40 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte wilde een geldbedrag van € 71.630,00 naar Turkije brengen. Het hof acht bewezen dat dit…
Gerechtshof Amsterdam|25 juni 2026|ECLI:NL:GHAMS:2026:1702
zijn gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 63 en 420bis Sr. BESLISSING Het hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht. Verklaart zoals hiervoor
- Strafrecht overigHoger beroepDe verdachte heeft zich, tezamen en in vereniging met haar moeder, schuldig gemaakt aan het witwassen van een…
Gerechtshof Amsterdam|28 november 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:3299
De verdachte heeft zich, tezamen en in vereniging met haar moeder, schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van (in totaal) € 6.360,00 en twee Rolex horloges. Daarnaast heeft de verdachte, tezamen en in vereniging met haar moeder, diezelfde twee Rolex horloges niet aangebracht bij de inspecteur toen zij…
- Strafrecht overigHoger beroepMega onderzoek Tandem IV. Opstellen en voorhanden hebben valse facturen voor niet verrichte werkzaamheden en…
Gerechtshof Amsterdam|25 januari 2024|ECLI:NL:GHAMS:2024:189
Mega onderzoek Tandem IV. Opstellen en voorhanden hebben valse facturen voor niet verrichte werkzaamheden en witwassen van de t.b.v. die facturen betaalde bedragen. Verdachte is registeraccountant. 22 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk.
- Strafrecht overigHoger beroepPalm Invest Het hof heeft bewijs van oplichting bij een groot aantal benadeelden slechts aanvaard in die…
Gerechtshof Amsterdam|16 april 2013|ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7878
behoeft te worden aangeduid of omschreven welk strafbaar feit het misdrijf als bedoeld in artikel 420bis Sr het betreft noch door wie, wanneer en waar het misdrijf is begaan. Het hof verwerpt
- Strafrecht overigHoger beroepMedeplegen van (gewoonte)witwassen. Verdachte heeft samen met een ander een belastingfraudeconstructie…
Gerechtshof Amsterdam|19 juni 2019|ECLI:NL:GHAMS:2019:1970
geld naar ’s hofs oordeel voorhanden heeft gehad in de zin van art. 420bis Sr. Vanuit die hoedanigheden zou hij immers, zo acht het hof een feit van algemene bekendheid, de eerder
- Strafrecht overigHoger beroepMega Zevenblad, omvangrijke boilerroomfraude. Beroep specialiteitsbeginsel verworpen. Oplichting met valsheid…
Gerechtshof Amsterdam|13 juli 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1681
Witwassen (art. 420bis Sr) 4. Gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). [verdachte] is krachtens een beslissing van de Spaanse rechter van 13 november 2013 overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. In de beslissing is vermeld
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling ter zake van valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte heeft…
Gerechtshof Amsterdam|22 februari 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6892
en/of (bedrijfs)administratie(s), althans (een) geschrift(en), en/of - het plegen van witwassen (artikel 420bis Sr) en/of heling (artikel 416 en/of 417 en/of 417bis Sr) {(met betrekking tot een of meer geld
- Strafrecht overigHoger beroepOM niet-ontvankelijk. Ne bis in idem natuurlijke persoon door dubbele vervolging en strijd met beginselen…
Gerechtshof Amsterdam|1 mei 2026|ECLI:NL:GHAMS:2026:1196
onderzoek Kolbak , waarop recht is gedaan, bevatte alleen de zogeheten b-variant van artikel 420bis Sr. Dit houdt in dat het telkens ging om het verwerven en voorhanden hebben van de daarin
- Strafrecht overigHoger beroepOM niet-ontvankelijk. Ne bis in idem natuurlijke persoon door dubbele vervolging en strijd met beginselen…
Gerechtshof Amsterdam|1 mei 2026|ECLI:NL:GHAMS:2026:1195
onderzoek Kolbak , waarop recht is gedaan, bevatte alleen de zogeheten b-variant van artikel 420bis Sr . Dit houdt in dat het telkens ging om het verwerven en voorhanden hebben van de daarin
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen. Verklaring verdachte over herkomst geldbedrag hoogst onwaarschijnlijk. Valsheid in geschrift en…
Gerechtshof Amsterdam|23 augustus 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3178
