28 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigHoger beroepDe rechtbank heeft op 21 februari 2012 de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in de…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|11 april 2014|ECLI:NL:GHSHE:2014:1037
oordeel dat dit witwassen niet onder het bereik van de artikelen 68 en 69 AWR kan worden gebracht en niet besloten ligt in het begaan van de fiscale delicten. G. Gelet
- BelastingrechtEerste aanleg - meervoudigAan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|10 november 2011|ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5693Aangehaald in 5 uitspraken
Aan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten opgelegd. Volgens het microfiche beschikt belanghebbende over een rekening bij KB-Lux met een klein negatief saldo. Het Hof gaat uitgebreid in op alle geschillen: de op de zaak betrekking hebbende stukken, het…
- BelastingrechtEerste aanleg - meervoudigAan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|29 december 2011|ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409
onvolledig verstrekt pleegt u bovendien een strafbaar feit als omschreven in artikel 68 en 69 AWR. Ik verzoek u de gegevens en inlichtingen in te vullen op de bijlage bij deze brief
- BelastingrechtEerste aanleg - enkelvoudigAan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|29 december 2011|ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598
Aan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten opgelegd. Volgens het microfiche beschikt belanghebbende over meerdere rekeningen bij KB-Lux met een totaalsaldo van ƒ 97.723. De Inspecteur heeft gelet op de arresten van de Hoge Raad van 15 april 2011 de factor…
- BelastingrechtHoger beroepKB-Lux affaire. Tussen partijen is niet in geschil dat belanghebbende houder van een rekening was bij de…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 december 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:6033
KB-Lux affaire. Tussen partijen is niet in geschil dat belanghebbende houder van een rekening was bij de KB-Lux en dat deze rekening in juli 1995 is opgeheven. De fiche vertoont een saldo per 31 januari 1994 van hfl 20.000. Belanghebbende stelt gemotiveerd dat de rekening wegens gering saldo werd opgeheven. Volgens…
- Strafrecht overigHoger beroepNiet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. De beslissing om verdachte te vervolgen niet in strijd was met de…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|10 september 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:4220
Niet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. De beslissing om verdachte te vervolgen niet in strijd was met de Richtlijnen AAFD. Hof legt een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden en een werkstraf voor de duur van 240 uren op voor het opzettelijk onjuist doen van een belastingaangifte en het ter…
- Strafrecht overigHoger beroepArt. 225 Sr. Art. 69, lid 4 Awr. Het opnemen van valse facturen in de administratie is niet strafbaar als…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|12 april 2016|ECLI:NL:GHSHE:2016:1365
Art. 225 Sr. Art. 69, lid 4 Awr. Het opnemen van valse
- BelastingrechtHoger beroepKB Lux, bewijs rekeninghouderschap, onrechtmatig verkregen bewijs?, omkering bewijslast, redelijke schatting…
Gerechtshof 's-Hertogenbosch|7 november 2013|ECLI:NL:GHSHE:2013:5250
niet beschikbaar stelt, pleegt u bovendien een strafbaar feit als omschreven in artikel 68 en 69 AWR. (…) Ik verzoek u mij uw schriftelijke reactie vóór 20 november 2002 toe te sturen
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.