Zoekresultaten

Rechtbank Rotterdam|22 maart 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:2312

Artt. 326 en 420bis Sr. Verdachte heeft samen met anderen drie verkopers van auto’s op Markplaats opgelicht. Zij deden zich voor als kopers en maakten gebruik van een valse bankapp waardoor

Rechtbank Rotterdam|22 maart 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:2313

Artt. 326 en 420bis Sr. Verdachte heeft samen met anderen drie verkopers van auto’s op Markplaats opgelicht. Zij deden zich voor als kopers en maakten gebruik van een valse bankapp waardoor

Rechtbank Rotterdam|3 februari 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:782

420bis Sr en art. 2 en 3 Opiumwet. Verdenking van witwassen door onder andere bitcoins om te zetten in euro’s. Geoordeeld wordt dat de door de verdachte afgelegde verklaring in ieder

Rechtbank Rotterdam|10 augustus 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:7016

eigen misdrijf heeft verkregen. Nu de verdachte geen verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr heeft verricht, het enkele verstoppen of verbergen van het geldbedrag is daartoe onvoldoende, dient vrijspraak … maar bij gebreke aan enige verhullingshandeling kan dit niet als witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr worden gekwalificeerd. De beoordeling Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het onder

Rechtbank Rotterdam|6 mei 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:4023

persoon B] de door het OM aan hen aangeboden transacties wegens overtreding van artikel 420bis Sr hebben geaccepteerd, een ernstig vermoeden volgt dat er sprake is van een overtreding van artikel 420bis … volgen in hun stelling dat er geen sprake kan zijn geweest van overtreding van artikel 420bis Sr. De inhoud van de door eisers overgelegde documenten draagt volgens verweerder bij aan de ernst

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:4496

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6715

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6703

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|10 juni 2022|ECLI:NL:RBROT:2022:6707

Onderzoek Flamenco Driedelige opbouw van het vonnis. Rechtmatigheidsaspecten Encrohack, gevolgd door identificatie gebruikers en aansluitend de bewijsoverwegingen per feit/zaaksdossier. Volledigheid en evenwichtigheid dossier. Combinatie van machtigingen ex 126t en 126 uba Sv afdoende basis voor verkrijging…

Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6088

naam bedrijf 1] witwashandelingen opleveren, nu tevens wordt voldaan aan de overige bestanddelen van artikel 420bis Sr. [naam verdachte] heeft, terwijl zij wist dat het inkomen van haar toenmalige echtgenoot geen legale … tenlastelegging genoemde voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf” als bedoeld in artikel 420bis Sr. Hiervan is in beginsel pas sprake indien het genoemde voorwerp afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand

Rechtbank Rotterdam|17 juli 2018|ECLI:NL:RBROT:2018:6087

naam bedrijf 1] witwashandelingen opleveren, nu tevens wordt voldaan aan de overige bestanddelen van artikel 420bis Sr. [naam verdachte] heeft samen met onder andere zijn zoon een totaalbedrag van € 3.041.000,- weggesluisd, terwijl … tenlastelegging genoemde voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf” als bedoeld in artikel 420bis Sr. Hiervan is in beginsel pas sprake indien het genoemde voorwerp afkomstig is uit een misdrijf gepleegd voorafgaand

Rechtbank Rotterdam|2 juli 2008|ECLI:NL:RBROT:2008:BD6206

wist dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf; (art.420ter juncto 420bis SR) Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden … telkens) wist dat bovenomschreven voorwerp(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf; (art. 420bis SR

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11017

Mega Eclips. Bewezenverklaring van het witwassen van vier gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van…

Rechtbank Rotterdam|28 juli 2020|ECLI:NL:RBROT:2020:6724

voorhanden hebben de (onmiddellijke) opbrengsten van eigen misdrijf betreft, wordt bij artikel 420bis Sr van de verdachte een handeling gevergd die erop is gericht om zijn criminele opbrengsten veilig te stellen … zake van de geldbedragen en de luxegoederen als witwassen in de zin van artikel 420bis Sr worden gekwalificeerd. Nu de verdachte dergelijke handelingen blijkens de bewijsmiddelen met grote regelmaat heeft gepleegd

Rechtbank Rotterdam|16 april 2019|ECLI:NL:RBROT:2019:3427

Onderzoek Brush: Bewezenverklaring lidmaatschap criminele organisatie (drugsmisdrijven) a.b.i. art. 11B OW. Tevens bewezenverklaring witwassen, echter kwalificatie-uitsluitingsgrond is van toepassing, dus ontslag van rechtsvervolging. Behandelduur ruim 7,5 jaar, waarbij de tijdsoverschrijding nagenoeg niet is te…

Rechtbank Rotterdam|12 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11351

voorwerp voorhanden heeft, zich niet schuldig maakt aan (gewoon) witwassen als bedoeld in artikel 420bis Sr. Of een voorwerp uit eigen misdrijf afkomstig is, zal de feitenrechter volgens HR 7 april … kunnen worden als voorwerpen “afkomstig (...) uit enig misdrijf” in de zin van onder andere artikel 420bis Sr. In deze zaak had het hof vastgesteld dat ongeveer de helft van de gehele omzet

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11016

Mega Eclips. Bewezenverklaring van diefstal van vijf auto’s, het witwassen van vijftien gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Vrijspraak van twee autodiefstallen. Overschrijding van de redelijke termijn.…

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11020

Mega Eclips. Bewezenverklaring van een poging tot diefstal van één auto, een diefstal van één auto, het witwassen van twee gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Vrijspraak van het witwassen van één auto.…

Rechtbank Rotterdam|6 november 2024|ECLI:NL:RBROT:2024:11019

Mega Eclips. Bewezenverklaring van het witwassen van vier gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van…

Rechtbank Rotterdam|29 juni 2021|ECLI:NL:RBROT:2021:6098

waar dit misdrijf concreet is begaan. Wel is voor een veroordeling ter zake van artikel 420bis Sr vereist dat bewezen wordt dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf. Dat een voorwerp