403 uitspraken gevonden
Sorteer op: Datum uitspraak
- Bestuursrecht overigBodemzaakBewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo…
Rechtbank Rotterdam|20 april 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:3301
Bewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo tenetur-beginsel - overtredingen cliëntenonderzoek niet en overtredingen meldingsplicht deels wel bewezen - overtredingen toerekenbaar en verwijtbaar - boete naar evenredigheid verlaagd.
- Bestuursrecht overigBodemzaakHet advies van de Raad van State over de Wet transparant toezicht financiële markten bevestigt niet het…
Rechtbank Rotterdam|3 maart 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:1853
Het advies van de Raad van State over de Wet transparant toezicht financiële markten bevestigt niet het standpunt van eiser dat de vaste rechtspraak over de belangenafweging bij de beoordeling of een boetebesluit van de AFM in geanonimiseerde vorm moet worden gepubliceerd, niet langer houdbaar is.
- Bestuursrecht overigBodemzaakBeroep van polishouders tegen instemming van DNB met de portefeuilleovergang van Optas naar Aegon. Op grond…
Rechtbank Rotterdam|13 februari 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:915
Beroep van polishouders tegen instemming van DNB met de portefeuilleovergang van Optas naar Aegon. Op grond van artikel 3:119, eerste lid, van de Wft geeft DNB opdracht aan de levensverzekeraar om van de voorgenomen portefeuilleovergang mededeling te doen in de Staatscourant en op andere door DNB te bepalen wijze.…
- Bestuursrecht overigBodemzaakBeroep van polishouders tegen instemming van DNB met de portefeuilleovergang van Optas naar Aegon. Op grond…
Rechtbank Rotterdam|13 februari 2023|ECLI:NL:RBROT:2023:914
Beroep van polishouders tegen instemming van DNB met de portefeuilleovergang van Optas naar Aegon. Op grond van artikel 3:119, eerste lid, van de Wft geeft DNB opdracht aan de levensverzekeraar om van de voorgenomen portefeuilleovergang mededeling te doen in de Staatscourant en op andere door DNB te bepalen wijze.…
- Bestuursrecht overigBodemzaakDe rechtbank herroept de door het BFT aan een administratiekantoor wegens overtreding van artikel 3, tweede…
Rechtbank Rotterdam|21 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11213
De rechtbank herroept de door het BFT aan een administratiekantoor wegens overtreding van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, en artikel 8 van de Wwft opgelegde boete.
- Bestuursrecht overigBodemzaakBoete voor administratiekantoor wegens overtreding van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, en artikel 8…
Rechtbank Rotterdam|16 december 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:11096
Boete voor administratiekantoor wegens overtreding van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, en artikel 8 van de Wwft. Beroep ongegrond.
- Bestuursrecht overigBodemzaakBoete opgelegd omdat niet ten minste twee natuurlijke personen het dagelijks beleid van het trustkantoor…
Rechtbank Rotterdam|10 november 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:10550
Boete opgelegd omdat niet ten minste twee natuurlijke personen het dagelijks beleid van het trustkantoor bepalen. Beroep alleen gegrond wegens overschrijding van de redelijke termijn.
- Bestuursrecht overigBodemzaakUit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 4:94a van de Awb volgt dat de grondslag voor…
Rechtbank Rotterdam|11 oktober 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:8452
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 4:94a van de Awb volgt dat de grondslag voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van een geldschuld uitsluitend kan zijn gelegen in een problematische financiële situatie van de betalingsplichtige en dat in de procedure tegen de afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek…
- Bestuursrecht overigBodemzaakDe rechtbank herroept de door de AFM aan een hypotheekverstrekker wegens overtreding van artikel 81a van het…
Rechtbank Rotterdam|2 september 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:7381
De rechtbank herroept de door de AFM aan een hypotheekverstrekker wegens overtreding van artikel 81a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft opgelegde boete. Uit de in dit artikel neergelegde verplichting voor een hypotheekverstrekker om nieuwe en bestaande klanten met een vergelijkbaar…
- Bestuursrecht overigBodemzaakBoetes voor (het feitelijk leidinggeven aan) het niet voeren van een adequaat beleid dat een integere…
Rechtbank Rotterdam|14 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:7987
Boetes voor (het feitelijk leidinggeven aan) het niet voeren van een adequaat beleid dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. Overtredingen regels omtrent beloningsbeleid en klachtenbehandeling. Publicatie boetebesluiten. Beroepen ongegrond
- Bestuursrecht overigBodemzaakSubstantiële stijging van in rekening gebrachte toezichtkosten. Exceptieve toetsing. Besluit en Regeling…
Rechtbank Rotterdam|12 juli 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:7988
Substantiële stijging van in rekening gebrachte toezichtkosten. Exceptieve toetsing. Besluit en Regeling bekostiging financieel toezicht 2019 niet in strijd met de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
- Bestuursrecht overigBodemzaakVraag of 1:97 Wft grondslag biedt de aanwijzing openbaar te maken nadat deze onherroepelijk is geworden, valt…
Rechtbank Rotterdam|7 mei 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:4927
Vraag of 1:97 Wft grondslag biedt de aanwijzing openbaar te maken nadat deze onherroepelijk is geworden, valt buiten geding. Hoewel naar de letter van de wet geen bezwaar kan worden gemaakt tegen een aanwijzing, is het bezwaar terecht ontvankelijk geacht.
