12 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigOp tegenspraakHet medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|16 juli 2026|ECLI:NL:RBZWB:2026:6492
Het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon.
- Strafrecht overigOp tegenspraakHet medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|16 juli 2026|ECLI:NL:RBZWB:2026:6494
Het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon.
- Strafrecht overigOp tegenspraakMedeplegen van gewoontewitwassen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift. Storten geld op…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 januari 2022|ECLI:NL:RBZWB:2022:371
Medeplegen van gewoontewitwassen en feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift. Storten geld op Luxemburgse bankrekeningen van rechtspersonen en doorstorten naar rekeningen van andere rechtspersonen. Opzetten via trustmaatschappij van complexe structuren met diverse (buitenlandse) rechtspersonen. Witwassen geld…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte maakte deel uit van een criminele organisatie, die zich in de periode van 7 september 2012 t/m 31…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 maart 2021|ECLI:NL:RBZWB:2021:1447
Verdachte maakte deel uit van een criminele organisatie, die zich in de periode van 7 september 2012 t/m 31 januari 2013 heeft bezig gehouden met het omkatten van paardenvlees naar rundvlees, waarvoor vervoersdocumenten, palletkaarten en facturen valselijk zijn opgemaakt. Zij wordt veroordeeld tot betaling van een…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden. Hij zwaaide de scepter binnen een…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|25 maart 2021|ECLI:NL:RBZWB:2021:1445
Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden. Hij zwaaide de scepter binnen een criminele organisatie, die zich in de periode van 7 september 2012 t/m 31 januari 2013 bezig heeft gehouden met het omkatten van paardenvlees naar rundvlees, waarvoor vervoersdocumenten en facturen valselijk zijn…
- Strafrecht overigOp tegenspraakveroordeling voor accijnsfraude tot een gevangenisstraf van 15 maanden met aftrek van voorarrest.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|16 oktober 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:5162
veroordeling voor accijnsfraude tot een gevangenisstraf van 15 maanden met aftrek van voorarrest.
- Strafrecht overigOp tegenspraakFeitelijk leidinggeven aan een BV die zich bezig hield met het beleggen van aangetrokken geld…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|20 januari 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:105
Feitelijk leidinggeven aan een BV die zich bezig hield met het beleggen van aangetrokken geld; beleggingsfraude (door oplichting beleggers). In prospectussen voor obligaties stond onjuiste en/of misleidende informatie waardoor beleggers werden bewogen in te leggen. De ingelegde gelden werden voor een groot deel…
- Strafrecht overigOp tegenspraakFeitelijk leidinggeven aan een BV die zich bezig hield met het beleggen van aangetrokken geld…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|20 januari 2020|ECLI:NL:RBZWB:2020:104
Feitelijk leidinggeven aan een BV die zich bezig hield met het beleggen van aangetrokken geld; beleggingsfraude (door oplichting beleggers). In prospectussen voor obligaties stond onjuiste en/of misleidende informatie waardoor beleggers werden bewogen in te leggen. De ingelegde gelden werden voor een groot deel…
- Strafrecht overigOp tegenspraakVeroordeling vleeshandelaar tot 12 maanden gevangenisstraf wegens valsheid in geschrift en deelname aan een…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|28 november 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:5307
Veroordeling vleeshandelaar tot 12 maanden gevangenisstraf wegens valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Hij leverde met zijn bedrijf in 2012/2013 grote hoeveelheden paardenvlees aan een Frans bedrijf en deed voorkomen alsof dit rundvlees was. Om de fraude te verhullen werden diverse…
- Strafrecht overigOp tegenspraakDe rechtbank acht valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie bewezen. Het bedrijf…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|28 november 2019|ECLI:NL:RBZWB:2019:5308
De rechtbank acht valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie bewezen. Het bedrijf leverde in 2012/2013 grote hoeveelheden paardenvlees aan een Frans bedrijf en deed voorkomen alsof dit rundvlees was. Om de fraude te verhullen werden diverse documenten vals opgemaakt. Omdat het bedrijf inmiddels is…
- Strafrecht overigOp tegenspraakOdyssey Hartmann Technology. Doen onjuiste belastingaangifte. Niet beschikbaar stellen boeken. BTW carrousel.
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3950
Odyssey Hartmann Technology. Doen onjuiste belastingaangifte. Niet beschikbaar stellen boeken. BTW carrousel.
- Strafrecht overigOp tegenspraakVerdachte heeft zich als feitelijk leidinggever van een rechtspersoon meermalen schuldig gemaakt aan het…
Rechtbank Zeeland-West-Brabant|6 april 2016|ECLI:NL:RBZWB:2016:2087
Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever van een rechtspersoon meermalen schuldig gemaakt aan het leiding geven aan het medeplegen van opzettelijke overtreding van de WGB en valsheid in geschrift. De rechtspersoon heeft gewasbeschermingsmiddelen, te weten Bitoxybacillin en Lepidocide, ingevoerd en op de…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.