Zoekresultaten

Rechtbank Almelo|7 maart 2005|ECLI:NL:RBALM:2005:AS8819

Verdachte, bestuurder van Club El Dorado en Aannemeningsbedrijf het Oosten BV, wordt schuldig bevonden aan het niet voeren van een voldoende administratie, het doen van onjuiste belastingaangiften en het niet naleven van de Coordinatiewet sociale verzekering. Nadat de zaak al eerder in Almelo was behandeld is deze, na…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|1 maart 2005|ECLI:NL:GHSHE:2005:AV6565

Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat zij op of omstreeks 14 september 2001 te Tilburg, al dan niet opzettelijk een dood dier, behorende tot een door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen soort als bedoeld in artikel 4 onder a van de regeling aanwijzing bedreigde uitheemse dier- en…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|1 maart 2005|ECLI:NL:GHSHE:2005:AU2875

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat zij : in of omstreeks de maand september 2001 te Haarsteeg, gemeente Heusden, opzettelijk, zich van afvalstoffen te weten eierschalen, heeft ontdaan door deze buiten een inrichting op of in de bodem…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|1 maart 2005|ECLI:NL:GHSHE:2005:AU2846

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande: dat zij in de periode 29 tot en met 31 augustus 2001 te Haarsteeg, gemeente Heusden opzettelijk zich door afgifte aan een ander, te weten aan [betrokkene 1] heeft ontdaan van bedrijfsafvalstoffen, te…

Rechtbank Zutphen|21 februari 2005|ECLI:NL:RBZUT:2005:AS7065

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doorvoer van goederen naar Irak. Het dossier bevat geen aanwijzingen dat de uitgevoerde producten daadwerkelijk in Irak terecht zijn gekomen.

Rechtbank Zutphen|16 februari 2005|ECLI:NL:RBZUT:2005:AS6270

Boekhouder veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens belasting- en sociale verzekeringsfraude.

Rechtbank Groningen|8 februari 2005|ECLI:NL:RBGRO:2005:AS5578

Vrijspraak voor bedrijfsleider van rechtspersoon ter zake van medeplegen, feitelijk leiding geven en medeplichtigheid aan valsheid in geschrift en echte merken gebruiken voor goederen waarvoor die merken niet bestemd zijn, gepleegd door rechtspersoon (vezelhennepbedrijf). Oogmerk dan wel opzet (ook in voorwaardelijke…

Rechtbank Groningen|8 februari 2005|ECLI:NL:RBGRO:2005:AS5561

Vrijspraak voor directeur van rechtspersoon ter zake van medeplegen, feitelijk leiding geven en medeplichtigheid aan valsheid in geschrift en echte merken gebruiken voor goederen waarvoor die merken niet bestemd zijn, gepleegd door rechtspersoon (vezelhennepbedrijf). Oogmerk dan wel opzet (ook in voorwaardelijke vorm)…

Parket bij de Hoge Raad|1 februari 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AP8469

Vuurwerkramp Enschede. 1. HR leest de bewezenverklaring en kwalificatie van feit 4 (toegesneden op art. 158.3 (oud) Sr) aldus verbeterd dat deze uitsluitend ziet op feitelijke leiding geven, nu de bewijsmiddelen niets inhouden omtrent het opdracht geven aan de bedoelde feiten. Een keuze tussen 'opdracht geven' en…

Parket bij de Hoge Raad|1 februari 2005|ECLI:NL:PHR:2005:AP4584

Vuurwerkramp Enschede. 1. 's Hofs afwijzing van het verzoek tot toevoeging aan het dossier van niet openbaar gemaakte onderzoeksverslagen van de Commissie onderzoek vuurwerkramp is onjuist noch onbegrijpelijk. 2. 's Hofs afwijzing van het verzoek twee verbalisanten als getuigen te horen is toereikend gemotiveerd. 3.…