- Bestuursrecht overigBodemzaakVereniging Eigen Huis (VEH) is belanghebbende bij een besluit op haar handhavingsverzoek aan DNB. Het bezwaar…
Rechtbank Rotterdam|22 april 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:4926
Vereniging Eigen Huis (VEH) is belanghebbende bij een besluit op haar handhavingsverzoek aan DNB. Het bezwaar van VEH tegen de reactie van DNB op dit verzoek is dan ook ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Beroep gegrond.
- Bestuursrecht overigBodemzaakafwijzing aanvraag bijstandsuitkering in verband met niet geldige verblijfstitel. Beroep ongegrond verklaard…
Rechtbank Rotterdam|17 maart 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:2386
afwijzing aanvraag bijstandsuitkering in verband met niet geldige verblijfstitel. Beroep ongegrond verklaard en verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
- Bestuursrecht overigBodemzaakVerzoek aan AFM handhavend op te treden tegen rechtsbijstandverzekeraar - AFM is gezien artikel 1:75, vierde…
Rechtbank Rotterdam|19 februari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:2554
Verzoek aan AFM handhavend op te treden tegen rechtsbijstandverzekeraar - AFM is gezien artikel 1:75, vierde lid, Wft onbevoegd – verzoeker is geen belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, Awb
- Bestuursrecht overigBodemzaakAanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen…
Rechtbank Rotterdam|5 februari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:13638
Aanwijzing aan bank strekkende tot beëindiging van overtreding van artikel 10, tweede lid, Bpr en artikelen 3, tweede lid, onder b, c en d, en 8, vijfde lid, Wwft. Beroep gegrond en bestreden besluit vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de validatie van de uitvoering van de aanwijzing.
- Bestuursrecht overigBodemzaakWft - financiële holding en dochteronderneming moeten solvabiliteit verhogen - verkoop dochteronderneming –…
Rechtbank Rotterdam|18 januari 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:2348
Wft - financiële holding en dochteronderneming moeten solvabiliteit verhogen - verkoop dochteronderneming – SREP-besluit financiële holding niet van rechtswege vervallen - financiële holding heeft i.c. nog procesbelang bij SREP-besluit dochtonderneming
- Bestuursrecht overigBodemzaakRechtbank herroept boete voor overtredingen van artikel 16 van de Wwft. Het administratiekantoor hoefde niet…
Rechtbank Rotterdam|28 oktober 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:9752
Rechtbank herroept boete voor overtredingen van artikel 16 van de Wwft. Het administratiekantoor hoefde niet onverwijld na de kennisneming van de transacties daarvan melding te maken, maar mocht eerst nader onderzoek naar deze transacties doen.
- Bestuursrecht overigBodemzaakRechtbank herroept boete voor overtreding van de artikelen 3, 8 en 16 van de Wwft, omdat geen grond bestaat…
Rechtbank Rotterdam|21 oktober 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:9751
Rechtbank herroept boete voor overtreding van de artikelen 3, 8 en 16 van de Wwft, omdat geen grond bestaat voor het oordeel dat het accountantskantoor ook maar enige reden had te twijfelen aan de legale herkomst van de gelden.
- Bestuursrecht overigBodemzaakIntrekking vergunning trustkantoor - doorhaling registratie vrijgestelde betaaldienstverlener…
Rechtbank Rotterdam|30 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7050
Intrekking vergunning trustkantoor - doorhaling registratie vrijgestelde betaaldienstverlener - betrouwbaarheid enig bestuurder/aandeelhouder niet langer buiten twijfel - gebruik door DNB van informatie verkregen van het OM en de Belastingdienst
Zoektips
Een ECLI (ook kort, zoals HR:2020:2020), LJN of vindplaats (NJ 2019/123) opent direct de uitspraak. Gebruik aanhalingstekens voor een exacte woordgroep (“ontslag op staande voet”), OR voor alternatieven (huur OR pacht), een sterretje voor woorddelen (huur* vindt ook huurder) en een minteken om een woord uit te sluiten.