84 uitspraken gevonden
Sorteer op: Relevantie
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen; matigen gevangenisstraf vanwege overschrijding redelijke termijn
Rechtbank Amsterdam|28 juli 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:4363
Medeplegen van witwassen; matigen gevangenisstraf vanwege overschrijding redelijke termijn
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van witwassen; toepassing 9a Sr vanwege tijdsverloop en strafoplegging in andere strafzaak (63 Sr)
Rechtbank Amsterdam|28 juli 2022|ECLI:NL:RBAMS:2022:4362
Medeplegen van witwassen; toepassing 9a Sr vanwege tijdsverloop en strafoplegging in andere
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank acht bewezen dat verdachte in zijn functie als acceptant/schadebehandelaar van de ING-bank zijn…
Rechtbank Amsterdam|7 april 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:2201
De rechtbank acht bewezen dat verdachte in zijn functie als acceptant/schadebehandelaar van de ING-bank zijn werkgever gedurende een periode van bijna twee jaar voor meer dan € 100.000,- heeft opgelicht. De ING-bank heeft als gevolg hiervan ten onrechte betalingen gedaan op grond van claims betreffende het annuleren…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOvar witwassen. Deels vw gevangenisstraf + Ts voor deelname criminele organisatie, handel in cocaïne en…
Rechtbank Amsterdam|12 november 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:8569
Ovar witwassen. Deels vw gevangenisstraf + Ts voor deelname criminele organisatie, handel in cocaïne en eenvoudig witwassen. Verweren niet-ontvankelijkheid OM en bewijsuitsluiting verworpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland en aanverwante misdrijven…
Rechtbank Amsterdam|29 januari 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:454
Verdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland en aanverwante misdrijven. Verdachte wordt wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 81 dagen voor het witwassen van de aankoop van een BMW-motor voor een bedrag van € 7.600,-.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVrijspraak voorhanden hebben valmes en stroomstootwapen. Ovar witwassen. Deels vw gevangenisstraf + Ts voor…
Rechtbank Amsterdam|12 november 2019|ECLI:NL:RBAMS:2019:8568
Vrijspraak voorhanden hebben valmes en stroomstootwapen. Ovar witwassen. Deels vw gevangenisstraf + Ts voor deelname criminele organisatie, handel in cocaïne en eenvoudig witwassen. Verweren niet-ontvankelijkheid OM en bewijsuitsluiting verworpen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigEen 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor…
Rechtbank Amsterdam|21 juni 2018|ECLI:NL:RBAMS:2018:4347
Een 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor het medeplegen van oplichting door phishing mails te sturen en medeplegen van diefstallen en witwassen. Ook moet hij ruim 7.000 euro schadevergoeding betalen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit van harddrugs en witwassen.
Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4514
Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, bezit van harddrugs en witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, handel in harddrugs, bezit van harddrugs en witwassen.
Rechtbank Amsterdam|31 augustus 2020|ECLI:NL:RBAMS:2020:4515
Onderzoek Quebec. Deelname aan criminele organisatie, handel in harddrugs, bezit van harddrugs en witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDe rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplegen van het in- en uitvoeren van een grote hoeveelheid (650…
Rechtbank Amsterdam|14 februari 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:743
De rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplegen van het in- en uitvoeren van een grote hoeveelheid (650 blokken en 712,8 kilogram) cocaïne en het witwassen van een geldbedrag van 6.000 euro tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zijn rol blijkt uit groepschats (via de berichtendienst Sky-ECC), waaraan hij heeft…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMedeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; deelnemen aan een criminele organisatie. Artt. 140…
Rechtbank Amsterdam|22 mei 2009|ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ9831
en/of (bedrijfs)administratie(s), althans (een) geschrift(en), en/of - het plegen van witwassen (artikel 420bis SR) en/of heling (artikel 416 en/of 417 en/of 417bis SR) {(met betrekking tot een of meer geld
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigDoor "phishing" worden rekeninghouders door personen (phishers) onder valse voorwendselen bewogen tot afgifte…
Rechtbank Amsterdam|3 mei 2013|ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2296
geldbedragen heeft uitgegeven of anderszins in het economisch verkeer heeft gebracht als bedoeld in art. 420bis Sr
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2…
Rechtbank Amsterdam|11 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5808
Onderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, het voorhanden hebben van valse geschriften en gewoontewitwassen.
- Materieel strafrechtEerste aanleg - meervoudigOnderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2…
Rechtbank Amsterdam|11 oktober 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:5811
Onderzoek Tandem IV. Gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift, het voorhanden hebben van valse geschriften en (gewoonte)witwassen.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9880
onvoldoende bewijs voorhanden is voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr. Verder heeft de officier van justitie ten aanzien van de onder 3 ten laste gelegde heling
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigBeleggingsfraude, gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en beroepsverbod voor de…
Rechtbank Amsterdam|20 december 2024|ECLI:NL:RBAMS:2024:8102
Beleggingsfraude, gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en beroepsverbod voor de duur van 5 jaar
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor…
Rechtbank Amsterdam|28 november 2017|ECLI:NL:RBAMS:2017:9882
justitie onvoldoende bewijs voorhanden voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr. Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde, deelname aan een criminele organisatie, heeft
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaak Golden…
Rechtbank Amsterdam|11 januari 2010|ECLI:NL:RBAMS:2010:BL0547
Verdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaak Golden Sun. De beleggers werd een toentertijd stevig, maar niet ongeloofwaardig rendement in het vooruitzicht gesteld. Ook werden op het oog vertrouwenwekkende, maar in werkelijkheid niet bestaande zekerheden…
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigMega Offside. Geldboete € 50.000,- voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014) en…
Rechtbank Amsterdam|19 juli 2021|ECLI:NL:RBAMS:2021:3757
Mega Offside. Geldboete € 50.000,- voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014) en gewoontewitwassen. Geen schorsing van de vervolging. Geen gevangenisstraf of taakstraf ivm persoonlijke omstandigheden.
- Strafrecht overigEerste aanleg - meervoudigVerdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken…
Rechtbank Amsterdam|11 januari 2010|ECLI:NL:RBAMS:2010:BL3880
Verdachte heeft samen met zijn mededaders feitelijk leiding gegeven aan de beleggingsfraude in de zaken Golden Sun en Royal Dubai. De beleggers werd een toentertijd stevig, maar niet ongeloofwaardig rendement in het vooruitzicht gesteld. Ook werden op het oog vertrouwenwekkende, maar in werkelijkheid niet bestaande…
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.