1.244 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- BelastingrechtEerste aanleg - meervoudigEiser is dga van een B.V. die in effecten handelt op de beurs. In december 2000 heeft eiseres € 200.000…
Rechtbank 's-Gravenhage|4 juni 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9144
Eiser is dga van een B.V. die in effecten handelt op de beurs. In december 2000 heeft eiseres € 200.000 overgemaakt naar een bevriende relatie van de dga van eiseres. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 4 juni 2012 (nr. AWB 10/7160) geoordeeld dat sprake is van een onttrekking. In februari 2004 heeft die relatie…
- Strafrecht overigHoger beroepVastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in…
Gerechtshof Amsterdam|16 mei 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6216
Vastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude: - witwassen van 10 betalingen van in totaal ruim 17 miljoen euro. De betalingen zijn aan de verdachte gedaan door Endstra en het gevolg van de afpersing van Endstra door H.; -…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling tot een geldboete wegens het doen van onjuiste belastingaangiften. Met betrekking tot de…
Gerechtshof Arnhem|18 april 2012|ECLI:NL:GHARN:2012:BX1303
Veroordeling tot een geldboete wegens het doen van onjuiste belastingaangiften. Met betrekking tot de strafoplegging wordt onder meer overwogen dat verdachte gedurende een periode van twee jaar onjuiste maandaangiften voor de omzetbelasting heeft ingediend omdat hij op het moment van het doen van de aangiften niet…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich in georganiseerd verband gedurende langere tijd samen met anderen schuldig gemaakt aan…
Rechtbank 's-Gravenhage|16 april 2012|ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0774
Verdachte heeft zich in georganiseerd verband gedurende langere tijd samen met anderen schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift, het doen van onjuiste en onvolledige aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting en witwassen. Verdachte is daarbij aan te merken als de leider van deze organisatie en heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat verdachte samen met zijn medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het doen…
Rechtbank Utrecht|4 april 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0949
De rechtbank oordeelt dat verdachte samen met zijn medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan het doen van onjuiste omzetbelasting en het plegen van valsheid in geschrift. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft…
Rechtbank Utrecht|4 april 2012|ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0928
De rechtbank oordeelt dat verdachte over 2006 en 2007 een onjuiste aangifte van zijn inkomstenbelasting heeft gedaan. Door facturen voor privé-uitgaven voor onder meer verbouwingen van woningen van de verdachte in het buitenland in rekening te laten brengen bij vennootschappen waar de verdachte bestuurder was, werd…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBewezenverklaring van belastingfraude, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte en gewoonte-witwassen…
Rechtbank Almelo|30 maart 2012|ECLI:NL:RBALM:2012:BW0495
Bewezenverklaring van belastingfraude, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte en gewoonte-witwassen; vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie.
- Strafrecht overigVordering wijziging tenlastelegging. Art. 313 Sv. Art. 68 Sr. Nu het Hof het OM deels niet-ontvankelijk heeft…
Parket bij de Hoge Raad|23 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BV5577
Vordering wijziging tenlastelegging. Art. 313 Sv. Art. 68 Sr. Nu het Hof het OM deels niet-ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging van verdachte, heeft deze in cassatie alleen belang bij zijn klacht v.zv. de gewijzigde tenlastelegging heeft geleid tot een veroordeling. De Hoge Raad herhaalt de toepasselijke…
- Strafrecht overigBewijsklacht. Nu van enkele bewijsmiddelen niet de inhoud is weergegeven is niet voldaan aan art. 359.3 jo…
Parket bij de Hoge Raad|13 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BT7076
Bewijsklacht. Nu van enkele bewijsmiddelen niet de inhoud is weergegeven is niet voldaan aan art. 359.3 jo. art. 415 Sv. De zaak wordt verwezen. De HR merkt op dat het Hof rekening moet houden met de nog op prejudiciële vragen te geven antwoorden van het HvJEU in de zaak Lebara Ltb (zaaknummer C-520/10) waarin het…
- Strafrecht overigBewijsklacht. Nu van enkele bewijsmiddelen niet de inhoud is weergegeven is niet voldaan aan art. 359.3 jo…
Parket bij de Hoge Raad|13 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BT7075
