84 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- VerbintenissenrechtEerste aanleg - enkelvoudigKort geding. Veroordeling tot voortzetting bankrelatie afgewezen.
Rechtbank Amsterdam|30 juli 2025|ECLI:NL:RBAMS:2025:5736
plegen van misdrijven, beschreven in artikel 47 Wetboek van Strafrecht (Sr) (medeplichtigheid en/of uitlokking), artikel 420bis Sr (witwassen), artikel 420ter Sr (gewoontewitwassen), en voor een op te leggen ontnemingsmaatregel ter ontneming
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling wegens witwassen van gelden verkregen van B.V. 1. Deze onderneming is veroordeeld voor deelname…
Rechtbank Amsterdam|1 juli 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:6659
voorschriften De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33a, 47, 57 en 420bis Sr. 10 Beslissing De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing. Verklaart
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigHet voorhanden hebben van 142 kilo cocaïne, medeplegen, witwassen en de kwalificatieuitsluitingsgrond.
Rechtbank Amsterdam|3 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:2921
feiten Kwalificatie-uitsluitingsgrond De rechtbank stelt voorop dat noch de tekst van artikel 420bis Sr noch de wetsgeschiedenis eraan in de weg staat dat iemand die een in die bepaling omschreven gedraging
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDiefstal uit verzorgingstehuis. Ontslag van rechtsvervolging voor heling.
Rechtbank Amsterdam|16 november 2011|ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5010
diezelfde voorwerpen alleen nog het strafbare feit van witwassen opleveren als bedoeld in art. 420bis Sr e.v.. daartoe heeft de wetgever bewust gekozen bij de invoering van de witwasbepalingen
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOpzettelijk gebruik maken van valse documenten, oplichten ABN AMRO voor hypothecaire lening, medeplegen…
Rechtbank Amsterdam|1 augustus 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:7804
onder 3 ten laste gelegde Bij witwassen is voor een bewezenverklaring van het in artikel 420bis Sr opgenomen bestanddeel “afkomstig uit enig misdrijf” niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden
- Civiel recht overigEerste aanleg - enkelvoudigkort geding; registratie van (persoons)gegevens in registers ivm hypotheekfraude is naar het oordeel van de…
Rechtbank Amsterdam|9 september 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:9185
verband houden met haar dienstverlening, te weten valsheid in geschrift (artikel 225 Sr), witwassen (artikel 420bis Sr) en schuldwitwassen (artikel 420quater Sr). ING heeft ter zitting verklaard van deze vermoedelijke strafbare feiten
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte veroordeeld tot werkstraf in verband met medeplegen witwassen. Hij heeft zijn bankrekening…
Rechtbank Amsterdam|12 november 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:8045
rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van art. 420bis Sr opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor handel in merkvervalste goederen en witwassen
Rechtbank Amsterdam|11 juli 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:5970
rechtbank overweegt dienaangaande als volgt. De rechtbank stelt voorop dat noch de tekst van artikel 420bis Sr noch de wetsgeschiedenis eraan in de weg staan dat iemand die een in die bepaling
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met anderen een bedrag van in totaal € 219.750,- witgewassen. In dit geval heeft het…
Rechtbank Amsterdam|8 november 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:6869
Verdachte heeft samen met anderen een bedrag van in totaal € 219.750,- witgewassen. In dit geval heeft het witwassen van verdachte eraan bijgedragen dat met een schijnconstructie van valse facturen en vennootschappen duizenden euro’s konden worden rondgepompt, buiten het zicht van de (belasting)instanties. De…
- Strafrecht overigBeschikking552a Sv - Complete bedrijfsadministratie in beslag genomen. Klaagschrift ongegrond.
Rechtbank Amsterdam|23 juni 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:5004
Strafrecht); Oplichting (artikel 326 Sr; van het Wetboek van Strafrecht); Witwassen en gewoontewitwassen (artikel 420bis Sr en artikel 420ter van het Wetboek van Strafrecht). 4.2.2.1. Uit het FIOD-dossier voor zover
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDeelnemen aan een criminele organisatie. Art. 140 Sr. Verzuim ten aanzien van geheimhoudersgesprekken leidt…
Rechtbank Amsterdam|22 mei 2009|ECLI:NL:RBAMS:2009:BI4773
en/of (bedrijfs)administratie(s), althans (een) geschrift(en), en/of - het plegen van witwassen (artikel 420bis SR) en/of heling (artikel 416 en/of 417 en/of 417bis SR) {(met betrekking tot een of meer geld
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Skipers II. Vrijspraak van medeplegen van een poging tot uitlokking tot ontvoering en/of afpersing…
Rechtbank Amsterdam|11 juni 2026|ECLI:NL:RBAMS:2026:5824
Onderzoek Skipers II. Vrijspraak van medeplegen van een poging tot uitlokking tot ontvoering en/of afpersing. Veroordeling voor witwassen. Artikel 63 Sr. Toepassing 9a Sr.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is veroordeeld voor medeplegen van opzetheling (13Subra). Verdachte heeft drie dure gekloonde…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9881
onvoldoende bewijs voorhanden is voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr. 4.1.2.2 Het standpunt van de verdediging De verdediging heeft vrijspraak van alle beschuldigingen bepleit. De herkenning
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen man van 30 heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk voor…
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3256
laste gelegde worden bewezen, namelijk dat verdachte een bedrag van € 23.565,- heeft witgewassen (artikel 420bis Sr), door dit geldbedrag voorhanden te hebben (lid 1 onder b). 5.3.4 Conclusie Verdachte wordt vrijgesproken
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVeroordeling voor faillissementsfraude en witwassen. Oude feiten en overschrijding van de redelijke termijn…
Rechtbank Amsterdam|26 oktober 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:6674
Sr); (mede)plegen van het als failliet benadelen van schuldeisers; (mede)plegen van witwassen (artikel 420bis Sr). De tekst van de volledige tenlastelegging is opgenomen in de bijlage bij dit vonnis
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van passieve ambtelijke omkoping en het medeplegen…
Rechtbank Amsterdam|20 juli 2016|ECLI:NL:RBAMS:2016:4520
beginsel slechts worden aangemerkt als ‘afkomstig uit enig misdrijf’ in de zin van artikel 420bis Sr, indien zij afkomstig zijn uit een misdrijf gepleegd voorafgaand aan het verwerven, voorhanden hebben
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Offside. Vrijspraak van (schuld)witwassen en deelnemen aan een criminele organisatie.
Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3747
gewoontewitwassen geldt dat elk geval van verjaring apart verjaart. De maximumstraf voor witwassen (art. 420bis Sr) was vanaf de inwerkingtreding op 14 december 2001 tot 1 januari 2015 vier jaar
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigonderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3325
onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigonderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3310
onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen, uitvoer harddrugs, koerier
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigonderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen
Rechtbank Amsterdam|16 mei 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:3320
onderzoek Oedang, ’krokodillenbende’, criminele organisatie 11b Opiumwet, witwassen
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.