35 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenGewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de…
Hoge Raad|19 december 2017|ECLI:NL:HR:2017:3211
Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen, ’s Hofs…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zakenOM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's…
Hoge Raad|19 december 2017|ECLI:NL:HR:2017:3207
OM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden van witwassen opleveren begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. CAG over de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Tees. Zorgfraude. De verdachte heeft zijn creditcards ter beschikking gesteld aan medeverdachten…
Rechtbank Rotterdam|18 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9925
Mega Tees. Zorgfraude. De verdachte heeft zijn creditcards ter beschikking gesteld aan medeverdachten. Vrijspraak van het tenlastegelegde witwassen, nu niet kan worden bewezen dat de verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de door een medeverdachte omgezette en gebruikte geldbedragen van misdrijf…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Tees. Zorgfraude. De verdachte was bestuurder van een zorginstelling. Vanuit de zorginstelling heeft hij…
Rechtbank Rotterdam|18 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9923
Mega Tees. Zorgfraude. De verdachte was bestuurder van een zorginstelling. Vanuit de zorginstelling heeft hij € 1.889.893 verduisterd en volledig privé uitgegeven. Hij wordt veroordeeld voor valsheid in geschrift (art. 225 Sr), het openbaar maken van onware balansen en winst- en verliesrekeningen (art. 336 Sr) en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Tees. Zorgfraude. De medeverdachte en vriend van de verdachte was bestuurder van een zorginstelling. In…
Rechtbank Rotterdam|18 december 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9920
Mega Tees. Zorgfraude. De medeverdachte en vriend van de verdachte was bestuurder van een zorginstelling. In die hoedanigheid heeft hij € 1.889.893 verduisterd en samen met de verdachte volledig privé uitgegeven. De onttrokken geldbedragen liepen via door de verdachte ter beschikking gestelde bankrekeningen. De…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9880
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra).
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9879
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9882
Verdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten gestolen voertuigen), oplichting, heling…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9878
Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten gestolen voertuigen), oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor diefstal, vernieling en wapenbezit.
- Strafrecht overigGewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1382
Gewoontewitwassen door opbrengsten uit seksclub en andere rechtspersonen te verzwijgen voor de belastingdienst, art. 420ter Sr. Middelen m.b.t. de begrijpelijkheid van de strafoplegging i.h.l.v. LOVS-oriëntatiepunten en schatting benadelingsbedrag, de afwijzing van een verzoek tot het horen van getuigen, ’s Hofs…
- Strafrecht overigOM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's…
Parket bij de Hoge Raad|21 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1379
OM-cassatie. Vrijspraak gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Is oordeel Hof dat de huur en koop van twee auto's en een aantal contante stortingen op de eigen rekening van verdachte geen vermoeden van witwassen opleveren begrijpelijk? HR: art. 81.1 RO. CAG over de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter en…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van…
Rechtbank Rotterdam|15 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:9226
Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom zaken.…
- Strafrecht overigVerduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen…
Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1476
Verduistering in persoonlijke dienstbetrekking en gewoontewitwassen. Falende bewijsklachten en middelen verdachte over afwijking uos m.b.t. verduistering en witwassen en over strafmotivering. Falend middel BP over n-o verklaring in vordering omdat behandeling onevenredige belasting strafgeding oplevert. HR: art. 81.1…
- Strafrecht overigMedeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en…
Parket bij de Hoge Raad|14 november 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1410
Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering. 2. Bewijsklacht. 3. Redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art…
Rechtbank Rotterdam|8 november 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:8988
Bitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 14 maanden
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden…
Rechtbank Den Haag|20 oktober 2017|ECLI:NL:RBDHA:2017:14734
Een 24-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor het op grote schaal medeplegen van identiteitsfraude, (marktplaats)oplichtingen, gewoontewitwassen en deelnemen aan een criminele organisatie in de periode van 3…
- Strafrecht overigProfijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling. Rechtsgevolg…
Parket bij de Hoge Raad|3 oktober 2017|ECLI:NL:PHR:2017:1297
Profijtontneming, w.v.v. uit handel in cocaïne. Methode van eenvoudige kasopstelling. Rechtsgevolg overschrijding redelijke termijn in e.a. en in h.b. Opvatting Hof dat als "maatstaf voor de vergoeding van immateriële schade" t.g.v. overschrijding van de redelijke termijn heeft te gelden dat bij ontnemingszaken de…
- Strafrecht overigBeschikking552a Sv - Complete bedrijfsadministratie in beslag genomen. Klaagschrift ongegrond.
Rechtbank Amsterdam|23 juni 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:5004
552a Sv - Complete bedrijfsadministratie in beslag genomen. Klaagschrift ongegrond.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht…
Rechtbank Noord-Nederland|24 mei 2017|ECLI:NL:RBNNE:2017:1879
Onderzoek Parga. Belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De Noordelijke Fraudekamer acht bewezen dat verdachte een groot deel van de winst die hij maakte met zijn gastouderbureau niet heeft opgegeven aan de Belastingdienst. Het geld dat hij buiten de aangiftes hield, heeft hij in onroerend goed gestoken.…
- Strafrecht overigCassatieCassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr…
Hoge Raad|23 mei 2017|ECLI:NL:HR:2017:948Aangehaald in 13 uitspraken
Cassatie OM en verdachte. 1. Medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr; kwalificatieklacht. 2. Verbeurdverklaring van ex art. 94a Sv inbeslaggenomen geldbedragen? Ad 1. Het beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het 'verwerven of voorhanden hebben' van…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.