de mega-fraudezaak “Bommel”. Criminele organisatie Zeven hoofdverdachten zijn veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op met name grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij,…
- Strafrecht overigOverzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari…
Parket bij de Hoge Raad|1 november 2016|ECLI:NL:PHR:2016:1244Aangehaald in 5 uitspraken
Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis, eerste lid, Sr en 420quater, eerste lid, Sr vullen de bestaande…
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het medeplegen van witwassen van…
Rechtbank Rotterdam|20 juli 2016|ECLI:NL:RBROT:2016:5814
Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het medeplegen van witwassen van gelden verkregen door middel van TorRAT cybercrime in de jaren 2012-2013 en voor het leiden van een criminele organisatie. In vonnissen van medeverdachten zijn gevangenisstraffen variërend van 9 tot 36 maanden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigTwee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld…
Rechtbank Overijssel|13 juli 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:2970
Twee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar, 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar. De mannen dwongen vrouwen uit Litouwen om te werken als prostituee in onder meer Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag. Onderzoek Cloak.…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Den Haag veroordeelt meerdere verdachten tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor…
Rechtbank Den Haag|12 juli 2016|ECLI:NL:RBDHA:2016:7730
De rechtbank Den Haag veroordeelt meerdere verdachten tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 10a van de Opiumwet (door de invoer van grote hoeveelheden APAAN / Alpha-Phenylacetoacetonitril), valsheid in geschrift, (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigWitwassen. Opiumwet. Gevangenisstraf. Verbeurdverklaring in beslag genomen geld.
Rechtbank Amsterdam|7 juni 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:9796
Witwassen. Opiumwet. Gevangenisstraf. Verbeurdverklaring in beslag genomen geld.
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf…
Gerechtshof Den Haag|2 juni 2016|ECLI:NL:GHDHA:2016:1570
Art. 420ter Sr. en art. 26 WWM. De verdachte heeft samen met zijn zus gedurende enkele jaren van misdrijf afkomstig goud en sieraden verkocht aan een onderneming te Leidschendam. Het ging om omgesmolten goud en sieraden met een waarde van in totaal ongeveer € 50.000,-. Door opbrengsten van misdrijven aan het zicht van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige…
Rechtbank Overijssel|25 april 2016|ECLI:NL:RBOVE:2016:1428
Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vijf en een half jaar de Belastingdienst op onrechtmatige wijze bewogen ruim € 1,5 miljoen KOT uit te keren. Hiertoe heeft hij valse aanvragen KOT opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast heeft hij valse jaaroverzichten gastouderopvang opgemaakt, onjuiste…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMan wordt verdacht van witwassen, het bezit van een grote hoeveelheid hennep en het deelnemen aan een…
Rechtbank Midden-Nederland|5 februari 2016|ECLI:NL:RBMNE:2016:577
Man wordt verdacht van witwassen, het bezit van een grote hoeveelheid hennep en het deelnemen aan een organisatie die het kweken van hennep als oogmerk had. Daarnaast wordt de man verdacht van diefstal van elektriciteit en water. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 5 jaar. De rechtbank oordeelt dat…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.