66 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen door rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Verbeurdverklaring woningen.
Rechtbank Rotterdam|22 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11935
Medeplegen van witwassen door rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Verbeurdverklaring woningen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen middels rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Gevangenisstraf 6 maanden.
Rechtbank Rotterdam|22 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11934
Medeplegen van witwassen middels rechtspersoon. Aankoop van drie panden. Gevangenisstraf 6 maanden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudig48-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en tot het verrichten van…
Rechtbank Gelderland|21 december 2022|ECLI:NL:RBGEL:2022:7397
48-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en tot het verrichten van een taakstraf van 160 uren voor het medeplegen van witwassen en valsheid in geschrift.
- Strafrecht overigConclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Derdenbeslag (ex. art 94 en 94a Sv) op bankrekening. Falende deelklacht…
Parket bij de Hoge Raad|13 december 2022|ECLI:NL:PHR:2022:1162
Conclusie AG. Beklag ex art. 552a Sv. Derdenbeslag (ex. art 94 en 94a Sv) op bankrekening. Falende deelklacht over motivering ongegrondverklaring beklag voortduren beslag a.b.i. art. 94 Sv. Slagende deelklacht over oordeel rb over het op de voet van art. 94a Sv gelegde beslag. Daarbij heeft de rb verzuimd de juiste…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen door een bedrag van € 400.000…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|12 december 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:7436
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen door een bedrag van € 400.000 aan te wenden voor de aankoop van onroerend goed en door het verrichten van contante stortingen van in totaal € 572.535. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van een…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen door een bedrag van €…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|12 december 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:7420
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen door een bedrag van € 2.400.000 aan te wenden voor de aankoop van onroerend goed en door het verrichten van contante stortingen van in totaal € 572.535. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen van…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zaken(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in…
Hoge Raad|6 december 2022|ECLI:NL:HR:2022:1776
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Kunnen bronfinancieringen als witwassen worden aangemerkt? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Bewijs opzet m.b.t. grondslag van bronfinanciering. 3.…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zaken(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in…
Hoge Raad|6 december 2022|ECLI:NL:HR:2022:1777
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Kunnen bronfinancieringen als witwassen worden aangemerkt? 2. Bewijsklacht gewoontewitwassen. Bewijs opzet m.b.t. grondslag van…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zaken(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in…
Hoge Raad|6 december 2022|ECLI:NL:HR:2022:1781
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1. Verweren strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van OM in vervolging ex art. 359a Sv op grond van onvolledigheid van onderzoeksdossier, ongeoorloofde…
- Strafrecht overigArtikel 81 RO-zaken(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in…
Hoge Raad|6 december 2022|ECLI:NL:HR:2022:1773
(Medeplegen) gewoontewitwassen (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr). 1, Bewijsklacht gewoontewitwassen. Is sprake van gewoontewitwassen a.b.i. art. 420ter.1 Sr? 2. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt dat enkel sprake is van bewonen van…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november 2022 een man veroordeeld voor het medeplegen van drie…
Rechtbank Noord-Nederland|30 november 2022|ECLI:NL:RBNNE:2022:4927
De rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november 2022 een man veroordeeld voor het medeplegen van drie drugstransporten, deelname aan een criminele organisatie en verboden wapenbezit, te weten het voorhanden hebben van pepperspray. De man heeft het eerste transport zelf als koerier een auto met verdovende middelen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november 2022 een man vrijgesproken van het dumpen van drugsafval…
Rechtbank Noord-Nederland|30 november 2022|ECLI:NL:RBNNE:2022:4471
De rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november 2022 een man vrijgesproken van het dumpen van drugsafval. De rechtbank heeft de man veroordeeld voor het medeplegen van drie drugstransporten, een voorbereiding van een drugstransport, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie die het oogmerk had om…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met…
Rechtbank Midden-Nederland|17 november 2022|ECLI:NL:RBMNE:2022:4686
Onderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met overschrijding van de redelijke termijn. Verbeurd verklaring van vorderingen en een woning.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met…
Rechtbank Midden-Nederland|17 november 2022|ECLI:NL:RBMNE:2022:4687
Onderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met overschrijding van de redelijke termijn. Gevangenisstraf 18 maanden en verbeurd verklaring van vorderingen en gelden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met…
Rechtbank Midden-Nederland|17 november 2022|ECLI:NL:RBMNE:2022:4690
Onderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met overschrijding van de redelijke termijn. Verbeurd verklaring van woningen, vorderingen en huurpenningen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met…
Rechtbank Midden-Nederland|17 november 2022|ECLI:NL:RBMNE:2022:4692
Onderzoek Montana I. Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen. Rekening gehouden met overschrijding van de redelijke termijn. Verbeurd verklaring van woningen, huurpenningen, vorderingen en hypothecaire vorderingen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling van de verdachte voor het plegen van witwassen (gewoonte). De verdachte heeft crimineel geld tot…
Rechtbank Rotterdam|16 november 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:10965
Veroordeling van de verdachte voor het plegen van witwassen (gewoonte). De verdachte heeft crimineel geld tot zijn beschikking gehad. Hij heeft hier twee panden en luxegoederen van gekocht en er een verbouwing mee betaald. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 15 (vijftien) maanden en verbeurdverklaring…
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen van witwassen, medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met art. 2 onder A en C van de…
Gerechtshof Amsterdam|10 november 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3801
Medeplegen van witwassen, medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met art. 2 onder A en C van de Opiumwet, handelen in strijd met art. 26 WWM, eerste lid (categorie III), meermalen gepleegd, en deelneming aan een criminele organisatie. Bewijsoverwegingen hof; toeschrijven inbeslaggenomen voorwerpen aan de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerduistering in dienstbetrekking
Rechtbank Limburg|3 november 2022|ECLI:NL:RBLIM:2022:8577
Verduistering in dienstbetrekking
- Strafrecht overigConclusie AG. 11 Samenhangende zaken. Middelen in de diverse zaken bevatten klachten over o.a. verwerping…
Parket bij de Hoge Raad|18 oktober 2022|ECLI:NL:PHR:2022:934
Conclusie AG. 11 Samenhangende zaken. Middelen in de diverse zaken bevatten klachten over o.a. verwerping 359a Sv-verweer, bewijsklachten (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrift, diefstal en sociale zekerheidsfraude, alsmede over de verbeurdverklaring van enkele voorwerpen. Aanvullende middelen over…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.