Gerechtshof 's-Gravenhage|28 januari 2005|ECLI:NL:GHSGR:2005:AS6755

Loonbelasting. Vergrijpboete. Het niet volledig voldoen van de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen vindt zijn oorzaak in de interne organisatie van belanghebbende, met name de ontoereikende administratie, een falende interne controle en een falende leiding. Belanghebbende heeft willens en wetens…

Gerechtshof 's-Gravenhage|28 januari 2005|ECLI:NL:GHSGR:2005:AS6725

Omzetbelasting. Vergrijpboete. Het niet volledig voldoen van de verschuldigde omzetbelasting vindt zijn oorzaak in de interne organisatie van belanghebbende, met name de ontoereikende administratie, een falende interne controle en een falende leiding. Belanghebbende heeft willens en wetens de aanmerkelijke kans…

Parket bij de Hoge Raad|31 augustus 2004|ECLI:NL:PHR:2004:AO6453

Functioneel daderschap. Verdachte, plastisch chirurg, is een orgaan voor de gezondheidszorg en medebestuurder van X B.V. Hij wist dat X B.V. ongeoorloofd(e) tarieven in rekening bracht voor zijn prestaties. ’s Hofs oordeel dat verdachte in functionele zin als orgaan voor gezondheidszorg tarieven in rekening heeft…

Rechtbank Arnhem|22 juli 2004|ECLI:NL:RBARN:2004:AQ4492

Verdachte heeft zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan BTW-carrouselfraude en heeft gefungeerd als spil binnen de organisatie. Benadelingsbedrag voor de Nederlandse Staat: € 24.000.000,-. Veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en een geldboete van € 1.000.000,-.

Rechtbank Roermond|16 juli 2004|ECLI:NL:RBROE:2004:AQ8873

Btw-caroussel (2 stuks). 9 feiten telastegelegd: 2 maal deelneming aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), 5 maal valsheid in geschrift (art. 225 jo 51 Sr) en 2 maal belastingfraude (art. 69 AWIR). 11 (!!) niet-ontvankelijkheidsverweren, een "highlight": 9. geen gevaar voor "ne bis in idem": het plegen van…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|25 juni 2004|ECLI:NL:GHSHE:2004:AQ4440

1. "Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl hij bestuurder en voor zover het feit is begaan in de periode vanaf 26 februari 1999, ook leider is van die organisatie"; 2. "Feitelijke leiding geven aan: overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift gesteld bij…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|23 juni 2004|ECLI:NL:GHSHE:2004:AP3589

Verdachte heeft gedurende een reeks van jaren een fictief financieel imperium geschapen, waardoor hij zich niet alleen heeft doen kennen als een beroepsoplichter, maar bovendien een aanzienlijk aantal anderen zodanig heeft verblind dat zij werden meegesleept op het verkeerde pad. Hij heeft door het bewezen verklaarde…

Gerechtshof 's-Hertogenbosch|7 mei 2004|ECLI:NL:GHSHE:2004:AO9892

Het hof is van oordeel dat nu het tomatenloof moet worden aangemerkt als afvalstof en daarvan kennelijk grootschalig ongecontroleerd gebruik wordt gemaakt, er uit toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht ten onrechte de indruk zou ontstaan dat een goede regulering van (de verwerking) van afvalstoffen…

Gerechtshof Amsterdam|31 maart 2004|ECLI:NL:GHAMS:2004:AR2956

Boetes opgelegd aan vennootschappen behorende tot de A-groep en aan F, haar directeur/grootaandeelhouder. In geschil is of F en de vennootschappen recht hebben op boeteverval, omdat in de strafzaak is geschikt. Hof: Geen schending van het ‘ne bis in idem puniri’-beginsel. Het delict artikel 225, lid 2, Sr (gebruik…

Rechtbank Assen|9 maart 2004|ECLI:NL:RBASS:2004:AO5157

De rechtbank oordeelt dat verdachte niet als bestuurder kan worden aangemerkt. De rechtbank verstaat, overeenkomstig artikel 2.1.1 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, hetgeen daaronder wordt verstaan in de EG-verordening 3820/85. In die verordening is aangegeven dat bestuurder is degene die het voertuig bestuurt,…