Zoekresultaten

Rechtbank 's-Gravenhage|4 juni 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9238

Eiseres handelt in effecten op de beurs. In december 2000 heeft eiseres € 200.000 overgemaakt naar een bevriende relatie van de dga van eiseres. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft verweerder dit bedrag door middel van een navorderingsaanslag gecorrigeerd. Eiseres stelt in beroep dat het een verlies betreft…

Rechtbank 's-Gravenhage|4 juni 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9144

Eiser is dga van een B.V. die in effecten handelt op de beurs. In december 2000 heeft eiseres € 200.000 overgemaakt naar een bevriende relatie van de dga van eiseres. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 4 juni 2012 (nr. AWB 10/7160) geoordeeld dat sprake is van een onttrekking. In februari 2004 heeft die relatie…

Rechtbank 's-Gravenhage|16 april 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0774

Verdachte heeft zich in georganiseerd verband gedurende langere tijd samen met anderen schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift, het doen van onjuiste en onvolledige aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting en witwassen. Verdachte is daarbij aan te merken als de leider van deze organisatie en heeft…

Rechtbank 's-Gravenhage|27 oktober 2011|ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2120

Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer zes jaren een groot aantal vermogensdelicten gepleegd. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan een tweetal rechtspersonen ([M B.V.], een bedrijf dat voor internetwinkels goederen naar klanten vervoerde en Stiching [D], een stichting…

Rechtbank 's-Gravenhage|4 maart 2011|ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4414

Verdachte, eigenaar van een eenmanszaak, heeft zich gedurende vele jaren schuldig gemaakt aan belastingfraude. De broer van verdachte stond bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als degene voor wiens rekening de eenmanszaak werd gedreven, maar had feitelijk niets met het bedrijf te maken. Verdachte, die als…

Rechtbank 's-Gravenhage|22 oktober 2010|ECLI:NL:RBSGR:2010:BR4341

Belastingfraude waarbij verdachte het vertrouwen dat in haar door de Belastingdienst werd gesteld ernstig beschaamd. Tevens heeft zij tegenover aannemers misbruik gemaakt van haar positie als eigenaar van een grote onroerend goed portefeuille. Een geldboete van 25.000,- euro.

Rechtbank 's-Gravenhage|22 oktober 2010|ECLI:NL:RBSGR:2010:BR3962

Belastingfraude waarbij verdachte misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem als ondernemer en als privépersoon door de belastingdienst werd gesteld. Werkstraf voor de duur van 240 uren met aftrek.

Rechtbank 's-Gravenhage|29 juli 2009|ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4228

Verdachte heeft zich, met anderen (medeverdachten [B], zijn zoon [C], [D], [E] en [F]) schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan belastingfraude door een groep tuinders in het Westland en aan valsheid in geschrift en witwassen om deze fraude mogelijk te maken. Eveneens heeft de rechtbank deelname aan twee criminele…

Rechtbank 's-Gravenhage|25 april 2008|ECLI:NL:RBSGR:2008:BD0611

Verdachte heeft drie door hem ingediende belastingaangiftenformulieren onjuist laten invullen door telkens een te laag bedrag aan belastbaar inkomen op te geven, teneinde minder belasting te betalen dan verschuldigd. Hij heeft hierdoor bewerkstelligd dat de Belastingdienst niet in staat is geweest juiste…

Rechtbank 's-Gravenhage|3 oktober 2006|ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9453

Verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die zich heeft bezig gehouden met criminele activiteiten, met name bancaire fraude. Daarnaast heeft verdachte als directeur van De Groeneberg B.V. en Multy Bouwservice B.V. verzuimd aangifte te doen voor de omzetbelasting en de loonbelasting / premie volksverzekeringen.…

Rechtbank 's-Gravenhage|19 oktober 2005|ECLI:NL:RBSGR:2005:AU6036

[...] Ingevolge het bepaalde in artikel 95h, eerste lid, van de APV in combinatie met het bepaalde in de artikelen 95e, sub c en 95f van de APV, is het verboden een seksinrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. In artikel 7, eerste lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het…

Rechtbank 's-Gravenhage|5 november 2004|ECLI:NL:RBSGR:2004:AR5792

Verdachte heeft gedurende een lange periode een substantieel vermogen alsmede de daarover uitgekeerde rente en dividend niet aan de Belastingdienst opgegeven. Zij heeft hierdoor de Belastingdienst en daarmee de maatschappij ernstig financieel benadeeld.

Rechtbank 's-Gravenhage|5 november 2004|ECLI:NL:RBSGR:2004:AR5788

Verdachte heeft gedurende een lange periode een substantieel vermogen alsmede de daarover uitgekeerde rente en dividend niet aan de Belastingdienst opgegeven. Hij heeft hierdoor de Belastingdienst en daarmee de maatschappij ernstig financieel benadeeld.

Rechtbank 's-Gravenhage|5 november 2004|ECLI:NL:RBSGR:2004:AR5786

Verdachte heeft gedurende een lange periode een substantieel vermogen alsmede de daarover uitgekeerde rente en dividend niet aan de Belastingdienst opgegeven. Zij heeft hierdoor de Belastingdienst en daarmee de maatschappij ernstig financieel benadeeld.

Rechtbank 's-Gravenhage|28 januari 2002|ECLI:NL:RBSGR:2002:AD8759

RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) parketnummer 09/018013-01 rolnummer 5 's-Gravenhage, 28 januari 2002. De rechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte: [verdachte], geboren…