Zoekresultaten

Rechtbank Roermond|27 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW9611

Belastingfraude. Vrijspraak omzetbelastingfraude nu niet vastgesteld kan worden of de geconstateerde verschillen belaste omzet zijn. Loonbelastingfraude, gezagsverhouding en feitelijk leidinggeven. Redelijke termijn en strafmaat.

Rechtbank Roermond|27 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW9609

Belastingfraude. Vrijspraak omzetbelastingfraude nu niet vastgesteld kan worden of de geconstateerde verschillen belaste omzet zijn. Loonbelastingfraude, gezagsverhouding en feitelijk leidinggeven. Het enkele feit van vennoot zijn van een v.o.f. is onvoldoende om te komen tot het bewijs van feitelijk leidinggeven.

Rechtbank Roermond|27 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW9350

Belastingfraude. Vrijspraak omzetbelastingfraude nu niet vastgesteld kan worden of de geconstateerde verschillen belaste omzet zijn. Loonbelastingfraude, gezagsverhouding en feitelijk leidinggeven. Redelijke termijn en strafmaat.

Rechtbank Roermond|15 juni 2012|ECLI:NL:RBROE:2012:BW8494

Verduisteren van ter belegging gestorte gelden in 2003 en 2004, meermalen gepleegd en het overtreden van een verbod van de Wet toezicht kredietwezen. Verdachte heeft hieraan leiding gegeven. Niet-ontvankelijkheidsverweren o.a. in verband met termijnoverschrijding, verworpen. Grote geldbedragen gebruikt voor…

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0674

Melkfraude, schijnconstructie, feitelijk leidinggeven, geldboete van € 50.000,- subsidiair 285 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0602

Melkfraude, schijnconstructie, feitelijk leidinggeven, melkproductiebedrijven en eerste erkende koper (middellijk) in handen van dezelfde eigenaren, geldboete van € 50.000,- subsidiair 285 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden.

Rechtbank Roermond|8 april 2011|ECLI:NL:RBROE:2011:BQ0598

Melkfraude, schijnconstructie, melkproductiebedrijven en eerste erkende koper (middellijk) in handen van dezelfde eigenaren, geldboete van € 100.000,-

Rechtbank Roermond|28 oktober 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BO2392

Overtreding artikel 19 Meststoffenwet. Bewezen is verklaard dat de bedrijven waaraan verdachte als bestuurder van een B.V. feitelijke leiding heeft gegeven in totaliteit meer varkens hebben gehouden dan het totaal aan varkensrechten toestaat. Het feit dat voor de individuele bedrijven afzonderlijk een overschrijding…

Rechtbank Roermond|19 maart 2010|ECLI:NL:RBROE:2010:BL8313

Openbaar ministerie niet ontvankelijk wegens een opeenstapeling van onverschoonbare onjuiste betekeningen van stukken (waaronder kennisgeving sluiting GVO) bij in België wonende verdachte in combinatie met het grote tijdsverloop van bijna 7 jaar (eerste daad van vervolging was 3 juli 2003)

Rechtbank Roermond|3 december 2008|ECLI:NL:RBROE:2008:BG6135

Verdachte treedt op als tussenpersoon (remisier) tussen beleggers en (buitenlandse banken). Hij opent daartoe beleggingsrekeningen en ontvangt van de desbetreffende banken provisie. Op sommige van die rekeningen worden door beleggers tegoeden aangehouden waarvan zij geen melding maken in hun aangiften…

Rechtbank Roermond|3 juli 2007|ECLI:NL:RBROE:2007:BA8994

Artikel 6 EVRM; vogelpest, ruimingen, valsheid in geschrift Elke verdachte recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn (artikel 6 EVRM). Deze termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Staat jegens verdachte een handeling is verricht waaraan verdachte redelijkerwijs de…

Rechtbank Roermond|3 juli 2007|ECLI:NL:RBROE:2007:BA8975

Tijdens de vogelpestcrisis in 2003 hebben verdachte en medeverdachten o.a. asielzoekers ingezet bij de ruiming van pluimveebedrijven. Op lijsten die werden verzonden naar de overheid werden namen van andere werknemers ingevuld. Valsheid in geschrifte, waardoor controle overheid op ruimingen onmogelijk gemaakt werd.…

Rechtbank Roermond|29 juni 2006|ECLI:NL:RBROE:2006:AX9621

Criminele organisatie, valsheid in geschrift: het omkatten van eieren. Verdachte is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Zogeheten industrie-eieren zijn omgezet naar consumptie-eieren. Om dat te verdoezelen werd gebruik gemaakt van met name valse facturen. Ten aanzien van een van de beide…

Rechtbank Roermond|18 april 2006|ECLI:NL:RBROE:2006:AW3253

Intrekkingen van vergunningen ten behoeve van een horecabedrijf op grond van de Drank- en Horecawet onderscheidenlijk de Algemene plaatselijke verordening (de exploitatievergunning). Uitspraak over de wet bibob: - mbt de verhouding tussen artikel 4:5 Awb en artikel 4 van de wet bibob - mbt de toetsing aan artikel 4…

Rechtbank Roermond|16 juli 2004|ECLI:NL:RBROE:2004:AQ8873

Btw-caroussel (2 stuks). 9 feiten telastegelegd: 2 maal deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), 5 maal valsheid in geschrift (art. 225 jo 51 Sr) en 2 maal belastingfraude (art. 69 AWIR). 11 (!!) niet-ontvankelijkheidsverweren, een "highlight": 9. geen gevaar voor "ne bis in idem": het plegen van…

Rechtbank Roermond|30 juli 2003|ECLI:NL:RBROE:2003:AI0657

artikel 140 van het wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992

Rechtbank Roermond|30 juli 2003|ECLI:NL:RBROE:2003:AI0639

artikel 140 wetboek van Strafrecht en artikel 82 Wet toezicht kredietwezen 1992