5 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- BelastingrechtEerste aanleg - meervoudigDe echtgenoot van eiseres is veroordeeld in verband met het leidinggeven aan een criminele organisatie die…
Rechtbank Noord-Holland|9 november 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:9697
De echtgenoot van eiseres is veroordeeld in verband met het leidinggeven aan een criminele organisatie die tot doel had gewoontewitwassen en ondergronds bankieren met geld van criminele herkomst. In geschil was de vergrijpboete die aan eiseres is opgelegd in verband met het opzettelijk verzwijgen van buitenlandse…
- BelastingrechtEerste aanleg - meervoudigEiser is strafrechtelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden in verband met…
Rechtbank Noord-Holland|9 november 2020|ECLI:NL:RBNHO:2020:9695
Eiser is strafrechtelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 54 maanden in verband met het leidinggeven aan een criminele organisatie die tot doel had gewoontewitwassen en ondergronds bankieren met geld van criminele herkomst. In totaal ging het om ruim € 18 miljoen. Aan eiser zijn in verband…
- Strafrecht overigConclusie AG. Valsheid in geschrift. Art. 225 Sr. Art. 69 AWR. Ten behoeve van het gebruik daarvan zijn…
Parket bij de Hoge Raad|22 september 2020|ECLI:NL:PHR:2020:813
Conclusie AG. Valsheid in geschrift. Art. 225 Sr. Art. 69 AWR. Ten behoeve van het gebruik daarvan zijn facturen vals opgemaakt en in de bedrijfsadministratie opgenomen (feit 2). Vervolgens zijn valse facturen daadwerkelijk gebruikt in de relatie tot de fiscus (feit 3). Middel komt tevergeefs op tegen oordeel van het…
- Strafrecht overigCassatieOpzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (meermalen gepleegd) door als…
Hoge Raad|15 september 2020|ECLI:NL:HR:2020:1372Aangehaald in 6 uitspraken
Opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (meermalen gepleegd) door als belastingadviseur ten name van anderen onjuiste aftrekposten op te geven, art. 69.2 AWR. Kan verdachte in zijn hoedanigheid van belastingadviseur worden aangemerkt als ‘degene die bij belastingwet voorziene aangifte heeft…
- Strafrecht overigCassatieOM-cassatie. Vrijspraak van opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting en…
Hoge Raad|28 januari 2020|ECLI:NL:HR:2020:121Aangehaald in 32 uitspraken
OM-cassatie. Vrijspraak van opzettelijk onjuist/onvolledig doen van aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting op naam van medeverdachte en/of haar eenmanszaak (art. 69 AWR). Is het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte een kwaliteitsdelict zodat alleen een…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.