9 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [naam]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6366
Onderzoek [naam]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204
Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6160
Verdachte heeft in georganiseerd verband deelgenomen aan het in stand houden van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigFeit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5487
Feit 1: Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Feit 3: Medeplegen van gewoontewitwassen. Feit 4: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5467
Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en gelden wit te wassen. Deze schijnconstructie bestond uit diverse bedrijven gevestigd in Europa.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigRechtbank Utrecht · Eerste aanleg - meervoudig · Strafrecht overig
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5431
Witwassen
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft…
Rechtbank Utrecht|6 december 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5394
Medeplegen van valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Medeplegen van valsheid in geschrift. Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven,…
- BelastingrechtHoger beroepBelanghebbende is ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de naheffingsaanslag in de omzetbelasting van de…
Gerechtshof Amsterdam|19 juli 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BX2388
Belanghebbende is ten onrechte aansprakelijk gesteld voor de naheffingsaanslag in de omzetbelasting van de BV. Het Hof oordeelt dat de BV de personenauto's niet in Nederland heeft geleverd en derhalve dienaangaande geen omzetbelasting verschuldigd is geworden. De naheffingsaanslag in de omzetbelasting voor het tijdvak…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.