Zoekresultaten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 juli 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1864

Bewezenverklaring van 'Medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon'. Met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafvordering wordt geen straf of maatregel opgelegd.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 juli 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1863

Bewezenverklaring van 'Medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen'. Met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht wordt geen straf of maatregel opgelegd.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|3 juli 2025|ECLI:NL:GHSHE:2025:1862

Verwerping van het verweer van de verdediging strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Vrijspraak van het aan de verdachte tenlastegelegde medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon.

Hoge Raad|1 juli 2025|ECLI:NL:HR:2025:1033Aangehaald in 8 uitspraken

OM-cassatie. OM n-o in vervolging t.z.v. opzettelijk niet voldoen aan fiscale informatieplicht (art. 47.1 jo. 69.1 AWR). Kon hof OM n-o verklaren in vervolging wegens gebruik voor strafrechtelijke doeleinden van de door Duitse autoriteiten verstrekte informatie? Overeenkomstig art. 27.2 Belastingverdrag…

Parket bij de Hoge Raad|20 juni 2025|ECLI:NL:PHR:2025:697

Art. 67e AWR. Spontane aangifte. Verhouding tot HR BNB 2022/141. Staat aan opleggen vergrijpboete bij navorderingsaanslag in de weg dat de belastingplichtige niet op de voorgeschreven wijze is uitgenodigd tot het doen van aangifte?

Rechtbank Gelderland|19 juni 2025|ECLI:NL:RBGEL:2025:4749

Zwartsparen, niet doen vereiste aangifte, vergrijpboete. Belanghebbende hield een tegoed van circa € 1 mln. aan bij (naam bank 1). In augustus 2015 heeft belanghebbende dit bedrag overgeboekt naar een door haar ex-echtgenoot bij (naam bank 2) aangehouden rekening. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende de…

Parket bij de Hoge Raad|30 mei 2025|ECLI:NL:PHR:2025:652Aangehaald in 21 uitspraken

Gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies van 30 mei 2025 in de zaken met: 24/04262 ECLI:NL:PHR:2025:623 , 24/04264 ECLI:NL:PHR:2025:624 en 24/04267 ECLI:NL:PHR:2025:625

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|12 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2874

VOVO

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2731

IB/PVV en Zvw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2733

IB/PVV en Zvw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2740

IB/PVV en Zvw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2742

(Navorderings)aanslagen 2005 tot en met 2009

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2732

(Navorderings)aanslagen IB/PVV, Zfw en Zvw 2005, 2006, 2007 en 2009

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2730

(Navorderings)aanslagen IB/PVV 2010

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2734

(Navorderings)aanslagen IB/PVV, Zfw en Zvw 2005, 2006 en 2007

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2735

(Navorderings)aanslagen IB/PVV, Zfw en Zvw 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 en 2012

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2741

(Navorderings)aanslagen IB/PVV, Zfw en Zvw 2005, 2006, 2007, 2009 en 2010

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2738

(Navorderings)aanslagen IB/PVV, Zfw en Zvw 2005 tot en met 2009

Rechtbank Zeeland-West-Brabant|7 mei 2025|ECLI:NL:RBZWB:2025:2739

IB/PVV en Zvw

Rechtbank Oost-Brabant|15 april 2025|ECLI:NL:RBOBR:2025:2214

Directeur van een 8-tal vakantieparken en de moedermaatschappij wordt veroordeeld voor belastingfraude. Het betreft vier opzettelijke overtredingen van bepalingen uit de Algemene wet op de rijksbelastingen. Het gaat om feitelijk leidinggeven ex artikel 51 Sr. Ten minste vijf jaar lang is bewust een geldstroom buiten…