Bewijsklacht. Nu van enkele bewijsmiddelen niet de inhoud is weergegeven is niet voldaan aan art. 359.3 jo. art. 415 Sv. De zaak wordt verwezen. De HR merkt op dat het Hof rekening moet houden met de nog op prejudiciële vragen te geven antwoorden van het HvJEU in de zaak Lebara Ltb (zaaknummer C-520/10) waarin het…
- Strafrecht overig1. Art. 126dd Sv, gebruik tapgegevens voor een ander strafrechtelijk onderzoek. 2. Bewijs medeplegen t.a.v…
Parket bij de Hoge Raad|6 maart 2012|ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596
1. Art. 126dd Sv, gebruik tapgegevens voor een ander strafrechtelijk onderzoek. 2. Bewijs medeplegen t.a.v. feit 1. 3. Bewijsmotivering feiten 1 en 3. Opzet van mededaders. Uitleg HR LJN AU2246. 4. Gegronde bewijsklacht (feit 1). De Hoge Raad spreekt om doelmatigheidsredenen zelf verdachte vrij van het bestreden…
- Strafrecht overigCassatie1. Art. 126dd Sv, gebruik tapgegevens voor een ander strafrechtelijk onderzoek. 2. Bewijs medeplegen t.a.v…
Hoge Raad|6 maart 2012|ECLI:NL:HR:2012:BQ8596Aangehaald in 41 uitspraken
1. Art. 126dd Sv, gebruik tapgegevens voor een ander strafrechtelijk onderzoek. 2. Bewijs medeplegen t.a.v. feit 1. 3. Bewijsmotivering feiten 1 en 3. Opzet van mededaders. Uitleg HR LJN AU2246. 4. Gegronde bewijsklacht (feit 1). De Hoge Raad spreekt om doelmatigheidsredenen zelf verdachte vrij van het bestreden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte, terwijl hij bij zijn werkgever in dienstbetrekking werkzaam was als…
Rechtbank 's-Hertogenbosch|7 februari 2012|ECLI:NL:RBSHE:2012:BV2888
De rechtbank acht bewezen dat verdachte, terwijl hij bij zijn werkgever in dienstbetrekking werkzaam was als directeur vastgoed, geld heeft ontvangen in verband met vastgoed transacties, waarbij zijn werkgever als koper dan wel als verkoper was betrokken, terwijl hij dit aannemen van deze geldbedragen heeft verzwegen…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte…
Rechtbank Haarlem|27 januari 2012|ECLI:NL:RBHAA:2012:BW5210
Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte vrijgesproken van deelneming aan één van de ten laste gelegde criminele organisaties. Verdachte is veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift, heling, witwassen, een belastingfeit en deelneming aan een…
- Strafrecht overigCassatieBeklag, beslag, art. 552a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BL2823 m.b.t. de aan te leggen…
Hoge Raad|3 januari 2012|ECLI:NL:HR:2012:BU2053
Beklag, beslag, art. 552a Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BL2823 m.b.t. de aan te leggen maatstaven bij een art 94 Sv beslag. Tegen de achtergrond van hetgeen is aangevoerd is de beslissing van de Rb zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.
- Strafrecht overigSlagende bewijsklachten belastingfraude. HR verbetert de kwalificatie van een ander feit.
Parket bij de Hoge Raad|20 december 2011|ECLI:NL:PHR:2011:BQ2472
Slagende bewijsklachten belastingfraude. HR verbetert de kwalificatie van een ander feit.
- Strafrecht overigCassatieSlagende bewijsklachten belastingfraude. HR verbetert de kwalificatie van een ander feit.
Hoge Raad|20 december 2011|ECLI:NL:HR:2011:BQ2472
Slagende bewijsklachten belastingfraude. HR verbetert de kwalificatie van een ander feit.
- Strafrecht overigHoger beroepTerugwijzing door de Hoge Raad. Artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 51 van het…
Gerechtshof Leeuwarden|21 november 2011|ECLI:NL:GHLEE:2011:BU5290
Terugwijzing door de Hoge Raad. Artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht. Veroordeling ter zake het feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen begaan door een rechtspersoon, te weten het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften voor de…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft gedurende een periode van ongeveer zes jaren een groot aantal vermogensdelicten gepleegd…
Rechtbank 's-Gravenhage|27 oktober 2011|ECLI:NL:RBSGR:2011:BU2120
Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer zes jaren een groot aantal vermogensdelicten gepleegd. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan een tweetal rechtspersonen ([M B.V.], een bedrijf dat voor internetwinkels goederen naar klanten vervoerde en Stiching [D], een stichting…
- Bestuursrecht overigEerste aanleg - meervoudigAFM heeft een financiële dienstverlener een aanwijzing gegeven die ertoe strekt dat zij er binnen 50 dagen na…
Rechtbank Rotterdam|20 oktober 2011|ECLI:NL:RBROT:2011:BU1397
AFM heeft een financiële dienstverlener een aanwijzing gegeven die ertoe strekt dat zij er binnen 50 dagen na dagtekening van de aanwijzing zorg voor draagt dat haar beleidsbepaler niet langer fungeert als haar beleidsbepaler. De rechtbank meent dat AFM in redelijkheid tot haar negatieve betrouwbaarheidsoordeel heeft…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.