1.245 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDoor een fictieve koper in een vastgoedtransactie te schuiven - kennelijk met als doel om tijd te rekken en…
Rechtbank Amsterdam|15 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:1625
Door een fictieve koper in een vastgoedtransactie te schuiven - kennelijk met als doel om tijd te rekken en een koopconstructie te bedenken waarbij hij zo weinig mogelijk belasting zou hoeven betalen en zo veel mogelijk van de (toekomstige) winst bij hemzelf persoonlijk terecht zou komen - creëert een…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling voor terrorismefinanciering. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van financiering van…
Gerechtshof Den Haag|10 maart 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:642Aangehaald in 10 uitspraken
Veroordeling voor terrorismefinanciering. Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van financiering van terrorisme, overtreding van de Sanctiewet 1977 jo. respectievelijk de Sanctieregeling Al-Qa’ida 2011 en de Sanctieregeling Terrorisme 2007-II, het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruik…
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie die zich bezig hield…
Gerechtshof Den Haag|9 maart 2017|ECLI:NL:GHDHA:2017:1395
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie die zich bezig hield met oplichting van de Belastingdienst en witwassen van de daaruit verkregen geldbedragen. De verdachte en zijn mededaders hebben hiertoe de burgerservicenummers, DigiD-gebruikersnamen en –wachtwoorden, bankpasjes…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 60-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf…
Rechtbank Amsterdam|8 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:1478
Een 60-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk voor het meermaals doen van onjuiste aangifte. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar.
- BelastingrechtHoger beroepVeroordeling ter zake van belastingfraude tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden met aftrek. De…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|7 maart 2017|ECLI:NL:GHSHE:2017:891
Veroordeling ter zake van belastingfraude tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden met aftrek. De verdachte heeft gedurende ongeveer 6 jaren opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan, door steeds te hoge bedragen aan voorbelasting op te geven. Hierdoor is een belastingnadeel van € 914.170,00…
- Strafrecht overigOp tegenspraakOdyssey Hartmann Technology. Doen onjuiste belastingaangifte. Niet beschikbaar stellen boeken. BTW carrousel.
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3950
Odyssey Hartmann Technology. Doen onjuiste belastingaangifte. Niet beschikbaar stellen boeken. BTW carrousel.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBedrijf. BTW carrousel. Katvanger. Vrijspraak.
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3953
Bedrijf. BTW carrousel. Katvanger. Vrijspraak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3952
Bedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak.
Rechtbank Amsterdam|2 maart 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3951
Bedrijf. BTW carrousel. Vrijspraak.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Verdachte wordt verweten dat hij onjuiste…
Rechtbank Amsterdam|21 februari 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:1083
Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. Verdachte wordt verweten dat hij onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft ingediend bij de Belastingdienst (art. 69 lid 2 Awr (als eerste alt. cum. ten laste gelegd)) en deze aangiften heeft opgemaakt (art. 225 lid 1 Sr (als tweede alt. cum. ten…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigGeen of onjuiste belastingaangifte doen. Valselijk opmaken van bescheiden. Feitelijk leidinggeven. Artikel 69…
Rechtbank Overijssel|20 februari 2017|ECLI:NL:RBOVE:2017:797
Geen of onjuiste belastingaangifte doen. Valselijk opmaken van bescheiden. Feitelijk leidinggeven. Artikel 69 lid 1 en 2 AWR.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is als financieel directeur van het Amsterdamse bedrijf naam bedrijf BV 1 veroordeeld tot een…
Rechtbank Amsterdam|14 februari 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:1359
Verdachte is als financieel directeur van het Amsterdamse bedrijf naam bedrijf BV 1 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden voor feitelijke leidinggeven aan belastingfraude. Zijn medeverdachte, de eigenaar van het bedrijf, is veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Door een onjuiste aangifte…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is als eigenaar van het Amsterdamse bedrijf naam bedrijf BV 1 veroordeeld tot een gevangenisstraf…
Rechtbank Amsterdam|14 februari 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:1354
Verdachte is als eigenaar van het Amsterdamse bedrijf naam bedrijf BV 1 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden voor feitelijke leidinggeven aan belastingfraude. Zijn medeverdachte, de financieel directeur van het bedrijf, is veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. Door een onjuiste aangifte…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft als belastingadviseur over een lange periode op grote schaal namens zijn klanten onjuiste…
Rechtbank Amsterdam|14 februari 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:807Aangehaald in 5 uitspraken
Verdachte heeft als belastingadviseur over een lange periode op grote schaal namens zijn klanten onjuiste aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen ingediend. Tijdens het opmaken van de aangiften vulde hij zomaar bedragen in of voerde hij kostenposten op, terwijl zijn klanten deze kosten niet mochten…
- Strafrecht overigHoger beroepGerechtshof Arnhem-Leeuwarden · Hoger beroep · Strafrecht overig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|8 februari 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:955
Fraude omzetbelasting
- Strafrecht overigHoger beroepFraude met prepaid-telefoonkaarten, waarbij men het deed voorkomen dat een zeer groot deel van deze…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|8 februari 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:956
Fraude met prepaid-telefoonkaarten, waarbij men het deed voorkomen dat een zeer groot deel van deze telefoonkaarten naar België werd uitgevoerd.
- Strafrecht overigHoger beroepFraude met prepaid-telefoonkaarten, waarbij men het deed voorkomen dat een zeer groot deel van deze…
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden|8 februari 2017|ECLI:NL:GHARL:2017:957
Fraude met prepaid-telefoonkaarten, waarbij men het deed voorkomen dat een zeer groot deel van deze telefoonkaarten naar België werd uitgevoerd.
- Strafrecht overigCassatiePublicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een…
Hoge Raad|7 februari 2017|ECLI:NL:HR:2017:807
Publicatie arresten Hoge Raad die zijn afgedaan met art. 80a RO, inclusief schriftuur n.a.v. een wetenschappelijk onderzoek. Zie NJB 2018/301, afl. 6, p. 404-412.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en…
Rechtbank Rotterdam|1 februari 2017|ECLI:NL:RBROT:2017:1758
Veroordeling voor het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. Door het handelen van de veroordeelde is ruim 6,9 miljoen euro te weinig aan omzetbelasting is geheven. Er is een gevangenisstraf opgelegd van twee jaar. Rekening is gehouden met de hoge leeftijd (73 jaar)…
- Strafrecht overigHoger beroepHof veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden ter zake van…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|27 januari 2017|ECLI:NL:GHSHE:2017:251
Hof veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden ter zake van het feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van medeplichtigheid aan het doen van onjuiste belastingaangiften door cliënten.
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.