waar dit misdrijf concreet is begaan. Wel is voor een veroordeling ter zake van art. 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp "afkomstig
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling wegens witwassen, meermalen gepleegd. Ontvankelijkheid van het OM in hoger beroep. Geldigheid…
Gerechtshof Amsterdam|16 oktober 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:2549
waar dit misdrijf concreet is begaan. Wel is voor een veroordeling ter zake van art. 420bis Sr vereist dat vaststaat dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp "afkomstig
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Porto. Het hof spreekt de verdachte vrij van het medeplegen van de invoer van cocaïne en van het…
Gerechtshof Amsterdam|26 maart 2026|ECLI:NL:GHAMS:2026:824
Onderzoek Porto. Het hof spreekt de verdachte vrij van het medeplegen van de invoer van cocaïne en van het witwassen van een geldbedrag van 11.000 euro en een Audi. Het hof kan op basis van het dossier niet vaststellen dat de rol van de verdachte bij de invoer van de cocaïne groter is geweest dan een ondergeschikte,…
- Strafrecht overigHoger beroepVeroordeling ter zake van valsheid in geschrift, deelname aan een criminele organisatie, oplichting en het…
Gerechtshof Amsterdam|22 februari 2012|ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6889
en/of (bedrijfs)administratie(s), althans (een) geschrift(en), en/of - het plegen van witwassen (artikel 420bis Sr) en/of heling (artikel 416 en/of 417 en/of 417bis Sr) {(met betrekking tot een of meer geld
- Strafrecht overigHoger beroepGerechtshof Amsterdam · Hoger beroep · Strafrecht overig
Gerechtshof Amsterdam|9 mei 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:3743
Witwassen
- Strafrecht overigHoger beroepOnderzoek Riesling. Invoer cocaïne via zeecontainers, deelname aan criminele organisatie gericht op…
Gerechtshof Amsterdam|7 juli 2023|ECLI:NL:GHAMS:2023:1657
Onderzoek Riesling. Invoer cocaïne via zeecontainers, deelname aan criminele organisatie gericht op Opiumwetdelicten, (gewoonte)witwassen. In tegenstelling tot raadsvrouw is hof van oordeel dat verdachte wist dat de containers cocaïne bevatten. Matiging gevangenisstraf wegens overschrijding redelijke termijn.
- Strafrecht overigHoger beroepMega Azure. Voorbereiding van een cocaïnetransport met een zeilboot vanuit het Caraïbisch gebied naar…
Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3884
Mega Azure. Voorbereiding van een cocaïnetransport met een zeilboot vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van een geldbedrag door middel van een money transfer . Partiële nietigheid van de dagvaarding. Verwerping verweren…
- Strafrecht overigHoger beroepMega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland…
Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3883
Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van geldbedragen door middel van money transfers. Partiële nietigheid van de dagvaarding. Verwerping verweren ten aanzien…
- Strafrecht overigHoger beroepWitwassen van huurpenningen en goederen voor een bedrag van in totaal €12.192,90, gebruik maken van een…
Gerechtshof Amsterdam|30 juli 2025|ECLI:NL:GHAMS:2025:2545
voorop dat naar bestendige jurisprudentie voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis Sr (witwassen) opgenomen bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’ niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet
- Strafrecht overigHoger beroepMega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland…
Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3881
Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van boten en van geldbedragen door middel van money transfers. Verweer strekkende tot partiële nietigheid van de…
- Strafrecht overigHoger beroepMega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland…
Gerechtshof Amsterdam|8 december 2022|ECLI:NL:GHAMS:2022:3874
Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van boten en geldbedragen, onder meer door money transfers. Vervoer van één kilogram cocaïne in een auto en aanwezig…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.